Συνδεθείτε μαζί μας

EU

Το γραφείο της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης παραβιάζει τη μαφία κατά της γεωργικής χρηματοδότησης της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, οι Ειδικές Μονάδες Carabinieri πραγματοποίησαν μια επιτυχημένη επιχείρηση στη νότια ιταλική περιοχή της Απουλίας εναντίον μιας εγκληματικής ομάδας με διασυνδέσεις με τη μαφία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) υποστήριξε την αποτυχία αποκαλύπτοντας ένα περίπλοκο διεθνικό σύστημα απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κατά κοινοτικών και εθνικών κεφαλαίων αξίας άνω των 16 εκατομμυρίων ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της επιχείρησης, με την κωδική ονομασία, συνελήφθησαν 48 άτομα Grande Carro, ιταλικό για Big Dipper. Οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων περιελάμβαναν το αδίκημα της εγκληματικής ένωσης τύπου μαφίας, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τον εκβιασμό, τον εκφοβισμό, την απαγωγή, την παράνομη κράτηση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών και την απάτη, καθιστώντας τη Μεγάλη Άρκτος μια τεράστια επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Στο πλαίσιο της υπόθεσής τους, οι ιταλικές αρχές ανακάλυψαν ότι η εγκληματική ομάδα – που ονομάζεται Società Foggiana – είχε ενταχθεί σε ένα περίπλοκο σχέδιο απάτης σε βάρος των κονδυλίων της ΕΕ. Η OLAF ξεκίνησε έρευνες και απέδειξε ότι η ομάδα είχε διαπράξει απάτη κατά των γεωργικών ταμείων της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη αξίας περίπου 9.5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το σχέδιο που αποκάλυψε η OLAF κάλυπτε επτά διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ (Ιταλία, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ρουμανία) και περιλάμβανε εικονικές εταιρείες που ιδρύθηκαν εκτός Ιταλίας για να καλύψουν τα ίχνη απάτης και να διευκολύνουν το ξέπλυμα χρήματος.

Η εγκληματική ομάδα αγόραζε μηχανήματα με την υποστήριξη κονδυλίων της ΕΕ σε διογκωμένη τιμή. Το μηχάνημα δηλώθηκε ως καινούργιο αλλά στην πραγματικότητα είτε ήταν μεταχειρισμένο είτε αγοράστηκε σε πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτή που είχε δηλωθεί επίσημα. Τόσο οι εταιρείες πώλησης όσο και οι εταιρείες αγοράς είχαν δεσμούς με τους απατεώνες. Οι πλασματικές πωλήσεις προϊόντων διατροφής ξεπλύθηκαν τα παράνομα κέρδη στις τσέπες των ανθρώπων που είχαν ξεκινήσει το πρόγραμμα, κλείνοντας ουσιαστικά τον κύκλο αυτής της εξαιρετικά περίπλοκης απάτης.

Η πρόσβαση στην ανάλυση των κινήσεων μετρητών αξίας άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ στις καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών επέτρεψε στην OLAF να ανασυντάξει τις μεταφορές χρημάτων που πραγματοποιήθηκαν εκτός Ιταλίας, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την επιβεβαίωση του συστήματος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Έγιναν επίσης επιτόπιοι έλεγχοι στα μηχανήματα.

Ο Γενικός Διευθυντής της OLAF, Ville Itälä, δήλωσε: «Ο ρόλος της OLAF ήταν κρίσιμος στο ξεμπλέξιμο αυτού του εξελιγμένου πολυεθνικού εγκληματικού συστήματος. Με τη διεθνή εποπτεία και την τεχνογνωσία της, η OLAF μπορεί να παρέχει πραγματική υποστήριξη για την ανακατασκευή συνδέσμων και την παρακολούθηση ιχνών πέρα ​​από τα σύνορα. Χαίρομαι που η άριστη συνεργασία με τις ιταλικές αρχές οδήγησε σε μια επιτυχημένη επιχείρηση εναντίον μιας επικίνδυνης εγκληματικής ομάδας. Δυστυχώς, το οργανωμένο έγκλημα μπορεί συχνά να βρεθεί να κρύβεται πίσω από προγράμματα απάτης και ξέπλυμα χρήματος. Η καταπολέμηση της απάτης έχει επιπτώσεις που ξεπερνούν πολύ την οικονομική πτυχή».

Διαφήμιση

Ο Οργανισμός της ΕΕ για τη Συνεργασία για την Ποινική Δικαιοσύνη Η Eurojust υποστήριξε επίσης την επιχείρηση παρέχοντας συντονισμό μεταξύ των διαφόρων εθνικών δικαστικών αρχών. Η επιχείρηση διεξήχθη από τις Ειδικές Μονάδες Carabinieri ROS (ομάδα ειδικών επιχειρήσεων) και NAC (κύτταρο κατά της απάτης).

Ο αντιπρόεδρος της Eurojust και εθνικό μέλος της Ιταλίας, Filippo Spiezia, δήλωσε: «Η έρευνα σε αυτή την υπόθεση επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της απειλής για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, που συνιστά το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό δείχνει την ανάγκη συνεργασίας για την καταπολέμηση αυτού του είδους εγκλήματος από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την OLAF και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα και στο μέλλον».

Αποστολή, εντολή και αρμοδιότητες της OLAF

Η αποστολή της OLAF είναι να ανιχνεύει, να ερευνά και να σταματά την απάτη με κεφάλαια της ΕΕ.

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:

  • Διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για την απάτη και τη διαφθορά με κοινοτικά κονδύλια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ θα φτάσουν σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση και ανάπτυξη στην Ευρώπη.
  • συμβολή στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ διερευνώντας σοβαρά παραπτώματα από το προσωπικό της ΕΕ και τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και
  • αναπτύσσοντας μια υγιή πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο της ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής της, η OLAF μπορεί να διερευνήσει θέματα σχετικά με την απάτη, τη διαφθορά και άλλα αδικήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά:

  • Όλες οι δαπάνες της ΕΕ: ​​οι κύριες κατηγορίες δαπανών είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, η γεωργική πολιτική και η αγροτική ανάπτυξη.
  • ταμεία ανάπτυξης, άμεσες δαπάνες και εξωτερική βοήθεια ·
  • ορισμένες περιοχές των εσόδων της ΕΕ, κυρίως δασμούς, και
  • υποψίες σοβαρών παραπτωμάτων από το προσωπικό της ΕΕ και τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.

Τάσεις