Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ενισχύθηκαν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών

Εκδόθηκαν νέες κατευθυντήριες γραμμές: Η European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) εισάγει αυτορρυθμιζόμενα, πανευρωπαϊκά πρότυπα για να βοηθήσει τους φορείς τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο να συμμορφωθούν με Κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτά τα πρότυπα στοχεύουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτές δεν είναι κατευθυντήριες γραμμές που επιβάλλονται στους χειριστές. Από τα ενδιαφερόμενα μέρη ζητήθηκε ανατροφοδότηση έως τα μέσα Οκτωβρίου 2022.

Γιατί το κάνει αυτό η EGBA;

Η Δρ Ekaterina Hartmann, Διευθύντρια Νομικών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων του EGBA, EGBA δήλωσε στις Βρυξέλλες

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε τα πρώτα πανευρωπαϊκά βιομηχανικά πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τον τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών της Ευρώπης. Η αποτροπή χρήσης του διαδικτυακού τζόγου για την απόκρυψη των εσόδων από εγκλήματα είναι μια σημαντική δοκιμασία για τους φορείς τυχερών παιχνιδιών της Ευρώπης – αλλά επί του παρόντος υπάρχουν πολύ λίγες οδηγίες για τον κλάδο. ώστε ο κλάδος να επιτύχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα συμμόρφωσης με την AML.

Είναι σημαντικό να συγκεντρώνουμε εμπειρογνωμοσύνη σε ολόκληρο τον τομέα και καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέρη να σχολιάσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσουμε ότι, από κοινού, ο κλάδος μπορεί να συμβάλει θετικά και προληπτικά στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Ευρώπης». 

Η ευρωπαϊκή αγορά

Ενώ η ενιαία αγορά για αγαθά λειτουργεί σε ολόκληρη την ΕΕ, διαφορετικές χώρες σε ολόκληρο το μπλοκ έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις και νόμους για τον τζόγο και τον διαδικτυακό τζόγο. Ορισμένες χώρες όπως η Σουηδία έχουν κρατικά μονοπωλιακά καζίνο. Τα παραδοσιακά παιχνίδια καζίνο στη Γαλλία δεν προσφέρονται σε αδειοδοτημένες γαλλικές τοποθεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, αλλά το πόκερ και τα αθλητικά στοιχήματα προσφέρονται. Η Ολλανδία νομιμοποίησε πρόσφατα τα διαδικτυακά καζίνο, ενώ η Δανία έκλεισε μια σειρά από μη αδειοδοτημένες εταιρείες. Αν και αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους επισκέπτες των χωρών της ΕΕ, online κριτικές χαρτοπαικτικών λεσχών μπορεί να βοηθήσει τους παίκτες να πλοηγηθούν στην αγορά και να βρουν αξιόπιστους χειριστές.

Το 2020 υπήρχαν 234 αδειοδοτημένες πλατφόρμες διαδικτυακού τζόγου σε 19 χώρες μέλη της ΕΕ. Προσφέρουν υπηρεσίες διαδικτυακού καζίνο και αθλητικών στοιχημάτων σε 29 εκατομμύρια πελάτες. Τα μέλη αντιπροσωπεύουν το 36% των ακαθάριστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι κίνδυνοι

Χωρίς αυστηρή ρύθμιση και σωστές πολιτικές, είναι δυνατό τα καζίνο, τα διαδικτυακά καζίνο και οι φορείς στοιχημάτων να χρησιμοποιηθούν από συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος για ξέπλυμα χρήματος. Η δημοσίευση αυτών των τελευταίων κατευθυντήριων γραμμών συνεχίζει τη δέσμευση της EGBA να συνεργαστεί με τον κλάδο για να διασφαλίσει ότι ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, έχει εκδώσει αυτά τα προσχέδια κατευθυντήριων γραμμών για να βοηθήσει τον κλάδο να μάχεται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνει συμβουλές προς τους φορείς εκμετάλλευσης στους ακόλουθους τομείς:

• Πώς να αναλάβετε αξιολογήσεις κινδύνων πελατών και επιχειρήσεων
• Η δέουσα επιμέλεια σχετικά με τις εγγραφές νέων πελατών
• Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και υποβολή εκθέσεων
• Τι συνιστά ύποπτη συναλλαγή και απαιτήσεις αναφοράς
• Πώς λειτουργεί η σχέση μεταξύ της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του ασφαλέστερου τζόγου
• Οι απαιτήσεις τήρησης αρχείων για τους χειριστές

Ποιοι είναι οι EGBA

Η EGBA είναι η εμπορική ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες για τους φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων της ΕΕ. Τα μέλη του αποτελούνται από φορείς εκμετάλλευσης που είναι εγκατεστημένοι, ρυθμίζονται και αδειοδοτούνται εντός της δικαιοδοσίας του. Μέλη περιλαμβάνουν κορυφαία ονόματα όπως bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group και William Hill. Συνεργάζονται με ρυθμιστικές αρχές σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ για να εξασφαλίσουν μια καλά ρυθμισμένη αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών που προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Η EGBA λέει ότι το έργο της εξετάζει τις πραγματικότητες αυτού που προσφέρεται στους καταναλωτές μέσω του διαδικτύου. Υπάρχει επίσης σκέψη για τη διασφάλιση ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, παίρνουν αυτό που θέλουν δίκαια. Οι τρέχουσες προτάσεις είναι ανοιχτές για σχόλια από όλους τους φορείς τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο στην ΕΕ, όχι μόνο από αυτούς που είναι μέλη.

Εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η EGBA ζήτησε ανατροφοδότηση από τον κλάδο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές πριν εφαρμοστούν. Μετά την ίδρυσή τους, τα μέλη θα κληθούν να υποβάλλουν ετήσια τεκμηρίωση στην EGBA. Οι εκθέσεις θα συνοψίζουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει όσον αφορά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών. Επιπλέον, ενδέχεται να εισαχθούν νέες οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές καθώς οι απειλές αλλάζουν στο μέλλον.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: