Έλληνες ερευνητές διερευνούν φερόμενα διασυνοριακά σχέδια δανεισμού που συνδέονται με ουκρανικής καταγωγής χρηματιστή

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου, οι αρχές εξετάζουν πολύπλοκες οικονομικές συναλλαγές που αφορούν τον ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματία Βαλ Σκλάροφ (στη φωτογραφία) και ένα δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών. Η υπόθεση έχει προσελκύσει τη διεθνή προσοχή εν μέσω ισχυρισμών επενδυτών για σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Πίσω από τις πύλες μιας κομψής κατοικίας στη βόρεια Αθήνα, Έλληνες ερευνητές λέγεται ότι εντοπίζουν το οικονομικό παρελθόν του Βαλ Σκλάροφ, ενός επιχειρηματία γεννημένου στην Ουκρανία, ο οποίος φέρεται να έχει ζήσει σε διάφορες χώρες με διαφορετικές εταιρικές ταυτότητες.

Σύμφωνα με έρευνα του ελληνικού μέσου τον Οκτώβριο του 2025 Μονονιούζ, Ο Σκλάροφ κατονομάζεται σε δικαστικά έγγραφα που σχετίζονται με μια φερόμενη πολυεθνική δανειοδοτική δραστηριότητα που εξετάζεται από τις δικαστικές αρχές στην Αθήνα. Η υπόθεση, η οποία καταχωρήθηκε με αριθμό φακέλου ΔΚ2025/1, θεωρείται ότι περιλαμβάνει ζητήματα πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δόλιες εγγυήσεις δανείων.

Μονονιούζ αναφέρει ότι ο Sklarov, ο οποίος κάποτε αυτοπροωθούσε τον εαυτό του ως «επενδυτή και χρηματοδότη», φέρεται να παρουσίαζε τον εαυτό του ως συνδεδεμένο με ιστορικές αμερικανικές τραπεζικές δυναστείες όπως οι Astor και Vanderbilt. Μέσω αυτής της εικόνας, λέγεται ότι προσέγγιζε πλούσιους πελάτες που αναζητούσαν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση εξασφαλισμένη με μετοχές εταιρειών.

Ένα από τα άτομα που φέρεται να κατήγγειλαν σε δικαστήρια του εξωτερικού είναι ο Μεξικανός δισεκατομμυριούχος Ρικάρντο Σαλίνας Πλιέγκο, ιδρυτής της TV Azteca. Οι εκπρόσωποι της Σαλίνας Πλιέγκο ισχυρίστηκαν ότι οι μετοχές που είχαν δεσμευτεί ως εγγύηση σε μια συμφωνία δανείου πολλών εκατομμυρίων δολαρίων αργότερα ρευστοποιήθηκαν χωρίς άδεια. Η υπόθεση έχει αναφερθεί σε καταθέσεις τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στο Λονδίνο.

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το φερόμενο δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες που ήταν εγγεγραμμένες σε διάφορες δικαιοδοσίες, με ονόματα που μοιάζουν με παλιούς τραπεζικούς οίκους. Οι ερευνητές λέγεται ότι εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ αυτών των οντοτήτων και περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων και ενός γιοτ που τέθηκε προς πώληση το 2024.

ΕΕ Reporter δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς που αναφέρθηκαν στα ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία δημόσια καταδίκη σε σχέση με τις τρέχουσες ελληνικές διαδικασίες και ο Σκλάροφ θεωρείται αθώος εν αναμονή της έκβασης οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας.

Τα αιτήματα για σχολιασμό από τα μέρη που κατονομάζονται σε δημοσιεύματα των ελληνικών μέσων ενημέρωσης δεν είχαν απαντηθεί κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: