Η τελευταία υποχώρηση των Ελβετών εισαγγελέων στην υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος υψηλού προφίλ εγείρει βασικά ερωτήματα για τη διοίκηση της δικαιοσύνης: είναι στο ύψος της δουλειάς;

Οι νομικές αρχές της Ελβετίας εξαναγκάστηκαν σε μια από τις πιο δημοφιλείς υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη χώρα, μια έρευνα που επικεντρώθηκε στην υποτιθέμενη κλοπή 176 εκατομμυρίων δολαρίων από τη ρωσική τράπεζα Otkritie, γράφει ο James Wilson.

Έχει αναφερθεί ότι στους τρεις κατηγορούμενους προσφέρθηκαν ποινές τεσσάρων και πέντε μηνών με αναστολή από τους εισαγγελείς και πρόστιμο 3000 SFr, σε «διατάγματα» που είδε ο Financial Times. Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι αυτή η προτεινόμενη διευθέτηση έχει απορριφθεί από δικηγόρους που εκπροσωπούν τα άτομα που κατηγορούνται. Οι Financial Times σημείωσε ότι πρόκειται για μια σημαντική ανατροπή της προσέγγισης των ελβετικών νομικών αρχών, οι οποίες νωρίτερα είχαν ζητήσει ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών σε αυτήν την εννέα χρόνια έρευνα. Σύμφωνα με τον Sam Jones του Financial Times, η πιθανή κατάρρευση «σημαδεύει το τελευταίο πλήγμα στη φήμη του κράτους δικαίου της Ελβετίας σε περίπλοκες οικονομικές υποθέσεις».

Ο δικηγόρος της Otkritie από το Λονδίνο, Neil Dooley των Steptoe and Johnson, είπε ότι η προσφορά του ελβετού εισαγγελέα ήταν «καταπληκτική» και πρόσθεσε: «Θέλει πραγματικά το ελβετικό υπουργείο Δικαιοσύνης να στείλει ένα μήνυμα στους απατεώνες και τους ξέπλυμα χρήματος ότι θα πρέπει να φέρουν την επιχείρησή τους στην Ελβετία, όπου διακινδυνεύουν κάτι περισσότερο από ένα κέρδος;

Ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε το 2014 ότι η υποτιθέμενη κλοπή 173 εκατομμυρίων δολαρίων από την Otkritie ήταν μια «πονηρή και καλά ενορχηστρωμένη απάτη» που οδηγήθηκε από «κατάφωρη ανεντιμότητα... και απλή απληστία». Ακολούθησε μια βρετανική ποινική υπόθεση και οδήγησε στην καταδίκη του αρχηγού της ομάδας, Γκεόργκι Ουρούμοφ, κάτοικος Βρετανίας, σε 12 χρόνια φυλάκιση. Ο Sergey Kondratyuk, ένας από τους πέντε, ομολόγησε την ενοχή του το 2013 και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Οι τέσσερις εναπομείναντες — Ruslan Pinaev, η σύζυγός του Marija Kovarska, ο Yevgeny Jemai και η μητέρα του Olessia Jemai — αμφισβήτησαν ωστόσο την ελβετική υπόθεση εναντίον τους.

Οι Ελβετοί εισαγγελείς επιτρέπεται να προτείνουν τις δικές τους μονομερείς αποφάσεις για υποθέσεις μέσω διαταγμάτων, εάν η κύρωση που επιβάλλουν είναι αρκετά μικρή. Οι κατηγορούμενοι έχουν στη συνέχεια προθεσμία δέκα ημερών για να αποδεχθούν ή να απορρίψουν το διάταγμα. Εάν απορριφθεί, ο εισαγγελέας πρέπει να αποφασίσει εάν θα αναλάβει τη μακρά διαδικασία περαιτέρω συνέχισης της υπόθεσης στο δικαστήριο ή αν θα αποσύρει πλήρως τις κατηγορίες. Το άρθρο των Financial Times σημείωσε επίσης ότι κατά τη διερεύνηση της απάτης στην Otkritie, οι ελβετικές αρχές αρνήθηκαν επίσης από νωρίς να λάβουν μέτρα εναντίον ελβετικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται στην υπόθεση, όπως η ελβετική ιδιωτική τράπεζα Bordier & Cie. Η Bordier & Cie είχε διευκολύνει ορισμένες συναλλαγές προτού εκφράσει τελικά τις ανησυχίες του στις αρχές μόνο αφού ο Pinaev προσπάθησε να κλείσει τον λογαριασμό του με την εταιρεία.

Η απόφαση στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2014 της βρετανικής υπόθεσης απάτης υποστήριξε ότι η τράπεζα αρχικά παρέλαβε 120 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται ότι συνδέονται με την απάτη του Λονδίνου από λετονική τράπεζα, μέσω εταιρείας παναμά, χωρίς να διερευνήσει την επιφανειακή ιστορία προέλευσης των χρημάτων. Η Bordier & Cie συμφώνησε επίσης αργότερα σε σύντομο χρονικό διάστημα στην απόσυρση 109 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά από τους Urumov, Pinaev και Kondratyuk. Τα μετρητά επανακατατέθηκαν αμέσως, μέσω Bordier, σε τρεις ξεχωριστές οντότητες. Η Bordier & Cie είπε ότι η τράπεζα δεν σχολιάζει διαδικασίες στις οποίες δεν είναι εμπλεκόμενο μέρος. «Η Bordier & Cie σέβεται σχολαστικά όλες τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που ισχύουν για αυτήν». Οι δικηγόροι των κυρίων Pinaev και Jemai και της κας Jemai είπαν ότι οι πελάτες τους έχουν απορρίψει τα συμπεράσματα των διαταγμάτων και ως εκ τούτου παραμένουν αθώοι για οποιαδήποτε αδικοπραγία. Είπαν ότι ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν περαιτέρω την υπόθεση στο δικαστήριο εάν ο εισαγγελέας αποφασίσει να προχωρήσει περαιτέρω.

Οι Financial Times ανέφερε ο δικηγόρος του κ. Pinaev, Alexis Meleshko, ότι η υπόθεση εναντίον του πελάτη του βασίστηκε σε μια απλοποιημένη και μονόπλευρη ανάγνωση μιας «εξαιρετικά περίπλοκης» οικονομικής διαδικασίας που οι Ελβετοί εισαγγελείς είχαν επανειλημμένα αποτύχει να κατανοήσουν. Ο κ. Meleshko είπε ότι δεν ήξερε ποτέ μια υπόθεση να διαρκέσει τόσο πολύ: «Είναι μια γελοία διαδικασία», είπε. Ο Miguel Oural, δικηγόρος του κ. Jemai, και ο Jean-Marc Carnicé, δικηγόρος της κας Jemai, δήλωσαν ότι οι πελάτες τους είχαν απορρίψει τις εισαγγελικές διατάξεις.

«Το ελβετικό δικαστικό σύστημα βρίσκεται σε λίγο κρίση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μαρκ Πιεθ, καθηγητής ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, όπως αναφέρεται στους Financial Times. «Δεν είναι ο ίδιος ο νόμος. Είναι τα θεσμικά όργανα — οι εισαγγελείς, τα δικαστήρια. . . είναι στο ύψος των καθηκόντων τους;»

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: