#Europol - Ξεπλύθηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ από μεταγραφές ποδοσφαιριστών φαντασμάτων

Στις 18 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν αρκετές επιδρομές σε ολόκληρη την Ισπανία σε ακίνητα που συνδέονται με τους υπόπτους. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι επιφανείς ποδοσφαιρικοί παράγοντες οργάνωναν εικονικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών μέσω κυπριακής ποδοσφαιρικής ομάδας για ξέπλυμα μεγάλου χρηματικού ποσού και φοροδιαφυγή. Οι μεταγραφές παικτών έγιναν μόνο στα χαρτιά και με μοναδικό σκοπό τη φοροδιαφυγή από την προσοδοφόρα επιχείρηση και να χρησιμεύσουν ως αφορμή για τις μεγάλες μεταφορές χρημάτων. Αυτό το αδικαιολόγητο κέρδος μετατράπηκε στη συνέχεια σε περιουσιακά στοιχεία που κατείχαν οι πράκτορες με εταιρική επωνυμία για να κρύψουν την ταυτότητά τους.

Μετά τις μεταφορές φαντασμάτων, οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν ένα πολύ εξελιγμένο δίκτυο εταιρειών για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία, ενώ έκρυβαν την ιδιοκτησία τους. Τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ επιστράφηκαν στην Ισπανία μέσω της αγοράς πολυτελών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων και γιοτ. Μια εταιρεία φορολογικών συμβούλων «gatekeeper» της Μάλτας βοηθούσε τους πράκτορες και το εγκληματικό τους δίκτυο να δημιουργήσουν τα εταιρικά πέπλα για να κρύψουν τη ροή χρημάτων και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι ποδοσφαιρικοί πράκτορες ήταν μέρος εγκληματικού δικτύου που διαχειρίζεται ποδοσφαιρικούς συλλόγους σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Κύπρος και η Σερβία.

Αυτές οι μεταγραφές παικτών-φαντάσματα αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά μέσω των social media και της έρευνας του 2016 για διαρροές ποδοσφαίρου.

Η Ευρωπόλ διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και συντόνισε τις επιχειρησιακές δραστηριότητες μεταξύ των εμπλεκόμενων εθνικών αρχών. Οι εμπειρογνώμονες της Europol παρείχαν επίσης αναλυτική και εξειδικευμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας και επιτόπου κατά τη διάρκεια της ημέρας δράσης.