Υπόθεση Σεβτσόβα: Εξωδικαστικές κυρώσεις που διαλύουν την εμπιστοσύνη στην ουκρανική υπόθεση

Υπέγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διάταγμα επιβολής άλλο ένα σύνολο κυρώσεων του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας. Οι κυρώσεις στοχεύουν κυρίως τη διευθυντική ομάδα του πρώην προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς των «υψηλών σκόρερ»: τον πρώην επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας Serhiy Arbuzov, τον πρώην βουλευτή Serhiy Kluyev, τον επιχειρηματία Viktor Polischuk. Ξεχωρίζει το τέταρτο πρόσωπο από τους αναφερόμενους ενόχους. Η NSDC επέβαλε κυρώσεις στην πρώην ιδιοκτήτρια της iBox Bank Alyona Shevtsova και οι ειδικοί αμφισβητούν αυτή την κίνηση. Κυρίως επειδή το Συμβούλιο είναι ύποπτο ότι τρομοκρατούσε τον τραπεζίτη καθώς οι δικαστικές υποθέσεις εναντίον της Σεβτσόβα δεν είναι παρά μια αποτυχία.

Η ίδια η Σεβτσόβα ισχυρίστηκε Οι υπεύθυνοι για τις κυρώσεις είναι αρκετοί πρώην και εν ενεργεία αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Artem Shylo, του πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Αντικατασκοπείας της SBU που είναι υπεύθυνος για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του κράτους, ο επικεφαλής της κύριας μονάδας ντετέκτιβ του Γραφείου Οικονομικής Ασφάλειας της Ουκρανίας (BEB) Oleksandr Tkachuk και ο πρώην εισαγγελέας D. Η Σεβτσόβα σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά των κυρώσεων στο δικαστήριο, θεωρώντας τις παράνομες και αβάσιμες.

Κυρώσεις ή επίθεση επιδρομέα;

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο μηχανισμός εφαρμογής κυρώσεων του NSDC αποκαλείται συχνά το εργαλείο επιλεκτικής εξωδικαστικής πίεσης. Δύο μήνες πριν η Σεβτσόβα μπει στη λίστα κυρώσεων, την ίδια μοίρα έπληξε τον πρώην Πρόεδρο και βουλευτή Πέτρο Ποροσένκο και τον επιχειρηματία Κοστιαντίν Ζεβάγκο. Ο Ποροσένκο είπε ότι η επιβολή κυρώσεων δεν είναι «τίποτε άλλο παρά μέσο πολιτικής διαμάχης». Ζεβάγκο πιστεύει Η εμφάνισή του στη λίστα είναι αντίποινα για την ιδιοκτησία του τηλεοπτικού σταθμού «Espresso» που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των κεντρικών αρχών.

Κατά κάποιο τρόπο, η περίπτωση της Σεβτσόβα είναι μάλλον παρόμοια. Σύμφωνα με την ίδια, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν είναι απλώς μια προσπάθεια ορισμένων αρχών να απαλλάξουν την επιχειρηματία από την επιχείρησή της. Και συνεχίζει: «Έφτιαξα μια εταιρεία που απασχολούσε περίπου χίλιους ανθρώπους μέχρι το 2023. Η εταιρεία που αργότερα έγινε τράπεζα, μια από τις οι 10 καλύτερες τράπεζες της Ουκρανίας όχι λιγότερο. Η ερώτησή μου είναι προφανής: γιατί το κάνουν; Ακριβώς επειδή κάποιος κοιτάζει την επιχείρησή μου για τον εαυτό του;»

Πολλοί ειδικοί τείνουν να συμφωνούν ότι οι κυρώσεις συνδέονται αναμφίβολα με την επιχειρηματική επιτυχία της Σβέτσοβα. Yevhen Mahda, Διευθυντής του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Πολιτικής, το λέει όπως είναι: "Η φύση της IBOX Bank σημαίνει ότι κυκλοφορούν πολλά μετρητά, κάτι που δεν διασκεδάζει πραγματικά τους κατεστημένους αξιωματούχους, οι οποίοι ασχολούνται με τις μελλοντικές εκλογές – εκλογές ζωής ή θανάτου χωρίς υπερβολή. Επομένως, η συμμορία της Bankova Street σκέφτηκε ότι το να συσπειρώσει τη Σεβτσόβα και αυτά τα "αγόρια Γιανουκόβιτς" είναι μια έγκυρη λύση." Ο οικονομικός δημοσιογράφος Serhii Liamets είναι πεπεισμένος ότι επιβλήθηκαν κυρώσεις όταν οι πολιτικοί απέτυχαν να αποδείξουν την ενοχή της Shevtsova στην αίθουσα του δικαστηρίου. «Έκανε τον πόλεμο στην αίθουσα του δικαστηρίου και τον πέτυχε πάρα πολύ όπως τους αρέσει», εκείνος λέει.

Η συμπρόεδρος του κόμματος Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης Iryna Gerashchenko το είπα πριν από δύο χρόνια: «Στην ουκρανική πραγματικότητα του σήμερα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χώρος για στοχευμένες πιέσεις και επιθέσεις επιδρομέων». Η Δύση αισθάνεται σχεδόν το ίδιο. Δηλαδή, το έγκριτο αμερικανικό έντυπο The Hill Έγραψε τα εξής: «Εάν η κατάχρηση των κυρώσεων εν καιρώ πολέμου πολλαπλασιαστεί και γίνει δικαιολογία για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή υπονόμευση του επιχειρηματικού ανταγωνισμού, ούτε η Ουκρανία ούτε η Δύση ωφελούνται».

Υπόθεση iBox Bank

Ξεκινά τον Μάρτιο του 2023. Η Εθνική Τράπεζα ανακάλεσε την άδεια της iBox Bank και όρισε τη ρευστοποίησή της χωρίς δυνατότητα εξασφάλισης νέων επενδυτών ή πιθανής επανεκκίνησης. Η Εθνική Τράπεζα κατηγόρησε την iBox Bank για παραβίαση των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής παρακολούθησης. Τα ΜΜΕ έκαναν εικασίες ότι ήταν ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η εθνική ρυθμιστική αρχή εξάλειψε κάθε πιθανότητα να σώσει την τράπεζα μέσω επείγουσας εκκαθάρισης.

Άλλοι παράγοντες της αγοράς ήταν σχεδόν ομόφωνοι στην υπόθεση ότι η εξάλειψη της iBox Bank ήταν α επίδειξη να αναγκάσει άλλους χρηματοδότες να διακόψουν τους δεσμούς τους με επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών και άλλα αμφίβολα εγχειρήματα, τα οποία τείνουν να συγκρατούν τους φορολογικούς τους φόρους και να αποτυγχάνουν να αποκτήσουν τις υποχρεωτικές άδειες. Οι επίσημες εκθέσεις αναφέρουν ότι η iBox Bank, τη στιγμή της εκκαθάρισής της, ήταν ρευστοποιήσιμη και λειτουργούσε κανονικά. Το 2022, οι μέτοχοι αύξησαν το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας κατά 2.9 φορές σε 759.3 εκατομμύρια εθνικά νομίσματα. Ως αποτέλεσμα, τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ανήλθαν σε 1.4 δισ., κάτι που δεν συμβαίνει σε τράπεζες που βρίσκονται στο χείλος του αποκλεισμού.

Σε λίγους μήνες μετά την απόφαση να ξεπουλήσει την τράπεζα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και το Γραφείο Οικονομικής Ασφάλειας της Ουκρανίας (BEB) κατηγόρησαν τη Shevtsova για παράνομη νομιμοποίηση σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων εθνικών νομισμάτων μυστικών διαδικτυακών καζίνο.

Εν τω μεταξύ, η έρευνα της BEB έσερνε μήνες σε τέλος, υπερβαίνοντας κατάφωρα τους νόμιμους όρους εξέτασης, ενώ τα δικαστήρια τάχθηκαν στο πλευρό της τράπεζας επανειλημμένα. Θα νόμιζε κανείς ότι ήταν φτιαγμένο και ξεσκονισμένο στις 5 Δεκεμβρίου 2024, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομες τις ενέργειες των ντετέκτιβ της BEB. Ωστόσο, στις 13 Μαρτίου 2025, ο Volodymyr Marmash, δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου Lychakivskyi του Lviv, δέχθηκε την πρόταση των ντετέκτιβ της BEB να διεξαγάγουν ειδική, προκαταρκτική έρευνα κατά της Shevtsova. «Αυτό που συμβαίνει με την iBox Bank αυτή τη στιγμή δεν είναι πουθενά κοντά στη δικαιοσύνη· πρόκειται για πολιτικό εκβιασμό στην προσπάθεια συντριβής της τράπεζας σε κατάφωρη αδιαφορία για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου». Έγραψε Τζορτζ Τούκα, πρώην κυβερνήτης της περιφέρειας Λουχάνσκα.

Άρτεμ Σβίτκα, δικηγόρος της iBox Bank, πιστεύει ότι ο δικαστής παραβίασε όλους τους ισχύοντες διαδικαστικούς κανόνες. «Η νομιμότητα μιας τέτοιας απόφασης είναι καθαρά ρητορική», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Αυτή τη στιγμή, οι ιδιοκτήτες της τράπεζας συνεχίζουν να αγωνίζονται στα δικαστήρια κατά των κατηγοριών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ καταθέτουν μήνυση για άρση των αβάσιμων κυρώσεων. «Θα ασκήσω έφεση για τις παράνομες αποφάσεις εναντίον μου στο δικαστήριο, γιατί είναι καθήκον του δικαστηρίου να καθορίσει την ενοχή, όχι ένα σωρό τρομοκρατημένους διεφθαρμένους στρατιώτες», είπε η Alyona Shevtsova.

Ανίερη τριάδα

Αν εξετάσετε εκείνους τους οποίους η Σεβτσόβα ισχυρίζεται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από την όλη επιχείρηση κηλίδωσης, η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο περίεργη. Από τους τρεις – Shylo, Verbitskyi, Tkachuk – δύο ερευνώνται επί του παρόντος από την NABU, την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας.

Ο Artem Shylo, πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Αντικατασκοπείας που είναι υπεύθυνος για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του κράτους, είναι ύποπτος για απάτης μεγάλης κλίμακας με τα 94.8 εκατομμύρια εθνικά νομίσματα της Ukrzaliznytsia. Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι η σύζυγός του αγόρασε εννέα ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας 4.3 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Ιουνίου 2022 – ακριβώς όταν ο σύζυγός της ήταν σύμβουλος του Προεδρικού Γραφείου.

Η υπόθεση του πρώην αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα Dmytro Verbytskyi είναι πιο απλή: η απληστία του τον ανάγκασε να ενταχθεί στους διαφθορείς του υπουργείου Δικαιοσύνης. Του ερευνήθηκε από τους δημοσιογράφους του «Skhemy». Σύντομα, η Εθνική Υπηρεσία Πρόληψης της Διαφθοράς πήρε ενδιαφέρεται πραγματικά στον εν λόγω κύριο. Με το NABU να ανοίγει ένα δυνατό παράνομο πλουτισμό περίπτωση, επίσης. Ο Verbytskyi εγκατέλειψε γρήγορα τη δουλειά του Γενικού Εισαγγελέα, μεταφέρθηκε στην Οδησσό προσπαθώντας να αποφύγει το NABU, και δημοσίως «κάνει φιλανθρωπία» για να ασπρίσει με κάποιο τρόπο την αμαυρωμένη φήμη του.

Η NABU δεν έχει ανοίξει ακόμη υπόθεση εναντίον του επικεφαλής της κύριας μονάδας ντετέκτιβ του Γραφείου Οικονομικής Ασφάλειας της Ουκρανίας (BEB) Oleksandr Tkachuk, προσέξτε το «ακόμα». Τον Ιούλιο του 2024, Tkachuk διέπραξε τροχαίο συμβάν με μοιραίες συνέπειες, με τον ίδιο τον Tkachuk να ξεφεύγει καθαρός. Σύμφωνα με τα ευρήματα των δημοσιογράφων, ο Tkachuk συστημικά πίεσε τους ντετέκτιβ διερεύνηση της παράνομης παραγωγής τσιγάρων. Υποπτεύεται επίσης ότι συμμετείχε διαφθορά στο εμπόριο σιτηρών. Επίσης, υπήρξαν αναφορές σχετικά με τον Tkachuk πιέζοντας τους δικαστές του περιφερειακού δικαστηρίου Lychakivskyi. Αυτό ακριβώς είναι το δικαστήριο που χειρίζεται την υπόθεση της Σεβτσόβα, να το έχετε υπόψη σας.

Οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η δίκαιη δίκη θα θέσει νόμιμο τέλος σε αυτή την υπόθεση. «Αυτό το είδος τραβηγμένων κατηγοριών είναι μια ωρολογιακή βόμβα, που τέθηκε υπό τον Πρόεδρο Ζελένσκι και την κοινωνία συνολικά από περίπου 5-6 «αποτελεσματικούς» μάνατζερ», λέει ο Λιαμέτς. Ο Mahda απηχεί αυτή τη δήλωση. «Πιστεύω ότι θα πάει πρώτα στο Ανώτατο Δικαστήριο και αν η απόφασή του δεν την ευχαριστήσει, θα το πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», είπε ο Yevhen σε ένα από τα τελευταία του εμφανίσεις podcast.

Επιπλέον, ο μηχανισμός εξωδικαστικών κυρώσεων για τη δίωξη πολιτών θέτει έναν αυξανόμενο αριθμό ερωτημάτων σε ολόκληρη τη Δύση. Κυρίως, η απόδειξη των παραβιάσεων διατηρείται μυστική και δεν κοινοποιείται όταν αμφισβητείται η νομιμότητα και η αξιοπιστία των κυρώσεων. Αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων και Αμερικανών εταίρων της Ουκρανίας, η βοήθεια των οποίων είναι ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: