Συνδεθείτε μαζί μας

Αρχική

Η «κλοπή του αιώνα» στη #Moldova: Το δισεκατομμύριο κλέφτηκε από τους #Filat και #Platon

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Πιθανώς, δεν υπάρχει άτομο στην Ευρώπη που να μην είχε ακούσει για την «κλοπή του αιώνα» στη Μολδαβία. Από το τραπεζικό σύστημα αυτής της μικρής μετασοβιετικής χώρας, που βιώνει οδυνηρά την επιλογή μεταξύ Δύσης και Ανατολής, κλάπηκαν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ. Ανάμεσα στα θύματα ήταν η τράπεζα «Banca de economii» που διαμορφώνει το σύστημα, την οποία το κράτος κήρυξε χρεοκοπημένη.

Ποιος είναι ένοχος;

Μέχρι τώρα, η ευρωπαϊκή κοινωνία είχε ισχυρή άποψη για τους διοργανωτές και τους δικαιούχους αυτής της τολμηρής κλοπής. Βασίστηκε εν μέρει στις εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης της Μολδαβίας και εν μέρει στα ευρήματα της πρώτης έκθεσης της εταιρείας ντετέκτιβ Kroll, την οποία προσέλαβε η Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας για να αναζητήσει τα κλεμμένα χρήματα. Αυτή η άποψη δηλώνει ότι ο κύριος ένοχος για την «κλοπή του αιώνα» είναι ο Ilan Shor, ένας νεαρός επιχειρηματίας και πολιτικός που ήλεγχε και τις τρεις τράπεζες που εμπλέκονταν στο σχέδιο ανάληψης χρημάτων.

Φαίνεται ότι όλα είναι απλά! Έλεγχε την τράπεζα, απέσυρε τα χρήματα και τα έκρυψε και τώρα ασχολείται με την πολιτική, χτίζει μια πραγματική ευρωπαϊκή πόλη από ένα ερειπωμένο επαρχιακό κέντρο, ασχολείται με τη φιλανθρωπία, βοηθά τους ηλικιωμένους και τα παιδιά και προετοιμάζεται για εκλογές για να αποκτήσουν ασυλία. Όμως αυτή η στοιχειώδης λογική κάποια στιγμή αποτυγχάνει. Κάθε λογικός άνθρωπος έχει το δικαίωμα να κάνει μια ερώτηση στον εαυτό του: έκλεψε τα χρήματα, τα απέσυρε, αλλά γιατί έμεινε; Γιατί δεν έφυγε, δεν έφυγε, δεν κρύφτηκε από τη δικαιοσύνη; Με την ισραηλινή υπηκοότητα και ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ο Ilan Shor θα μπορούσε να εγκατασταθεί τέλεια οπουδήποτε στον κόσμο. Συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, που είναι γνωστό ότι είναι πολύ πιστή σε πολύ πλούσιους ανθρώπους.

Θα μπορούσε να φύγει από τη Μολδαβία, χρησιμοποιώντας το δικό του αεροπλάνο, το οποίο είχε πολύ πριν από την κλοπή τράπεζας. Ή μέσω της Υπερδνειστερίας, η οποία είναι ανεξέλεγκτη από το Κισινάου. Παρόλα αυτά, παρέμεινε στη Μολδαβία, όπου βρισκόταν υπό καθημερινή κωλυσιεργία από πολιτικούς και έντυπα της αντιπολίτευσης, όπου αναγκάστηκε να παραστεί σε δικαστικές συνεδριάσεις, για να ξεπεράσει την κοινή γνώμη που ήταν αντίθετη σε αυτόν. Ο ίδιος ο Shor δηλώνει ότι δεν φεύγει από τη Μολδαβία, γιατί αγαπά τη χώρα, γιατί δεν είναι ένοχος και σκοπεύει να αποδείξει την αθωότητά του. Ακόμα κι αν απορρίψουμε τον πατριωτισμό, ως παράλογο κίνητρο, οι δηλώσεις του Shor για τη δική του αθωότητα, ακόμα κι αν φαίνονται σε κάποιον κυνικές και αναιδείς, αξίζουν προσοχής. Για τον απλό λόγο ότι μια άλλη εξήγηση γιατί ο Shor σήμερα δεν κάνει ηλιοθεραπεία σε κανένα νησί του Ινδικού Ωκεανού, αλλά επισκευάζει δρόμους και κατασκευάζει συστήματα φωτισμού στη μικρή πόλη Orhei της Μολδαβίας.

Στη Μολδαβία, με τη μπερδεμένη ιστορία, το περίπλοκο παρόν και το αβέβαιο μέλλον, πολλά δεν είναι ακριβώς αυτά που φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Διαφήμιση

«Ιδανικός ύποπτος»

Ένας εκατομμυριούχος, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, νέος, ευτυχισμένος παντρεμένος με μια Ρωσίδα ποπ ντίβα, ο επιτυχημένος δήμαρχος του Orhei, ο αρχηγός ενός κόμματος με κοινοβουλευτική βαθμολογία, εκτός από όλα αυτά –εβραίος στην εθνικότητα– ο Ilan Shor είναι ο «ιδανικός ύποπτος» . Ακόμη και πολύ ιδανικό. Σε πολυάριθμες κατηγορίες που απευθύνονται στον Shor για κλοπή του δισεκατομμυρίου, που δημιουργήθηκαν από τα μολδαβικά «φιλοευρωπαϊκά» κόμματα με επικεφαλής τη Maia Sandu και τον Andrei Nastase, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τη γραμμή μεταξύ πολιτικής πάλης και απόλυτης ξενοφοβίας.

Στο μεταξύ, λείπουν αρκετά σημαντικά σημεία από αυτό το μπαράζ κατηγοριών. Για παράδειγμα, όπως: ο Ilan Shor παραδόθηκε οικειοθελώς στις αρχές και η μαρτυρία του επέτρεψε να αποκαλύψει μεγάλης κλίμακας διαφθορά στην κυβέρνηση της Μολδαβίας. Και πράγματι: μόνο η ενδιαφέρουσα συνενοχή υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι εκατομμύρια δολάρια αποσύρθηκαν από τράπεζες μπροστά από την Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας προς άγνωστη κατεύθυνση, και κανείς δεν κινήθηκε, κανένας από αυτούς δεν σημαίνω συναγερμό.

Η μεταβίβαση της κρατικής τράπεζας «Banca de Economii» στα χέρια ιδιωτών επενδυτών ήταν πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Για δύο δεκαετίες κλοπής, η τράπεζα ήταν κατεστραμμένη, έχοντας περάσει εδώ και καιρό το σημείο χωρίς επιστροφή. Ο Ilan Shor ισχυρίζεται ότι ο τότε αρχηγός της κυβέρνησης, Vlad Filat, τον ανάγκασε να επενδύσει σε μια «νεκρή» τράπεζα, χρησιμοποιώντας τις τακτικές του ραβδιού και του καρότου - απειλώντας με επιχειρηματική δίωξη και ταυτόχρονα υποσχόμενος να την επεκτείνει σημαντικά με τη διαχείριση άλλων κρατικών περιουσιακών στοιχείων. . Και αυτό γίνεται εύκολα πιστευτό, δεδομένων των ειδικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων σε τόσο μικρά μετασοβιετικά κράτη όπως η Δημοκρατία της Μολδαβίας. Όλα τελείωσαν όπως είχε προγραμματιστεί: αποσύρθηκαν χρήματα από την τράπεζα, τα οποία -με διαμετακόμιση μέσω των εταιρειών της Shor- μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς εταιρειών κοντά στον Filat και τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, έναν σκανδαλώδη επιχειρηματία, άμεσο συμμετέχοντα στο διεθνές σύστημα ξεπλύματος χρήματος Landromat, Platon. . Και η κοινωνία της Μολδαβίας, η δικαιοσύνη και η δυτική κοινή γνώμη έλαβαν τον «ιδανικό ύποπτο» στο πρόσωπο του Ilan Shor.

Μια σιωπή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων

Γιατί σιωπούν για αυτό εκείνοι οι εκπρόσωποι της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης και του συνδεδεμένου Τύπου, που καθημερινά, τόσο στη Μολδαβία όσο και στην Ευρώπη, θέτουν το θέμα του κλεμμένου δισεκατομμυρίου; Όλα είναι πολύ απλά. Μέλος της κυβερνητικής και κομματικής ομάδας του Φιλάτ ήταν η αρχηγός του κόμματος PAS, Μάγια Σαντού, ο οποίος εκτίει σήμερα την ποινή του. Ως μέλος της κυβέρνησης ψήφισε υπέρ της διάθεσης πολλών δισεκατομμυρίων λέι από το αποθεματικό της Εθνικής Τράπεζας για τη «σωτηρία» των ληστευμένων τραπεζών. Η επιθετικότητά της προς τη Σορ εξηγείται πιο πιθανό από την επιθυμία της να απορρίψει τον εαυτό της από την ευθύνη, παρά να πάρει την αλήθεια.

Ο ηγέτης ενός άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης, του «DA» Patform, Αντρέι Ναστάζε, ήταν ο προσωπικός δικηγόρος δύο Μολδαβών επιχειρηματιών Βίκτορ και Βιορέλ Τόπα, οι οποίοι σήμερα κρύβονται από τη μολδαβική δικαιοσύνη στη Γερμανία. Ο Viorel Topa, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και του 2000, ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Banca de Economii, όταν τα κεφάλαια αποσύρονταν ενεργά υπό το πρόσχημα των δανείων που δεν επέστρεψαν ποτέ στην τράπεζα. Ένα από αυτά τα δάνεια, ο Victor Topa, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει για την ιδιωτικοποίηση της κρατικής αεροπορικής εταιρείας Air-Moldova (η συναλλαγή αυτή ακυρώθηκε στη συνέχεια ως παράνομη). Σε βάρος του Αντρέι Ναστάζε υπάρχει έντονη υποψία ότι εξακολουθεί να χρηματοδοτείται από τους επιχειρηματίες Τόπα. Κατέχουν επίσης το τηλεοπτικό κανάλι της Μολδαβίας "Jurnal TV", το οποίο έκανε τον Ilan Shor τον κύριο στόχο των επιθέσεων τους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ιστορία της εμπλοκής της υπηρεσίας ντετέκτιβ Kroll στην έρευνα. Αυτό συνέβη και με την κατάθεση του Filat. Στη μακρά ιστορία του "Kroll" υπάρχουν πολλά επεισόδια όταν τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν απευθείας τους ανταγωνιστές ή τους πολιτικούς αντιπάλους του πελάτη. Σχετικά με την ανεπαρκώς διεξοδική έρευνα του Kroll δήλωσε ο ίδιος, συγκεκριμένα, ο QC James Ramsden, ένας επαγγελματίας με άψογη φήμη, που προσλήφθηκε από τον Ilan Shor για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά του στο δικαστήριο του Λονδίνου. Στη συνέντευξη Τύπου του στο Κισινάου, ο Ramsden επέστησε την προσοχή του κοινού στο γεγονός ότι η εταιρεία Kroll εσκεμμένα εστιάζει στις αναφορές της σε ένα μόνο πρόσωπο, τον Ilan Shor, βασίζοντας τα ευρήματά της σε μία πηγή, η οποία είναι ο πελάτης της έρευνας - η Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας. Ο βασιλικός δικηγόρος υπενθύμισε ότι η NBM ήταν η εθνική ρυθμιστική αρχή στον τραπεζικό τομέα και ήταν υπό τη διαχείρισή της όταν η Banca de Economii χρεοκόπησε.

Επιπλέον, ο James Ramsden προσέλαβε μια εταιρεία έρευνας, την Quintel Intelligence, για να ερευνήσει, καταλήγοντας στην έκθεσή της: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Filat και ο Platon είναι οι πραγματικοί ένοχοι της τραπεζικής κλοπής». Η σιωπή της αντιπολίτευσης και των προστάτων της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα, καθίσταται έτσι απολύτως σαφής.

Ρωσικό ίχνος

Η κλοπή του δισεκατομμυρίου, φυσικά, είναι ένα τρομερό πλήγμα για την οικονομία και το κοινωνικό σύστημα μιας τόσο φτωχής χώρας όπως η Μολδαβία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το ερώτημα - ήταν μια συνηθισμένη κλοπή με στόχο τον πλουτισμό; Πριν από λίγο καιρό, στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίστηκε μια καταγραφή των αποκαλύψεων του Veaceslav Platon, που έγινε σε κινητό τηλέφωνο, ο οποίος είναι τώρα φυλακισμένος. Μη γνωρίζοντας ότι τον καταγράφουν, μίλησε ειλικρινά σε σχέση με την «κλοπή του αιώνα» που σχεδίαζε να «μπλοκάρει» το οικονομικό σύστημα της Μολδαβίας. Και αυτό δεν είναι απλώς μια απλή κλοπή.

Το σκάνδαλο ξέσπασε το 2014, παραμονές των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη Μολδαβία. Η Ρωσική Ομοσπονδία δεν έκρυψε το ενδιαφέρον της να αλλάξει τη φιλοευρωπαϊκή δύναμη σε ένα πιο πιστό καθεστώς. Ο Veaceslav Platon ήταν ύποπτος εδώ και πολλά χρόνια για σχέσεις με την FSB. Υπενθυμίζουμε: ήταν ο Πλάτων, οι τράπεζες και οι δικαστές του που ήταν ο βασικός κρίκος στο μολδαβικό μέρος του σχεδίου Landromat για ξέπλυμα και άντληση ρωσικών δισεκατομμυρίων. Ο Πλάτων γνώριζε καλά το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας εκ των έσω, χρησιμοποιούσε περιστασιακά τα χρήματα του BEM και είχε φιλικές και επιχειρηματικές σχέσεις με τον διεφθαρμένο πρωθυπουργό Βλαντ Φιλάτ. Στα χέρια του ήταν όλα τα χαρτιά για ένα επιτυχημένο πραξικόπημα. Η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος υποτίθεται ότι θα προκαλέσει λαϊκή αναταραχή, στο κύμα της οποίας οι φιλορωσικές πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσαν κάλλιστα να εισέλθουν στην εξουσία. Εν μέρει, αυτό το σχέδιο λειτούργησε. Παρεμπιπτόντως, τότε ήταν που η Ρωσική Ομοσπονδία ανακήρυξε τον Ilan Shor, ο οποίος αντιστάθηκε ενεργά στη χρεοκοπία της Banca de Economii, persona non grata.

Φέτος, αυτή η εκδοχή, την οποία ουσιαστικά παραδέχτηκε ένας από τους διοργανωτές της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος, ο Veaceslav Platon, βρήκε μια μάλλον απροσδόκητη επιβεβαίωση από δύο άτομα εκτός της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Ένα από αυτά είναι Μιχαήλ Γκόφμαν, που ζει στις ΗΠΑ, και είναι πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος του Εθνικού Κέντρου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οικονομικού Εγκλήματος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν ο κύριος δημοσιογράφος της αντιπολίτευσης στην υπόθεση της κλοπής τραπεζών και η αποχώρησή του από τη Μολδαβία ερμηνεύτηκε από τον Τύπο της αντιπολίτευσης ως απόδραση από το κυβερνών καθεστώς στη χώρα. Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε στο δημοσιογραφικό πρακτορείο ερευνών «Zeppelin».

Gofman, συνέδεσε άμεσα τη Landromat, την υπόθεση του ξεπλύματος εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία, με τη λεγόμενη «κλοπή του δισεκατομμυρίου» στη Μολδαβία. Σύμφωνα με τον ίδιο, και στις δύο σκανδαλώδεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες φάντασμα που ανήκουν στον φυλακισμένο Βεατεσλάβ Πλάτωνα. Ο Πλάτων και τα εγκληματικά σχέδια για απόσυρση και ξέπλυμα χρήματος που δημιούργησε ο ίδιος, σύμφωνα με τον Γκόφμαν, καλύφθηκαν από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός Βλαντ Φιλάτ, ο οποίος επίσης εκτίει ποινή φυλάκισης για διαφθορά. Ο Γκόφμαν σημείωσε ότι ο ρόλος του Ιλάν Σορ, ο οποίος την εποχή της τραπεζικής κλοπής διετέλεσε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της BEM, ήταν επικουρικός. «Η Σορ ακολουθούσε τις οδηγίες», τόνισε ο Γκόφμαν.

Μιχαήλ Γκόφμαν επισήμανε επίσης το πολιτικό παρασκήνιο του τραπεζικού σκανδάλου. Κατέστησε σαφές ότι η BEM βρισκόταν στο επίκεντρο μιας διεθνούς συνωμοσίας, σκοπός της οποίας ήταν η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος της Μολδαβίας για να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή στη χώρα. Το αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης πολλαπλών περασμάτων, σύμφωνα με το σχέδιο, ήταν να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Η θέση του Μιχαήλ Γκόφμαν υποστηρίχθηκε από ένα άλλο πρόσφατο φαβορί της δεξιάς αντιπολίτευσης της Μολδαβίας – τον ​​Serghei Sagaidac, ο οποίος επίσης βρίσκεται τώρα στο εξωτερικό, ως πρώην επικεφαλής της Banca Sociala, μιας από τις τρεις τράπεζες από τις οποίες αποσύρθηκε το δισεκατομμύριο. «Ο Φιλάτ πρέπει να δικαστεί για προδοσία της πατρίδας. Τον έλεγχαν οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες. Ποιος εισήγαγε τον Πλάτωνα στην πολιτική της Μολδαβίας; Urechean με Filat. Φυσικά, η αλήθεια πονάει. Αλλά οι προδότες της πατρίδας πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Mihail Gofman, μπράβο για το κουράγιο! Συνεχίστε, γιατί οι άλλοι δεν ξέρουν τι είναι ο όρκος του αξιωματικού» – έγραψε ο Sagaidac στη σελίδα του στα κοινωνικά δίκτυα.

Υπό το φως αυτών των περιστάσεων που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι η μολδαβική φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση συνεχίζει να επιμένει στην αποκλειστική ενοχή του Ilan Shor για την κλοπή του δισεκατομμυρίου. Σήμερα, οποιοσδήποτε πολίτης της Μολδαβίας και της ΕΕ έχει το δικαίωμα να θέσει ένα ερώτημα: είναι αυτή μια προσπάθεια εκτροπής της κοινής γνώμης από τους πραγματικούς δράστες αυτού του εγκλήματος και - το πιο σημαντικό - από αυτούς που στάθηκαν πίσω τους;

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Αζερμπαϊτζάν16 ώρες πριν

Πρωτεργάτες της ειρήνης στον Νότιο Καύκασο

Germany18 ώρες πριν

Η Γερμανία εφαρμόζει αλλαγές για τη διεθνή απασχόληση φοιτητών

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ19 ώρες πριν

Τα αποποινικοποιημένα συστήματα πορνείας είναι καρκίνος και έχει εξαπλωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Αζερμπαϊτζάν1 ημέρες πριν

Το αφεντικό του ΝΑΤΟ υποστηρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας κατά την επίσκεψη στο Μπακού

Περιβάλλον1 ημέρες πριν

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ακατάλληλη για τον σκοπό

Η ιατρική έρευνα1 ημέρες πριν

Πώς οι ζώνες σύγκρουσης οδηγούν την ιατρική καινοτομία

Αζερμπαϊτζάν2 μέρες πριν

Ταχύτερα τρένα επιταχύνουν την κυκλοφορία εμπορευμάτων του Middle Corridor μεταξύ Ασίας και Ευρώπης

Κεντρική Ασία4 μέρες πριν

Η «Στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία» στερείται ειλικρίνειας

Τάσεις