Τρεις συνελήφθησαν στην #Ουγγαρία για έρευνα απάτης 1.4 εκατομμυρίων ευρώ #ΦΠΑ

Την περασμένη εβδομάδα, η Εθνική Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση της Ουγγαρίας (Nemzeti Adó és Vámhivatal) αποκάλυψε ένα περίπλοκο σύστημα φοροδιαφυγής που προκάλεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο φιορίνια (1.4 εκατομμύρια ευρώ) σε φορολογική ζημία στον ουγγρικό κρατικό προϋπολογισμό. Συνολικά τρία άτομα συνελήφθησαν για εμπλοκή τους σε αυτό το σχέδιο απάτης φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Η ημέρα δράσης υποστηρίχθηκε επίσης από Κροάτες και Σλοβένους ανακριτές που εκτέλεσαν εντάλματα που εκδόθηκαν από Ούγγρους εισαγγελείς. Οι 3 ύποπτοι αντιμετωπίζουν πλέον ποινή φυλάκισης έως και είκοσι ετών για τη συμμετοχή τους σε αυτή την εγκληματική ενέργεια.

Το συνδικάτο χρησιμοποίησε μια εξελιγμένη υποδομή για να διευκολύνει μια τέτοια φοροδιαφυγή που εξαπλώνεται σε διάφορες χώρες. Οι εγκληματίες αγόραζαν σόγια από σλοβενικές εταιρείες που διαχειρίζονται Σλοβάκοι frontmen. Στη συνέχεια, τα προϊόντα πωλήθηκαν στην εγχώρια αγορά της Ουγγαρίας χωρίς να καταβληθεί ΦΠΑ. Για να υποστηρίξει την εγκληματική τους δράση, η ομάδα οργανωμένου εγκλήματος δημιούργησε ένα λογιστικό γραφείο που διαχειριζόταν τραπεζικές συναλλαγές, φορολογικές αναφορές και τιμολόγηση.

Μη πληρώνοντας τον ΦΠΑ στο ουγγρικό ταμείο, οι εγκληματίες μπόρεσαν να λάβουν περιθώριο 27% (ο συντελεστής ΦΠΑ στην Ουγγαρία) το οποίο χρησιμοποίησαν για να μειώσουν την τιμή των αγαθών. Έτσι, μπόρεσαν να προσφέρουν τη σόγια σε πολύ ανταγωνιστική τιμή, αποκτώντας ένα παράνομο πλεονέκτημα έναντι των άλλων συμμορφούμενων εμπόρους.

Τι είναι η απάτη MTIC; 

MTIC απάτη είναι μια σύνθετη μορφή απάτης στον τομέα του ΦΠΑ που βασίζεται στην παραβίαση των κανόνων ΦΠΑ για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Οι απατεώνες της MTIC αποκομίζουν 60 δισεκατομμύρια ευρώ σε εγκληματικά κέρδη κάθε χρόνο στην ΕΕ αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ ή διεκδικώντας με διαφθορά επιστροφές ΦΠΑ από τις εθνικές αρχές.

Ο ρόλος της Europol

Η Europol υποστήριξε την έρευνα από την αρχή, παρέχοντας ένα ασφαλές δίκτυο για διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και μέσω αναλυτικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προκειμένου να ανιχνευθούν και να αναφερθούν όλες οι σχετικές διεθνείς επιτυχίες στις ουγγρικές αρχές. Επιπλέον, η Ευρωπόλ δημιούργησε έναν εικονικό σταθμό διοίκησης με σκοπό να παρέχει ασφαλή επικοινωνία και αναλυτική υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο για τις ομάδες έρευνας.

Το έργο ανάλυσης της Ευρωπόλ σχετικά με τις ενδοκοινοτικές απάτες αγνοουμένων εμπόρων (MTIC) είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση και τον εντοπισμό δικτύων οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται σε διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: