Συνδεθείτε μαζί μας

Μογγολία

Η Μογγολική σύνδεση με τα χρήματα του Λουκασένκο

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Στις 6 Νοεμβρίου 2020, η ΕΕ, η Ελβετία και οι ΗΠΑ παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία και τους λογαριασμούς 59 ατόμων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του αυταρχικού προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, του γιου και των συνεργατών του. Στη συνέχεια, αποκαλύφθηκε ότι το δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Λουκασένκο στέλνει μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω της Μογγολίας σε υπεράκτιες εταιρείες στην Εσθονία και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ο Λουκασένκο είχε μερικές αγελάδες σε μετρητά. Το ένα ήταν το Belaz, κατασκευαστής βαρέων φορτηγών και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην εξόρυξη. Το κρατικό Belaz Belarus πωλεί φορτηγά και άλλα προϊόντα μέσω της United Belaz Machinery, του επίσημου αντιπροσώπου της στη Μογγολία.

Μέτοχοι της United Belaz Machinery ήταν ο Otgonjargal Moyle, ένας Μογγολός πολίτης και ο Vladimir Gennadievich Yaprintsev, από τη Λευκορωσία. Ο Yaprintsev, είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής τριών φορές στο sambo. Δημοσίευσε τη φιλία του με τον Khaltmaa Battulga, πρόεδρο της Μογγολίας. Συναντήθηκαν μέσω της αμοιβαίας αγάπης τους για το sambo στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και ίδρυσαν μια κοινή επιχείρηση στη Μογγολία.

Διαφήμιση

Ο Otgonjargal Moyle είναι πρώην προσωπικός βοηθός της Battulga. Ήταν μέτοχος σε δύο από τις εταιρείες του, Tumen Khishigten και Bayalgyn Khuvi. Ο Otgonjargal είναι πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος επιβολής του νόμου στο Γενικό Εισαγγελέα της Μογγολίας.

Η United Belaz Machinery έχει μια αδελφή εταιρεία στη Μογγολία, την United Belaz Machinery Investment Company. Είναι ύποπτος για ξέπλυμα χρημάτων για τον Λουκασένκο με το πρόσχημα της πώλησης εξοπλισμού εξόρυξης στη Μογγολία.

Η κυριότητα της United Belaz Machinery μεταβιβάστηκε από το ζεύγος στη Meress, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Εσθονία και τη Blustait, στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Διαφήμιση

Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες αυτών των υπεράκτιων εταιρειών πιστεύεται ότι συνδέονται με το Lukashenko.

Οι υποθέσεις της United Belaz φυλάσσονται στενά. Υποστηρίζεται ότι οι προσοδοφόρες αντιπροσωπείες του απονέμονται μόνο σε όσους συνδέονται με τα υψηλότερα επίπεδα του καθεστώτος Lukashenko και τη χώρα στην οποία πωλεί τον εξοπλισμό, στην περίπτωση αυτή, τη Μογγολία.

Ο ρόλος των εταιρειών της Εσθονίας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και το ύψος των κεφαλαίων τους απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, όχι μόνο στη Μογγολία, αλλά και από διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η ProPublica δημοσίευσε μια ενοχλητική έκθεση, «Η χώρα που εξόρισε τον ΜακΚίνσευ», όπου περιγράφει λεπτομερώς την υποτιθέμενη διαφθορά που περιβάλλει ένα σχέδιο κατασκευής σιδηροδρόμων στη Μογγολία και τη δημιουργία μιας ψευδούς μελέτης σκοπιμότητας. Ο Battulga, τότε υπουργός οδικών, μεταφορών και αστικής ανάπτυξης, και ο σύμβουλός του, Chuluunkhuu Ganbat, είχαν μεγάλη εμπλοκή. Ο Otgonjargal Moyle, ο αρχικός μέτοχος της αντιπροσωπείας Belaz, συμμετείχε επίσης ως συνεργάτης της Battulga.

Μετά την εκλογή της Battulga ως προέδρου και την επακόλουθη αποχώρηση του γενικού εισαγγελέα και επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς που διερεύνησε την υπόθεση, ο έλεγχος και η προοπτική τυχόν διώξεων έληξαν.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον σιδηρόδρομο, κατατέθηκε ότι κατάθεση από μετρητά εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από την Otgonjargal Moyle σε λογαριασμούς εταιρειών και ιδρυμάτων που συνδέονται με την Battulga. Αυτό που δεν ήταν ξεκάθαρο είναι πώς ένα άτομο με μάλλον μέτρια μέσα και όχι ένα μεγάλο δηλωμένο εισόδημα είχε πρόσβαση σε μεγάλα χρηματικά ποσά. Συνδέθηκε με το Belaz; Και πάλι, δεν θα ξέρουμε μέχρι να εξεταστούν σωστά από τις Μογγολικές και διεθνείς υπηρεσίες δικαίου.

Ο Otgonjargal Moyle είναι σύζυγος του Ben Moyle, ιδρυτή και πρώην σκηνοθέτη του C1 TV, το οποίο ελέγχεται από την Battulga, και συχνά εξαπολύει επιθέσεις εναντίον των τοπικών πολιτικών αντιπάλων του. Ο Ben Moyle είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ας ελπίσουμε ότι ο Otgonjargal δεν απέκτησε υπηκοότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς σύμφωνα με τη μογγολική νομοθεσία, απαγορεύεται η διπλή υπηκοότητα. Στη Μογγολία, η εργασία ως κυβερνητικός υπάλληλος, ειδικά στην επιβολή του νόμου, θεωρείται «κλάδος ειδικών υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας» και έχει υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης, καθώς ο αλλοδαπός πολίτης είναι σοβαρό αδίκημα.

Η United Belaz Machinery προμήθευσε το κρατικό ορυχείο Baganuur με τέσσερα φορτηγά άνθρακα, τέσσερα φορτηγά και μια μπουλντόζα. Έλαβε 18.6 δισεκατομμύρια MNT από την Τράπεζα Ανάπτυξης της Μογγολίας για την υλοποίηση ενός έργου για την επέκταση της εγκατάστασης θραύσης και φόρτωσης άνθρακα, το οποίο δεν επιστράφηκε ποτέ.

Συνολικά 35 τεμάχια εξοπλισμού Belaz, αξίας 27 δισεκατομμυρίων MNT, παραδόθηκαν στην Erdenet, ένα άλλο κρατικό ορυχείο χαλκού. Τα έγγραφα φέρεται να πλαστογραφήθηκαν και η Belaz είναι ύποπτη για συμπαιγνία με τη διεύθυνση του εργοστασίου.

Υπήρχε η πίεση και η επιρροή της Battulga πίσω από αυτές τις συμφωνίες, οι οποίες αφορούσαν επίσης υψηλότερες από την αγορά τιμές; Εάν ναι, έχει δύσκολες ερωτήσεις για να απαντήσει. Η κατάχρηση εξουσίας και η εύρεση ενός συγκεκριμένου προμηθευτή αποτελούν ποινικά αδικήματα σύμφωνα με τη Μογγολική νομοθεσία.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν έντονα την ύπαρξη ενός παγκόσμιου δικτύου περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω Μογγολίας για το Λουκασένκο.

Η διακυβερνητική ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης στοχεύει στο παρελθόν τη Μογγολία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμπεριέλαβε τη χώρα στον «γκρίζο κατάλογο» εθνών με ελλείψεις στα συστήματά τους, οι οποίες πρέπει να παρακολουθούνται στενότερα. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι μια εμπεριστατωμένη έρευνα, όχι μόνο για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τον πρόεδρο της Μογγολίας και έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο επιβολής του νόμου, αλλά και για λογαριασμό ενός κακοποιημένου ευρωπαίου κυβερνήτη.

Μογγολία

Εικονικό ορυχείο στο κέντρο μιας μαίνεται πολιτικής μάχης

Δημοσιευμένα

on

Σε έναν κόσμο όπου ο Brexit και ο ατελείωτος κύκλος των καταθλιπτικών covid στατιστικών κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα, μια ιστορία τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας έχει ξεφύγει από την προσοχή του κοινού. Ένα από τα μεγαλύτερα, πιο πολύτιμα και εμβληματικά ορυχεία στον κόσμο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης πολιτικής μάχης. Είναι έτοιμο να γίνει ένα τεράστιο αντικείμενο διαμάχης σε προσεχείς προεδρικές εκλογές, γράφει ο Tori Macdonald.

Στη Μογγολία, στην περιοχή του Νότιου Γκόμπι, προς τα σύνορα με την Κίνα, βρίσκεται μια από τις πλουσιότερες πηγές μετάλλων στον κόσμο. Είναι το γιγάντιο ορυχείο χαλκού Oyu Tolgoi, το οποίο κατέχει το 34% της κυβέρνησης της Μογγολίας και το Turquoise Hill, που ανήκει κατά πλειοψηφία στο Rio Tinto, ενώ τα υπόλοιπα.

Το ορυχείο άρχισε να παράγει πάνω από το έδαφος το 2011 και η επέκταση υπόγειων θα έπρεπε να έχει συνολική παραγωγή χαλκού να ανέλθει σε 500,000 τόνους ετησίως - θέτοντας τον Oyu Tolgoi τρίτο στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι δύσκολο να σκεφτούμε έναν βιομηχανικό χώρο στον οποίο στηρίζεται τόσο πολύ: η Μογγολία είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα και σε πλήρη παραγωγή το τεράστιο ορυχείο αναμένεται να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 30% του συνολικού ΑΕΠ της. Η εξίσωση είναι απλή: με το ορυχείο να λειτουργεί αποτελεσματικά, η Μογγολία μπορεί να φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο ευημερίας. Χωρίς αυτό, το έθνος και ο λαός του θα συνεχίσουν να αγωνίζονται.

Όλα αυτά εξηγούν γιατί το ορυχείο έχει γίνει μαγνήτης για πολιτικές διαμάχες και ίντριγκες υψηλού επιπέδου. Ο πρώην πρωθυπουργός της Μογγολίας Batbold Sukhbaatar παραμένει το ανώτερο μέλος του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος και είναι ένας από τους πιθανούς υποψήφιους του 2021 για το προεδρικό κόμμα. Αν και δεν ανήκε στην ομάδα διαπραγματεύσεων, ο Μπατμπόλντ ήταν Υπουργός Εξωτερικών όταν επιτεύχθηκε η συμφωνία για την ανάπτυξη του ορυχείου. Στη συνέχεια, ως πρωθυπουργός ήταν αποφασιστικά υπέρ των αγορών, ένας προοδευτικός και εκσυγχρονιστής.

Το ορυχείο, που ήταν ο κύριος μαγνήτης για μεγάλους Ευρωπαίους και Αμερικανούς επενδυτές, έχει γίνει σύμβολο του νέου, ανοιχτού για επιχειρήσεις, Μογγολίας. Μερικοί αντιτίθενται σε αυτό για τον ίδιο λόγο. Δυστυχώς την παρουσία των ξένων, πιστεύοντας ότι το ορυχείο και ο χαλκός του ανήκουν στη Μογγολία. Κατηγορούν τον Τυρκουάζ και τον Ρίο Τίντο ότι εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους της χώρας και δεν επιστρέφουν αρκετά.

Αν παραμείνει, ο Μπάτμπολντ πιθανότατα να αντιταχθεί από τον σημερινό Πρόεδρο, Χαλτμαγιάγιιν Μπάτουλγκα. Είναι θαυμαστής του Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλά Ρωσικά, λατρεύει το αγαπημένο άθλημα του τζούντο του Πούτιν και έχει έναν Ρώσο συνεργάτη, τον Angelique. Και στα εγκαίνιά του, βγήκε από το δρόμο του για να αναφέρει με ικανοποίηση τόσο τη Ρωσία όσο και την Κίνα.

Η Battulga προσπάθησε να διευρύνει το φάσμα των υπερπόντιων επιχειρήσεων στο έθνος, ενθαρρύνοντάς τους να χρηματοδοτήσουν τις εξελίξεις σε μη εξορυκτικούς τομείς. Αναβιώνει επίσης ένα νομοσχέδιο που απαιτεί από ξένους επενδυτές να χρησιμοποιούν μογγολικές τράπεζες. Η πρόταση απορρίφθηκε στο παρελθόν ως ανεφάρμοστη και ενδέχεται να αποτρέψει τις υπερπόντιες εταιρείες, αλλά έκτοτε επανεμφανίστηκε. Είναι απίθανο να διακινδυνεύσουν τα χρήματά τους εάν υπάρχει η πιθανότητα να παγώσουν οι λογαριασμοί μιας ημέρας από την κυβέρνηση και να μπλοκαριστούν οι μεταφορές. Η κίνηση μπορεί να είναι ένα τέχνασμα που έχει σχεδιαστεί για να πιέσει τον Ρίο Τίντο, μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για να χαλαρώσει τη λαβή της εταιρείας.

Η ανησυχία, ωστόσο, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο η Battulga μπορεί να αποτρέψει άλλους επενδυτές και να ανοίξει σκόπιμα ή ακούσια την πόρτα στη Ρωσία ή την Κίνα, και οι δύο θα ήθελαν να πάρουν τα χέρια τους στον Oyu Tolgoi. Μια τέτοια κίνηση θα παρακολουθούνταν στενά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως μόλις ανακάλυψε η ΕΕ, η διοίκηση του Τζο Μπάιντεν μοιάζει εξίσου εχθρική προς την Κίνα όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ. Μόλις αυτήν την εβδομάδα, ο Jake Sullivan, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Μπάιντεν, εξέφρασε δημόσια ανησυχίες σχετικά με τη συμφωνία επιχειρηματικής επένδυσης ΕΕ-Κίνας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

Με αυτόν τον τρόπο το ορυχείο έχει καταστεί κεντρικό στη συζήτηση για τη μελλοντική κατεύθυνση της Μογγολίας, ένα πολιτικό ποδόσφαιρο καθώς πλησιάζουν οι εκλογές. Η θερμοκρασία έχει αυξηθεί με την έναρξη αγωγών στη Νέα Υόρκη και τη Μογγολία που ισχυρίζονται ότι διαφθορά από τον Μπατμπολντ σε σχέση με συμβάσεις για την ανάπτυξη του ορυχείου - ισχυρισμοί που αρνείται ο πρώην πρωθυπουργός. Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης βρήκε τον Μπάτμπολντ και απέρριψε την ενέργεια, αλλά δείχνει την αποφασιστικότητα των αντιπάλων του να κάνουν το ορυχείο ζήτημα

Οι ενέργειες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι είναι στο όνομα τριών Μογγολικών κυβερνητικών οργανισμών, έχουν εγείρει φρύδια. Θεωρούνται σκόπιμα πολιτικοί, κάνουν πραγματικά την υποβολή προσφορών του τρέχοντος Προέδρου, με σκοπό να αποδυναμώσουν την εθνική και διεθνή θέση του αντιπάλου του Μπάτμπολντ. Συντονίστηκαν από τον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα της Μογγολίας, ο οποίος ορίστηκε από τον Πρόεδρο - κάτι που επίσης δεν πέρασε απαρατήρητο.

Η δικαστική διαδικασία είναι δαπανηρή, με τη συμμετοχή πολλών ομάδων δικηγόρων. Οι υπηρεσίες βασίζουν τις προσπάθειές τους σε μια έκθεση που εκπόνησε ο Jules Kroll, ο βετεράνος ερευνητής επιχειρήσεων και οικονομικών, ιδρυτής του οργανισμού πληροφοριών Kroll και τώρα διευθύνει τη δική του συμβουλευτική εταιρεία K2. Οι επικριτές αναρωτιούνται πόσα πληρώνονται οι δικηγόροι και ο Jules Kroll και αν μια τέτοια σαφώς πολιτική τακτική είναι η σωστή χρήση δημόσιου χρήματος, ειδικά σε μια εποχή που η Μογγολία θα έπρεπε να προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα για να βρει εμβόλια για να νικήσει το Covid-19

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Ο Πρόεδρος της Μογγολίας Tsakhiagiin Elbedorj επισκέπτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δημοσιευμένα

on

20150609PHT64297_originalΟ Tsakhiagiin Elbegdorj κατά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

"Η Μογγολία θα είναι μια στρατηγική άγκυρα για την ΕΕ στα ανατολικά", δήλωσε ο Πρόεδρος της Μογγολίας Τσακιάγιιν Ελμπεντόρτζ, απευθυνόμενος σε βουλευτές του ΕΚ κατά τη σύνοδο ολομέλειας στο Στρασβούργο την Τρίτη 9 Ιουνίου. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Ebedorj στο Κοινοβούλιο μετά την εκλογή του τον Μάιο του 2009. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μίλησε για τη μετάβαση της χώρας του στη δημοκρατία και για την υποστήριξη και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

"Φτάσαμε από το να είμαστε το πιο απομονωμένο και κλειστό κομμουνιστικό καθεστώς στον κόσμο σε ένα από τα πιο ανοιχτά. Σήμερα έχουμε μια δυναμική οικονομία της αγοράς, μια ζωντανή, δημιουργική κοινωνία", δήλωσε ο Elbedorj. Ο πρόεδρος τόνισε τη σημασία της υποστήριξης και της συνεργασίας της ΕΕ: ​​"Ήσασταν μαζί μας όταν χρειαζόμασταν περισσότερο την υποστήριξή σας · ήσασταν μαζί μας όταν χρειαζόμασταν τη φωνή σας ενθάρρυνσης."

Παρουσιάζοντας τον Elbedorj, ο Πρόεδρος του ΕΚ Martin Schulz δήλωσε ότι η Μογγολία θα φιλοξενήσει τη Συνάντηση Ασίας-Ευρώπης 2016 (Asem) τον Ιούνιο του 2016. "Αυτό είναι απαραίτητο όσον αφορά την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα, " αυτός είπε.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις