Ευρωπαϊκή επιχείρηση εξάρθρωσε δίκτυο παράνομων τσιγάρων αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία

Πενήντα άτομα συνελήφθησαν και έξι παράνομα εργοστάσια καπνού εξαρθρώθηκαν μετά από μια μεγάλη διεθνή επιχείρηση με στόχο την παραγωγή και διανομή παραποιημένων τσιγάρων σε όλη την Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές και εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου εξάρθρωσαν δύο διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να ευθύνονται για τη λειτουργία μιας παράνομης αλυσίδας εφοδιασμού καπνού αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ από την Ισπανία.

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση περισσότερων από 20 εκατομμυρίων τσιγάρων και 38.4 τόνων φύλλων καπνού και κομμένου καπνού, με προκαταρκτική εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ισπανοί αστυνομικοί διεξήγαγαν 23 έρευνες σε κατοικίες, εμπορικά ακίνητα και βιομηχανικές αποθήκες σε όλη την Αλικάντε, την Κουένκα, την Ουέλβα, τη Μούρθια, τη Σεβίλλη και το Τολέδο. Πενήντα άτομα συνελήφθησαν, ενώ επτά ύποπτοι φέρονται να τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης μηχανήματα κατασκευής και συσκευασίας τσιγάρων, 18 οχήματα, κρυπτογραφημένες ηλεκτρονικές συσκευές, περίπου 170,000 ευρώ σε μετρητά και πολλά πυροβόλα όπλα.

Η επιχείρηση διεξήχθη από την ισπανική Guardia Civil, με πληροφορίες και επιχειρησιακή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, την OLAF και την Europol.

Φορείς επιβολής του νόμου από την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Λιθουανία συμμετείχαν άμεσα, ενώ υπηρεσίες από αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνέβαλαν στην ευρύτερη έρευνα και ανταλλαγή πληροφοριών.

Αποκαλύφθηκαν έξι παράνομα εργοστάσια

Σύμφωνα με την Guardia Civil, οι ερευνητές εντόπισαν έξι παράνομα εργοστάσια καπνού, τέσσερα από τα οποία λειτουργούσαν κατά τη στιγμή των εφόδων. Τα υπόλοιπα δύο ήταν ανενεργά, αλλά φέρεται να περιείχαν εξοπλισμό και αποδεικτικά στοιχεία που συνδέονται με την παράνομη παραγωγή τσιγάρων.

Τα εργοστάσια ήταν οργανωμένα σε ξεχωριστούς χώρους για την κατασκευή, τη συσκευασία και την αποθήκευση τσιγάρων. Ορισμένες εγκαταστάσεις περιείχαν επίσης καταλύματα όπου φέρεται να διέμεναν μόνιμα οι εργάτες.

Ισπανοί ερευνητές δήλωσαν ότι στους διευθυντές εργοστασίων παρέχονταν συγκριτικά καλύτερες εγκαταστάσεις, ενώ άλλοι εργαζόμενοι στεγάζονταν σε υπερπλήρεις και επισφαλείς συνθήκες εντός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Τα εργοστάσια φέρονται να ήταν ικανά να παράγουν έως και 7.8 εκατομμύρια τσιγάρα την ημέρα κατά τη διάρκεια περιόδων πλήρους λειτουργίας.

Τα παραποιημένα προϊόντα μιμούνταν γνωστές εμπορικές μάρκες τσιγάρων και πιστεύεται ότι προορίζονταν για διανομή όχι μόνο εντός της Ισπανίας, αλλά και στην Πορτογαλία, τη Γαλλία και ενδεχομένως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνα εξελίχθηκε σε διάστημα αρκετών ετών

Η Guardia Civil δήλωσε ότι η έρευνα έχει τις ρίζες της σε πληροφορίες που ελήφθησαν πριν από περισσότερα από επτά χρόνια από την Europol και τις αρχές στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

Οι ερευνητές αρχικά επικεντρώθηκαν σε έναν Πολωνό υπήκοο που φέρεται να εμπλέκεται σε παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες από το 2016 και ο οποίος μετακινούνταν συχνά μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών στην Ισπανία.

Προηγούμενες αστυνομικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν το 2021 και το 2023 βοήθησαν τους ερευνητές να αναπτύξουν μια πιο λεπτομερή εικόνα της δομής, της εφοδιαστικής και των διεθνών διασυνδέσεων των οργανισμών.

Οι δύο έρευνες, γνωστές ως επιχειρήσεις Βερνίσα και Μαϊντάν-Τσιγάλικο, τελικά εντόπισαν παράνομα κέντρα παραγωγής και ένα δίκτυο διανομής που πιστεύεται ότι προμήθευε τόσο τις οργανώσεις που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας όσο και άλλες εγκληματικές ομάδες.

Δύο από τους συλληφθέντες καταζητούνταν από τις πολωνικές αρχές και έκτοτε έχουν παραπεμφθεί στην πολωνική φυλακή.

Η OLAF παρείχε διασυνοριακές πληροφορίες

Η OLAF δήλωσε ότι παρείχε επιχειρησιακές πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία υλικών καπνού, μηχανημάτων παραγωγής, οχημάτων και άλλου εξοπλισμού που προορίζονταν για τα παράνομα εργοστάσια.

Οι πληροφορίες επέτρεψαν στις εθνικές αρχές να παρακολουθούν τις υλικοτεχνικές δραστηριότητες των υπόπτων και να συντονίζουν τις ερευνητικές δράσεις σε διάφορες δικαιοδοσίες.

Η OLAF ανέφερε επίσης ότι οι πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό επιπλέον υπόπτων που δεν ήταν προηγουμένως γνωστοί στις αρχές επιβολής του νόμου.

Ο Γενικός Διευθυντής της OLAF, Πέτρ Κλέμεντ, δήλωσε ότι η επιχείρηση κατέδειξε τη σύνδεση μεταξύ του παράνομου καπνού, της απώλειας φορολογικών εσόδων και του οργανωμένου εγκλήματος.

«Ενώ το κάπνισμα είναι επικίνδυνο, το κάπνισμα παραποιημένων τσιγάρων είναι ακόμη χειρότερο», είπε.

«Εκτός από τη βλάβη στην υγεία, κάθε παράνομο τσιγάρο κλέβει τους φορολογούμενους και ανταμείβει το οργανωμένο έγκλημα. Γι' αυτό είναι εκεί η OLAF, για να εντοπίζει την παράνομη διακίνηση και να συμβάλλει με διασυνοριακές πληροφορίες και συντονισμό.»

Ευρύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία

Παράλληλα με την OLAF, την Europol και την Guardia Civil, στην επιχείρηση συμμετείχαν το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών της Πολωνίας, η Εθνική Δημοκρατική Φρουρά της Πορτογαλίας και η Τελωνειακή Ποινική Υπηρεσία της Λιθουανίας.

Αρχές από τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ουκρανία, τη Σλοβακία, την Εσθονία, τη Λετονία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Γερμανία συνέβαλαν επίσης στην έρευνα, σύμφωνα με την Guardia Civil.

Η υπόθεση καταδεικνύει τον ολοένα και πιο διεθνή χαρακτήρα της παράνομης παραγωγής καπνού, κατά την οποία ο ακατέργαστος καπνός, τα μηχανήματα, η εργασία, οι συσκευασίες και τα τελικά προϊόντα μπορούν να διακινούνται μέσω αρκετών χωρών πριν φτάσουν στους καταναλωτές.

Η παράνομη παραγωγή τσιγάρων στερεί επίσης από τις εθνικές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση έσοδα από τελωνεία και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ παράλληλα παρέχει στα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα μια δυνητικά επικερδή πηγή εισοδήματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται και τόσο η OLAF όσο και οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν περαιτέρω μέτρα επιβολής του νόμου.

Όλοι όσοι ερευνώνται ή συλλαμβάνονται θεωρούνται αθώοι, εκτός εάν και μέχρι να κριθούν ένοχοι από αρμόδιο δικαστήριο.

Το παρόν άρθρο βασίζεται σε επίσημες πληροφορίες που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και η Guardia Civil της Ισπανίας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: