«Η κλοπή του αιώνα» στην #Moldova: Το δισεκατομμύριο κλέφθηκε από το #Filat και #Platon

| Φεβρουάριος 6, 2019

Πιθανώς, στην Ευρώπη δεν υπάρχει κανένα άτομο που να μην είχε ακούσει για την «κλοπή του αιώνα» στη Μολδαβία. Από το τραπεζικό σύστημα αυτής της μικρής μετασοβιετικής χώρας, που βιώνει οδυνηρά μια επιλογή μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής, κλέφθηκαν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ. Μεταξύ των θυμάτων ήταν η τράπεζα που δημιούργησε σύστημα «Banca de economii», την οποία το κράτος κήρυξε σε πτώχευση.

Ποιος είναι ένοχος;

Μέχρι στιγμής, η ευρωπαϊκή κοινωνία είχε μια ισχυρή άποψη σχετικά με τους διοργανωτές και τους δικαιούχους αυτής της τολμηρής κλοπής. Βασίστηκε εν μέρει στις εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης της Μολδαβίας και εν μέρει στις διαπιστώσεις της πρώτης έκθεσης της ντετέκτιβς εταιρίας Kroll, την οποία η Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας προσέλαβε για να αναζητήσει τα κλεμμένα χρήματα. Αυτή η άποψη δηλώνει ότι ο κύριος ένοχος της "κλοπής του αιώνα" είναι ο Ilan Shor, ένας νέος επιχειρηματίας και πολιτικός που ελέγχει και τις τρεις τράπεζες που συμμετέχουν στο σύστημα απόσυρσης χρημάτων.

Φαίνεται ότι όλα είναι απλά! Ελέγχει την τράπεζα, αποσύρει τα χρήματα και τα κρύβει και τώρα ασχολείται με την πολιτική, οικοδομεί μια πραγματική ευρωπαϊκή πόλη από ένα ερειπωμένο επαρχιακό κέντρο, ασχολείται με φιλανθρωπικούς σκοπούς, βοηθά τους ηλικιωμένους και τα παιδιά και προετοιμάζει τις εκλογές για να αποκτήσουν ασυλία. Αλλά αυτή η στοιχειώδης λογική σε κάποιο σημείο αποτυγχάνει. Κάθε υγιής άνθρωπος έχει το δικαίωμα να κάνει μια ερώτηση: έκλεψε τα χρήματα, τα απέσυρε, αλλά γιατί έμεινε; Γιατί δεν έφυγε, δεν έφυγε, δεν κρύφτηκε από τη δικαιοσύνη; Με την ισραηλινή υπηκοότητα και ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ο Ilan Shor θα μπορούσε να εγκατασταθεί τέλεια οπουδήποτε στον κόσμο. Συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, που είναι γνωστό ότι είναι πολύ πιστός στους πολύ πλούσιους ανθρώπους.

Θα μπορούσε να εγκαταλείψει τη Μολδαβία χρησιμοποιώντας το δικό του αεροπλάνο, το οποίο είχε πολύ πριν την κλοπή της τράπεζας. Ή μέσω της Υπερδνειστερίας, η οποία δεν ελέγχεται από το Κισινάου. Παρ 'όλα αυτά, παρέμεινε στη Μολδαβία, όπου υπόκειτο σε καθημερινή παρεμπόδιση από πολιτικούς και δημοσιεύσεις της αντιπολίτευσης, όπου αναγκάστηκε να παρευρεθεί σε δικαστικές συνεδριάσεις, για να ξεπεράσει την κοινή γνώμη που αντιτάχθηκε σ' αυτόν. Ο ίδιος ο Shor δηλώνει ότι δεν εγκαταλείπει τη Μολδαβία, επειδή αγαπάει τη χώρα, επειδή δεν είναι ένοχος και σκοπεύει να αποδείξει την αθωότητά του. Ακόμα κι αν απορρίπτουμε τον πατριωτισμό, ως παράλογο κίνητρο, οι δηλώσεις του Shor σχετικά με τη δική του αθωότητα, ακόμα και αν φαίνονται κυνικές και υποτιμητικές για κάποιον, αξίζουν προσοχής. Για τον απλό λόγο ότι μια άλλη εξήγηση γιατί ο Shor σήμερα δεν κάνει ηλιοθεραπεία σε κανένα νησί στον Ινδικό Ωκεανό αλλά επισκευάζει δρόμους και χτίζει συστήματα φωτισμού στη μικρή πόλη της Μολδαβίας Orhei.

Στη Μολδαβία, με την μπερδεμένη ιστορία της, σύνθετο παρόν και αβέβαιο μέλλον, πολλά δεν είναι αρκετά αυτά που φαίνεται με την πρώτη ματιά.

"Ιδεώδης ύποπτος"

Ένας εκατομμυριούχος, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, νέος, ευτυχώς παντρεμένος με μια ρωσική pop diva, ο επιτυχημένος δήμαρχος του Orhei, ο ηγέτης ενός κόμματος με κοινοβουλευτική βαθμολογία, εκτός από όλα αυτά - ένας Εβραίος ανά εθνικότητα - ο Ilan Shor είναι ο "ιδανικός ύποπτος" . Ακόμα και ιδανικό. Σε πολυάριθμες κατηγορίες που απευθύνονται στον Shor για την κλοπή του δισεκατομμυρίου, που σχηματίστηκε από τα «φιλοευρωπαϊκά» κόμματα της Μολδαβίας υπό την ηγεσία της Maia Sandu και του Andrei Nastase, είναι δύσκολο να δούμε τη γραμμή μεταξύ του πολιτικού αγώνα και της ξεκάθαρης ξενοφοβίας.

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν πολλά σημαντικά σημεία που λείπουν από αυτό το φράγμα των κατηγοριών. Για παράδειγμα, όπως: ο Ilan Shor παρέδωσε οικειοθελώς στις αρχές, και η μαρτυρία του επέτρεψε να αποκαλύψει τη μεγάλη διαφθορά στην κυβέρνηση της Μολδαβίας. Και πράγματι: μόνο η ενδιαφέρουσα συνύπαρξη υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι εκατομμύρια δολάρια αποσύρθηκαν από τράπεζες μπροστά από την Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας σε άγνωστη κατεύθυνση και κανείς δεν μετακόμισε, κανένας από αυτούς δεν σημαίνω συναγερμό.

Η μεταφορά της κρατικής τράπεζας "Banca de Economii" στα χέρια ιδιωτών επενδυτών ήταν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Για δύο δεκαετίες κλοπής, η τράπεζα καταστράφηκε, αφού πέρασε από καιρό το σημείο μη επιστροφής. Ο Ilan Shor ισχυρίζεται ότι ο τότε αρχηγός κυβέρνησης, Vlad Filat, τον ανάγκασε να επενδύσει σε μια "νεκρή" τράπεζα χρησιμοποιώντας τις τακτικές και τα καρότα - απειλώντας με τις διώξεις των επιχειρήσεων και συγχρόνως υπόσχεται να την επεκτείνει σημαντικά με τη διαχείριση άλλων κρατικών περιουσιακών στοιχείων . Και αυτό πιστεύεται εύκολα, δεδομένων των ειδικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων σε τόσο μικρά μετασοβιετικά κράτη όπως η Δημοκρατία της Μολδαβίας. Τα πάντα έληξαν όπως είχε προγραμματιστεί: αποσύρθηκαν τα χρήματα από την τράπεζα, η οποία - διαμετακόμιση μέσω των επιχειρήσεων της Shor - μεταφέρθηκε στους λογαριασμούς εταιρειών κοντά στον Φίλατ και τον επιχειρηματικό εταίρο, έναν σκανδαλώδη επιχειρηματία, άμεσο συμμετέχοντα στο διεθνές πρόγραμμα ξεπλύματος χρημάτων της Landromat, . Και η μολδαβική κοινωνία, η δικαιοσύνη και η δυτική κοινή γνώμη έλαβαν τον «ιδανικό ύποπτο» στο πρόσωπο του Ilan Shor.

Μια σιωπή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων

Γιατί αυτοί οι εκπρόσωποι της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης και του συνεργατικού τύπου σιωπούν γι 'αυτό, που καθημερινά, τόσο στη Μολδαβία όσο και στην Ευρώπη, θέτουν το θέμα του κλεμμένου δισεκατομμυρίου; Όλα είναι πολύ απλά. Ο αρχηγός του κόμματος PAS, Maia Sandu, ήταν μέλος της κυβερνητικής και κομματικής ομάδας του Φιλάτ, ο οποίος εκτίει σήμερα την ποινή του. Ως μέλος της κυβέρνησης, ψήφισε τη χορήγηση αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων από το αποθεματικό ταμείο της Εθνικής Τράπεζας για τη "σωτηρία" των ληφθέντων τραπεζών. Η επιθετικότητα της προς τον Shor εξηγείται πιθανότατα από την επιθυμία της να αποβάλει τον εαυτό της από την ευθύνη, αντί να πάρει την αλήθεια.

Ο ηγέτης άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης, ο "ΑΔ" Patform, Αντρέι Ναστάζε, ήταν ο προσωπικός δικηγόρος για δύο Μολδαβούς επιχειρηματίες Victor και Viorel Topa, οι οποίοι σήμερα κρύβονται από τη δικαιοσύνη της Μολδαβίας στη Γερμανία. Ο Viorel Topa, με τη σειρά των 1990s και 2000, ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Banca de Economii, όταν τα κεφάλαια αποσύρθηκαν ενεργά υπό τη μορφή δανείων που δεν επέστρεφαν ποτέ στην τράπεζα. Ένα από αυτά τα δάνεια, Victor Topa, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει για την ιδιωτικοποίηση της κρατικής αεροπορικής εταιρείας Air-Moldova (η συναλλαγή ακυρώθηκε ως παράνομη). Υπάρχει έντονη υποψία εναντίον του Andrei Nastase ότι εξακολουθεί να χρηματοδοτείται από τους επιχειρηματίες Topa. Επίσης κατέχουν το τηλεοπτικό κανάλι της Μολδαβίας "Jurnal TV", το οποίο κατέστησε τον Ilan Shor τον κύριο στόχο των επιθέσεων τους.

Επίσης ενδιαφέρουσα είναι η ιστορία της συμμετοχής του οργανισμού detective Kroll στην έρευνα. Αυτό συνέβη και με την κατάθεση του Φιλάτ. Στη μακρά ιστορία του "Kroll" υπάρχουν πολλά επεισόδια όταν τα αποτελέσματα της έρευνας έδειχναν άμεσα στους ανταγωνιστές ή στους πολιτικούς αντιπάλους του πελάτη. Σχετικά με την ανεπαρκώς διεξοδική διερεύνηση του Kroll, ο ίδιος δήλωσε ιδιαίτερα το QC James Ramsden, έναν επαγγελματία με άριστη φήμη, που προσλήφθηκε από τον Ilan Shor για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά του στο δικαστήριο του Λονδίνου. Στη συνέντευξη Τύπου του στο Κισινάου, ο Ράμσνντ επέστησε την προσοχή του κοινού στο γεγονός ότι η εταιρεία Kroll επικεντρώνεται σκοπίμως στις εκθέσεις της για ένα μόνο άτομο, την Ilan Shor, βασίζοντας τα ευρήματά της σε μία πηγή, η οποία είναι ο πελάτης της έρευνας - Τράπεζα της Μολδαβίας. Ο βασιλικός δικηγόρος υπενθύμισε ότι η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τραπεζικό τομέα ήταν η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή και ότι τελούσε υπό τη διοίκησή της όταν η Banca de Economii κατέπεσε σε πτώχευση.

Επιπλέον, ο James Ramsden προσέλαβε μια εταιρεία έρευνας, Quintel Intelligence, για να ερευνήσει, καταλήγοντας στην έκθεσή του: "Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Φιλάτ και ο Πλάτων είναι οι πραγματικοί ένοχοι της κλοπής τραπεζών". Επομένως, η σιωπή της αντιπολίτευσης και οι προστάτες της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό καθίσταται απολύτως σαφής.

Ρωσικό ίχνος

Η κλοπή του δισεκατομμυρίου, φυσικά, αποτελεί τρομερό πλήγμα για την οικονομία και το κοινωνικό σύστημα μιας τόσο φτωχής χώρας όπως η Μολδαβία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την ερώτηση - ήταν μια τεχνητή κλοπή με στόχο τον εμπλουτισμό; Πριν από λίγο καιρό, στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίστηκε ένα ρεκόρ των αποκαλύψεων του Βεατσέσλαβ Πλάτων, που έγινε σε κινητό τηλέφωνο, ο οποίος είναι τώρα φυλακισμένος. Χωρίς να γνωρίζει ότι έχει καταγραφεί, ειλικρινά μίλησε σε σχέση με την «κλοπή του αιώνα» ότι σχεδίαζε να «εμποδίσει» το οικονομικό σύστημα της Μολδαβίας. Και αυτό δεν είναι απλώς μια απλή κλοπή.

Το σκάνδαλο ξέσπασε στο 2014, την παραμονή των επόμενων κοινοβουλευτικών εκλογών στη Μολδαβία. Η Ρωσική Ομοσπονδία δεν κρύβει το ενδιαφέρον της για αλλαγή της φιλοευρωπαϊκής εξουσίας σε ένα πιο πιστό καθεστώς. Ο Veaceslav Platon έχει υποψιαστεί για πολλά χρόνια ότι έχει συνδέσμους με το FSB. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ο Πλάτωνας, οι τράπεζες και οι δικαστές του που ήταν ο βασικός κρίκος στο μολδαβικό τμήμα του προγράμματος Landromat για το ξέπλυμα και την άντληση ρωσικών δισεκατομμυρίων. Ο Πλάτων γνώριζε καλά το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας από το εσωτερικό, χρησιμοποίησε περιστασιακά τα χρήματα BEM και βρισκόταν σε φιλικές και επιχειρηματικές σχέσεις με τον διεφθαρμένο πρωθυπουργό Vlad Filat. Στα χέρια του ήταν όλα τα χαρτιά για ένα επιτυχημένο πραξικόπημα. Η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος υποτίθεται ότι προκαλεί λαϊκή αναταραχή, στο κύμα του οποίου οι φιλο-ρωσικές πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την εξουσία. Εν μέρει, το σχέδιο αυτό λειτούργησε. Παρεμπιπτόντως, τότε η ρωσική ομοσπονδία κήρυξε τον Ilan Shor, ο οποίος αντιστάθηκε ενεργά στην πτώχευση της Banca de Economii, persona non grata.

Φέτος, αυτή η έκδοση, την οποία αναγνώρισε πραγματικά ένας από τους οργανωτές της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος, ο Veaceslav Platon, βρήκε μάλλον απροσδόκητη επιβεβαίωση από δύο άτομα εκτός της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Ένας από αυτούς είναι Μιχαήλ Γκόφμαν, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ και είναι πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της υπηρεσίας κατά του ξεπλύματος χρημάτων του Εθνικού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και των Οικονομικών Εγκλημάτων. Για πολύ καιρό ήταν ο κύριος δημοσιογράφος της αντιπολίτευσης σε περίπτωση κλοπής τραπεζών και η αναχώρησή του από τη Μολδαβία ερμηνεύτηκε από τον Τύπο της αντιπολίτευσης ως απόδραση από το κυβερνών καθεστώς στη χώρα. Έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη στο δημοσιογραφικό πρακτορείο έρευνας "Zeppelin".

Gofman, που συνδέεται άμεσα με τη Landromat, την περίπτωση πλύσης εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία, στη λεγόμενη «κλοπή του δισεκατομμυρίου» στη Μολδαβία. Σύμφωνα με τον ίδιο, και στις δύο σκανδαλώδεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες φανταστικές επιχειρήσεις που ανήκουν στον φυλακισμένο Veaceslav Platon. Ο Πλάτων και τα εγκληματικά καθεστώτα για την απόσυρση και το ξέπλυμα χρημάτων που δημιούργησε ο ίδιος, σύμφωνα με τον Gofman, καλύφθηκαν από υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός Βλαντ Φίλατ, ο οποίος εκτίει επίσης ποινή φυλάκισης για διαφθορά. Ο Gofman επεσήμανε ότι ο ρόλος του Ilan Shor, ο οποίος κατά τον χρόνο της κλοπής τραπεζών ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της BEM, ήταν θυγατρική. "Ο Shor ακολουθούσε τις οδηγίες", τόνισε ο Gofman.

Μιχαήλ Γκόφμαν επεσήμανε επίσης το πολιτικό υπόβαθρο του τραπεζικού σκανδάλου. Κατέστησε σαφές ότι η BEM βρισκόταν στο επίκεντρο μιας διεθνούς συνωμοσίας, σκοπός της οποίας ήταν η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος της Μολδαβίας, προκειμένου να προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές στη χώρα. Το αποτέλεσμα αυτής της πολυσύνθετης επιχείρησης, σύμφωνα με το σχέδιο, ήταν η αλλαγή πολιτικού καθεστώτος στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Η θέση του Μιχαήλ Γκόφμαν υποστηρίχτηκε από ένα άλλο πρόσφατο φαβορί της δεξιάς αντιπολίτευσης της Μολδαβίας - ο Σεργκέι Σάγκαϊντ, ο οποίος επίσης βρίσκεται στο εξωτερικό, είναι ο πρώην επικεφαλής της Banca Sociala, μιας από τις τρεις τράπεζες από τις οποίες αποσύρθηκε το δισεκατομμύριο. "Ο Φίλατ θα πρέπει να δικαστεί για την προδοσία της πατρίδας. Ελεγχόταν από τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες. Ποιος εισήγαγε τον Πλάτωνα στη μολδαβική πολιτική; Urechean με τον Φιλάτ. Φυσικά, η αλήθεια πονάει. Αλλά οι προδότες της πατρίδας πρέπει να απαντήσουν για τις πράξεις τους. Μιχαήλ Γκόφμαν, μπράβο για θάρρος! Συνεχίστε, επειδή άλλοι δεν γνωρίζουν τι ορκωμοσία ενός αξιωματικού »- έγραψε ο Sagaidac στη σελίδα του στα κοινωνικά δίκτυα.

Υπό το πρίσμα αυτών των πρόσφατα ανακαλυφθεισών συνθηκών, φαίνεται περίεργο ότι η φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση της Μολδαβίας εξακολουθεί να επιμένει στην αποκλειστική ενοχή του Ilan Shor στην κλοπή του δισεκατομμυρίου. Σήμερα, κάθε πολίτης της Μολδαβίας και της ΕΕ έχει το δικαίωμα να υποβάλει μια ερώτηση: είναι αυτή η προσπάθεια εκτροπής της κοινής γνώμης από τους πραγματικούς δράστες αυτού του εγκλήματος και - το σημαντικότερο - από εκείνους που ήταν πίσω τους;

Σχόλια

Σχόλια στο Facebook

ετικέτες: , , , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, Μολδαβία, Πολιτική

Τα σχόλια είναι κλειστά.