Από τη χρεοκοπία του "Mriya" στην απάτη με ακίνητα: Γιατί η Ιντερπόλ ενδιαφέρθηκε για τον Ουκρανό απατεώνα Andriy Guta

Η ιστορία της χρεοκοπίας μιας από τις πιο διάσημες και επιτυχημένες γεωργικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης στην Ουκρανία, η «Mriia», έχει αγγίξει όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και την Ευρώπη. Λόγω της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχει αναφερθεί ως μία από τις «μεγαλύτερες απάτες». Ωστόσο, λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι αυτή η ιστορία είχε τη συνέχειά της σε ένα ελαφρώς διαφορετικό επίπεδο - γράφει ο Gary Cartwright.

Πτώχευση «Μριία».

Η Mriia, η εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Ivan Guta το 2002, δώδεκα χρόνια αργότερα εξελίχθηκε σε μια μεγάλη απάτη, χάρη στην οποία διεθνείς πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως IFC, Alfa Bank, Crédit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, FUIB λήστεψαν για 1.3 $ δισεκατομμύρια από την οικογένεια Guta. 

Βασικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ο γιος του Ivan Guta, Andriy. Το 2008 διορίστηκε εκτελεστικός διευθυντής της «Mriia», αναλαμβάνοντας το σύνολο της στρατηγικής και επιχειρησιακής διαχείρισης της εταιρείας. Μετά από λίγο καιρό, η εταιρεία, έχοντας επιτυχία μόνο στα χαρτιά, εισήλθε σε διεθνή χρηματιστήρια, καταφέρνοντας να προσελκύσει μεγάλους επενδυτές. Τα χρήματα που ελήφθησαν από επενδυτές αποσύρθηκαν μέσω οκτώ υπεράκτιων εταιρειών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. 

Αυτές οι 8 εταιρείες, σύμφωνα με τα έγγραφα, ανήκαν στους Γκούτα. Μέσω του σχεδίου αγοράς μετοχών της γεωργικής εκμετάλλευσης «Mriia», ο Andriy Guta μετέφερε ουσιαστικά κεφάλαια από τη μία «τσέπη» του στην άλλη. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, το συνολικό ποσό ήταν περίπου 220 εκατομμύρια δολάρια. Το 2014 η «Μριία» κήρυξε πτώχευση.

Μάλιστα, ο Andriy Guta άφησε «εκτός λειτουργίας» το ουκρανικό κράτος, χιλιάδες υπαλλήλους της Agricultural Holding «Mriia», διεθνείς πιστωτές, καθώς και ευρωπαϊκές τράπεζες Credit Suisse και Bank of Cyprus, μέσω των λογαριασμών στους οποίους διεξήγαγε τις απάτες του. Όμως, αντί να λογοδοτήσει στο νόμο, ο Andriy Guta απλώς άλλαξε το πεδίο δραστηριότητάς του.

Απάτη με ακίνητα

Μετά τη χρεοκοπία της μεγαλύτερης γεωργικής εκμετάλλευσης της χώρας, ο Andriy Guta μπήκε στο real estate. Εντάχθηκε στην εταιρεία ανάπτυξης "Development Creative Group" (DCG), γνωστή και ως "NK Group" ή ως το εμπορικό σήμα "Naberezhnyi Kvartal". Η NK Group ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Khmelnytsky Yuri Suslyak και δραστηριοποιείται στην ουκρανική αγορά ακινήτων από το 2014.

Μέχρι το 2016, η NK Group είχε κατασκευάσει συγκροτήματα κατοικιών σε 19 περιοχές της Ουκρανίας, τα περισσότερα από τα οποία, συγκεκριμένα 55 αντικείμενα, αποκτούν στην πραγματικότητα αμέσως τη φήμη των «προβληματικών». Ο Guta, μαζί με τον Suslyak, ίδρυσαν θυγατρικές στις οποίες μεταφέρθηκαν χρήματα από σχεδόν δεκαπέντε συνεταιρισμούς της μάρκας "Naberezhny Kvartal". Στη συνέχεια, τα χρήματα που ελήφθησαν από απλούς Ουκρανούς, οι οποίοι επένδυσαν στην κατασκευή του συγκροτήματος κατοικιών, εξαργυρώθηκαν. 

Τελικά, λόγω κατάφωρων και συστηματικών παραβιάσεων, η περιφερειακή Κρατική Επιτροπή Κατασκευών τερμάτισε τις οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί νωρίτερα και η κατασκευή πολλών συγκροτημάτων κατοικιών ανεστάλη.

Χειρισμοί με προθεσμίες και επικοινωνίες 

Στον Όμιλο NK, ο Andriy Guta ήταν άμεσα υπεύθυνος για την εκτέλεση επικοινωνιών στο συγκρότημα κατοικιών, καθώς και για τη συνεργασία με εργολάβους. Μάλιστα, είχε απεριόριστη πρόσβαση στα κεφάλαια των επενδυτών, τη δυνατότητα να τα διανέμει κατά την κρίση του και να χειρίζεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, τη σύνδεση των επικοινωνιών και τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Εντυπωσιακό παράδειγμα είναι η κατασκευή της Housing and Construction Corporation "Grandbud", μάρκας "Naberezhny quarter", στο Mykolaiyv, στην οδό Mistostroiiteliv 18, την οποία διαχειριζόταν ο Andriy Guta.

Αρχικά, το πρώτο τμήμα είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 2016 και το δεύτερο τμήμα το 4ο τρίμηνο του 2016. Ο Guta είχε τους πόρους και την ικανότητα να επηρεάσει τις προθεσμίες και το εκμεταλλεύτηκε. Στις 24 Φεβρουαρίου 2016 κατατέθηκε δήλωση ετοιμότητας για το πρώτο τμήμα στην Κρατική Οικοδομική Αρχιτεκτονική Επιθεώρηση, αλλά οι κοινόχρηστοι δεν είχαν ακόμη συνδεθεί με το κτίριο. Αργότερα, αποδείχθηκε ότι το δεύτερο τμήμα δεν είχε τουλάχιστον 8 εκατομμύρια εθνικά νομίσματα για την ολοκλήρωση - η κατασκευή του οικιστικού κτήματος καθυστέρησε.

Ήδη τον Νοέμβριο του 2016, όταν, σύμφωνα με τη σύμβαση, επρόκειτο να ολοκληρωθεί η κατασκευή δύο τμημάτων του οικιστικού συνεταιρισμού «Grandbud», οι μέτοχοι του οικιστικού συνεταιρισμού ξεκίνησαν σύσκεψη για την αντιμετώπιση του θέματος των παραβιάσεων των προθεσμιών ανέγερσης του συγκροτήματος διαμερισμάτων. Οι επενδυτές ζήτησαν να μεταφερθούν τα κεφάλαια που έλαβε ο Guta από αυτούς για να ολοκληρώσουν την κατασκευή του πρώτου και του δεύτερου τμήματος. Αντίστοιχες επιστολές απαίτησης στάλθηκαν στον Andriy Guta, ιδιοκτήτη της μάρκας "NK Group" και "Naberezhny Quarter", Yuri Suslyak, καθώς και σε διάφορες κρατικές και τοπικές αρχές. Δεν υπήρξε επαρκής ανταπόκριση. Επιπλέον, ο Andriy Guta εξαφανίστηκε μαζί με τα χρήματα των επενδυτών. Ταυτόχρονα, ο ανάδοχος άλλαξε σε "Mykolaiyv Development", και το εργοτάξιο πάγωσε.

Παρόμοια προγράμματα έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας:

• Kharkiv: Η εγκατάσταση "NK Group" τέθηκε σε λειτουργία, αλλά δεν υπήρχαν επικοινωνίες: νερό, αποχέτευση, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα.

• Rivne: η εγκατάσταση κατασκευάστηκε χωρίς την τεκμηρίωση σχεδιασμού.

• Ternopil: μέρος των διαμερισμάτων ενός σπιτιού που χτίστηκε με πολλές παραβιάσεις είχε το καθεστώς της προσωρινής στέγασης.

• Οδησσός: Η κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών σταμάτησε από την κρατική επιτροπή αρχιτεκτονικής και κατασκευής 

Άλλο ένα παζλ της οικοδομικής "πυραμίδας"

Οι άνθρωποι που αποφάσισαν να αγοράσουν διαμερίσματα σε αυτές τις κατοικίες έχουν απογοητευτεί. Αντιμετώπισαν τα ίδια προβλήματα με τους επενδυτές άλλων ακινήτων, με τα οποία αντιμετώπισε ο Andriy Guta: αθέμιτη ποιότητα κατασκευής και υλικών, δυσκολίες με την καταχώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, επικοινωνίες, προβλήματα με την οργάνωση της περιοχής γύρω από το συγκρότημα κατοικιών, καθυστερήσεις στην κατασκευή και υπέρβαση των προθεσμιών, απαιτώντας πληρωμή 100%: 50% άμεσα, 50% εντός 60 ημερών, αν και κατά τη στιγμή της επικοινωνίας με εκπροσώπους του κύριου του έργου, η εταιρεία δεν διέθετε τα σχετικά έγγραφα και άδειες κατασκευής.

Συνολικά, οι Guta, Suslyak και οι συνεργάτες τους απέσυραν 120.6 εκατομμύρια εθνικά νομίσματα μετόχων μέσω των συνεταιρισμών της μάρκας "Naberezhny Kvartal". Και αυτό είναι μόνο αυτό που καταφέραμε να διαπιστώσουμε - στην πραγματικότητα, είναι πιθανό να προκλήθηκε πολύ μεγαλύτερη ζημιά στους επενδυτές.

Μετά τη χρεοκοπία της γεωργικής εκμετάλλευσης Mriia και τις απάτες με ακίνητα, ο Guta μετακόμισε στην Ελβετία, όπου όχι μόνο κατοικεί, αλλά συμμετέχει ενεργά και σε startups. Το 2020, η Ιντερπόλ σχημάτισε διεθνές αίτημα προς τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο για να βρουν και να συλλάβουν προσωρινά τον Andriy Guta, αλλά αυτό το έγγραφο εξακολουθεί να εκκρεμεί στην Ελβετία. Ως εκ τούτου, οι αρχές της χώρας δεν έχουν ακόμη εγκρίνει το αίτημα έκδοσης, γεγονός που επιτρέπει μέχρι στιγμής στον Andriy Guta να αποφύγει την ευθύνη. Το κύριο ερώτημα είναι: Για πόσο καιρό;  

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: