Η Μογγολική σύνδεση με τα χρήματα του Λουκασένκο

Στις 6 Νοεμβρίου 2020, η ΕΕ, η Ελβετία και οι ΗΠΑ πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία και τους λογαριασμούς 59 ατόμων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του αυταρχικού προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, του γιου του και των συνεργατών του. Στη συνέχεια, αποκαλύφθηκε ότι το δίκτυο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Λουκασένκο έστελνε μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω της Μογγολίας σε υπεράκτιες εταιρείες στην Εσθονία και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ο Λουκασένκο είχε μερικές αγελάδες σε μετρητά σε σκληρό νόμισμα. Ο ένας ήταν ο Belaz, ένας κατασκευαστής φορτηγών βαρέως τύπου και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην εξόρυξη. Η κρατική Belaz της Λευκορωσίας πουλά φορτηγά και άλλα προϊόντα μέσω της United Belaz Machinery, του επίσημου αντιπροσώπου της στη Μογγολία.

Οι μέτοχοι της United Belaz Machinery ήταν ο Otgonjargal Moyle, Μογγολικός πολίτης, και ο Vladimir Gennadievich Yaprintsev, από τη Λευκορωσία. Ο Yaprintsev, είναι τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο sambo. Δημοσιοποίησε τη φιλία του με τον Khaltmaa Battulga, τον πρόεδρο της Μογγολίας. Γνωρίστηκαν μέσω της κοινής τους αγάπης για το σάμπο στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και ίδρυσαν μια κοινή επιχείρηση στη Μογγολία.

Ο Otgonjargal Moyle είναι πρώην προσωπικός βοηθός του Battulga. Ήταν μέτοχος σε δύο από τις εταιρείες του, την Tumen Khishigten και την Bayalgyn Khuvi. Ο Otgonjargal είναι πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος επιβολής του νόμου στο Γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας της Μογγολίας.

Η United Belaz Machinery έχει μια αδελφή εταιρεία στη Μογγολία, την United Belaz Machinery Investment Company. Είναι ύποπτο για ξέπλυμα χρημάτων για τον Λουκασένκο με το πρόσχημα της πώλησης εξοπλισμού εξόρυξης στη Μογγολία.

Η ιδιοκτησία της United Belaz Machinery μεταβιβάστηκε από το ζευγάρι στη Meress, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Εσθονία και την Blustait, στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες αυτών των υπεράκτιων εταιρειών πιστεύεται ότι συνδέονται με τον Λουκασένκο.

Διαφήμιση

Οι υποθέσεις της Γιουνάιτεντ Μπελάζ φυλάσσονται αυστηρά. Υποστηρίζεται ότι οι επικερδείς αντιπροσωπείες της απονέμονται μόνο σε όσους συνδέονται με τα υψηλότερα επίπεδα του καθεστώτος Λουκασένκο και τη χώρα στην οποία πουλά τον εξοπλισμό, στην προκειμένη περίπτωση, τη Μογγολία.

Ο ρόλος των εταιρειών της Εσθονίας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και τα κεφάλαια που φθάνουν σε αυτές απαιτεί περαιτέρω έρευνα, όχι μόνο στη Μογγολία, αλλά από τις διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η ProPublica δημοσίευσε μια καυστική έκθεση, «Η χώρα που εξόρισε τη McKinsey», που περιγράφει λεπτομερώς την υποτιθέμενη διαφθορά γύρω από ένα σχέδιο κατασκευής σιδηροδρόμων στη Μογγολία και τη δημιουργία μιας ψευδούς μελέτης σκοπιμότητας. Ο Battulga, τότε υπουργός οδών, μεταφορών και αστικής ανάπτυξης, και ο σύμβουλός του, Chuluunkhuu Ganbat, εμπλέκονταν σε μεγάλο βαθμό. Ο Otgonjargal Moyle, ο αρχικός μέτοχος της αντιπροσωπείας Belaz, προσλήφθηκε επίσης ως συνεργάτης της Battulga.

Μετά την εκλογή του Μπατούλγκα ως προέδρου και την επακόλουθη αποχώρηση του γενικού εισαγγελέα και του επικεφαλής της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς που ερευνούσαν την υπόθεση, η έρευνα και η προοπτική τυχόν διώξεων έληξαν.

Κατά τη διάρκεια της σιδηροδρομικής έρευνας υποστηρίχθηκε ότι εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά κατατέθηκαν από τον Otgonjargal Moyle σε λογαριασμούς εταιρειών και ιδρυμάτων που συνδέονται με την Battulga. Αυτό που δεν ήταν ξεκάθαρο είναι πώς ένα άτομο με σχετικά μέτρια μέσα και όχι μεγάλο εισόδημα που είχε δηλωθεί δημόσια είχε πρόσβαση σε μεγάλα χρηματικά ποσά. Συνδέθηκε με το Μπελάζ; Και πάλι, δεν θα μάθουμε μέχρι να εξεταστεί σωστά αυτό από τις Μογγολικές και διεθνείς νομικές υπηρεσίες.

Η Otgonjargal Moyle είναι η σύζυγος του Ben Moyle, ιδρυτή και πρώην διευθυντή του C1 TV, το οποίο ελέγχεται από τον Battulga, και συχνά εξαπολύει επιθέσεις στους τοπικούς πολιτικούς του αντιπάλους. Ο Μπεν Μόιλ είναι βρετανός πολίτης.

Ας ελπίσουμε ότι το Otgonjargal δεν απέκτησε τη βρετανική υπηκοότητα, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μογγολίας, η διπλή υπηκοότητα απαγορεύεται. Στη Μογγολία, η εργασία ως δημόσιος υπάλληλος, ειδικά στην επιβολή του νόμου, θεωρείται «κλάδος ειδικής υπηρεσίας της δημόσιας υπηρεσίας» και έχει υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης, καθώς ο αλλοδαπός πολίτης είναι σοβαρό αδίκημα.

Η United Belaz Machinery προμήθευσε το κρατικό ορυχείο Baganuur με τέσσερα φορτηγά άνθρακα, τέσσερα ανατρεπόμενα φορτηγά και μια μπουλντόζα. Έλαβε 18.6 δισεκατομμύρια MNT από την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Μογγολίας για να υλοποιήσει ένα έργο επέκτασης της εγκατάστασης σύνθλιψης και φόρτωσης άνθρακα, το οποίο δεν επιστραφεί ποτέ.

Συνολικά 35 τεμάχια εξοπλισμού Belaz, αξίας 27 δισεκατομμυρίων MNT, παρασχέθηκαν στο Erdenet, ένα άλλο κρατικό ορυχείο χαλκού. Έγγραφα φέρεται να παραποιήθηκαν και ο Belaz είναι ύποπτος ότι ήταν σε συνεννόηση με τη διοίκηση του εργοστασίου.

Ήταν η πίεση και η επιρροή του Battulga πίσω από αυτές τις συμφωνίες, οι οποίες αφορούσαν επίσης τιμές υψηλότερες από την αγορά; Αν ναι, έχει άβολες ερωτήσεις να απαντήσει. Η κατάχρηση εξουσίας και η εύνοια συγκεκριμένου προμηθευτή αποτελούν ποινικά αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μογγολίας.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξη ενός παγκόσμιου δικτύου περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων που συνδέονται με το ξέπλυμα χρήματος μέσω της Μογγολίας για τον Λουκασένκο.

Η διακυβερνητική Task Force Χρηματοοικονομικής Δράσης είχε στο παρελθόν στοχεύσει τη Μογγολία για ξέπλυμα χρήματος και συμπεριέλαβε τη χώρα στη «Γκρίζα λίστα» των εθνών με ελλείψεις στα συστήματά τους που πρέπει να παρακολουθούνται στενότερα. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι μια ενδελεχής έρευνα, όχι μόνο για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τον πρόεδρο της Μογγολίας και έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο επιβολής του νόμου, αλλά και για λογαριασμό ενός προσβλητικού Ευρωπαίου ηγεμόνα.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: