Οι νέοι κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση του φορολογικού εγκλήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας διευκολύνοντας τον εντοπισμό των μεταφορών χρημάτων και πηγών πλούτου © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
Οι απόλυτοι ιδιοκτήτες εταιρειών και καταπιστευμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε δημόσια μητρώα σε χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με σχέδια κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο ...