Ο «υπολοχαγός» του απατεώνα #Καζακστάν βρέθηκε στο καταπράσινο προάστιο του DC αφού διέφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο

Ένας κορυφαίος «υπολοχαγός» ενός καταδικασμένου Καζακστάν απατεώνα αντιμετωπίζει δικαστήριο των ΗΠΑ αφού εντοπίστηκε σε ένα ήσυχο προάστιο στην Ουάσιγκτον DC. Ο Ρώσος επιχειρηματίας Aleksandr Udovenko έφυγε από το Λονδίνο το 2012 αφού ενοχοποιήθηκε σε απάτη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που διεξήγαγε ο Mukhtar Ablyazov, πρώην πρόεδρος της τράπεζας BTA στο Καζακστάν, σύμφωνα με τα αμερικανικά δικαστήρια. γράφει ο Τζέιμς Χίπγουελ.

Νωρίτερα αυτό το έτος αποκαλύφθηκε ότι ο Ablyazov, ο οποίος σήμερα ζει στο Παρίσι, ασκούσε πιέσεις στη βελγική κυβέρνηση για διαμονή και είχε διορίσει τον δικηγόρο των Βρυξελλών Marc Uyttendaele για να του εξασφαλίσει ένα ασφαλές καταφύγιο. Πιστεύεται ότι ο πρωταρχικός στόχος του Uyttendaele είναι να διασφαλίσει ότι ο πελάτης του θα παραμείνει έξω από τα νύχια των αρχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, την Ουκρανία και το Καζακστάν. Ο Ablyazov καταζητείται με κατηγορίες απάτης από τις αρχές σε όλες αυτές τις χώρες, ενώ στο Καζακστάν έχει επίσης κριθεί ένοχος για την εντολή δολοφονίας υψηλού προφίλ σε βάρος του πρώην συνεργάτη του.

Η BTA, η οποία άσκησε την προσφυγή, ισχυρίζεται ότι ως «σημαδιακός άνθρωπος» του Ablyazov στο Λονδίνο, ο Udovenko συμμετείχε στη δημιουργία ενός τεράστιου δικτύου υπεράκτιων εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για να διοχετεύουν δισεκατομμύρια από την τράπεζα σε ιδιωτικούς λογαριασμούς. Ο Udovenko μετακόμισε στην Αμερική και εργάζεται ως «επενδυτικός σύμβουλος» στην Bethesda του Μέριλαντ, στα καταπράσινα περίχωρα της Ουάσιγκτον DC. Τώρα το παρελθόν του τον έχει πιάσει αφού η τράπεζα BTA τον εντόπισε στο σπίτι του αξίας 855,000 δολαρίων και του έδωσε κλήτευση για να καταθέσει ενώπιον των δικαστηρίων.

Ο Udovenko αρνείται τους ισχυρισμούς και ισχυρίζεται ότι είναι θύμα μιας εκστρατείας με «πολιτικά κίνητρα» από τις αρχές του Καζακστάν. Η τράπεζα BTA, σε συνεργασία με την πόλη Αλμάτι του Καζακστάν, ζητά επίσης κατάθεση και αποκάλυψη εγγράφων από τον Udovenko σε σχέση με μια υπόθεση που έχουν ασκήσει εναντίον του αμφιλεγόμενου επιχειρηματία Felix Sater. Ο Σάτερ, ένας καταδικασμένος εγκληματίας και πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορείται ότι βοήθησε τον Ablyazov και τον φερόμενο ως συν-συνωμότη (και γαμπρό του), Ilyas Khrapunov, να ξεπλύνουν τα κλεμμένα χρήματά τους μέσω των έργων του με ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όταν αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά η απάτη του Ablyazov το 2009, διέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα η BTA να ασκήσει αγωγή εναντίον του και των συνεργατών του, συμπεριλαμβανομένου του Udovenko, στα δικαστήρια της χώρας. Στην αγωγή τους κατά του Udovenko, η BTA ισχυρίζεται ότι ένα δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου διαπίστωσε ότι ήταν «ένας από τους κύριους υπολοχαγούς του Ablyazov». Οι δικαστικές καταθέσεις ισχυρίζονται ότι αυτό περιελάμβανε την Udovenko που υπηρετούσε ως υποψήφιος ιδιοκτήτης και διαχειριστής για «κυριολεκτικά εκατοντάδες offshore εταιρείες κέλυφος που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των κλεμμένων χρημάτων για την προώθηση αυτού του σχεδίου».

Εικάζεται ότι η Udovenko διαχειριζόταν αυτό το δίκτυο μέσω μιας επενδυτικής εταιρείας χαρτοφυλακίου που ονομάζεται Eastbridge Capital, η οποία ιδρύθηκε στο Λονδίνο. Όταν οι δικηγόροι της BTA ζήτησαν να δουν τα αρχεία του υπολογιστή του Eastbridge, τους είπαν ότι είχαν χαθεί. Ωστόσο, οι ερευνητές μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον κουνιάδο του Ablyazov, Salim Shalabayev, σε μια μονάδα αποθήκευσης στο Λονδίνο τον Ιανουάριο του 2011 και εντόπισαν μια κρυφή μνήμη με 25 κουτιά τεκμηρίωσης και έναν σκληρό δίσκο που περιγράφει μεγάλο μέρος αυτού του δικτύου εταιρειών κελύφους.

Διαφήμιση

Τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου βρήκαν τον Ablyazov σε περιφρόνηση επειδή δεν αποκάλυψε με ειλικρίνεια τα περιουσιακά του στοιχεία και επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών. Ωστόσο, διέφυγε στη Γαλλία πριν προλάβει να φυλακιστεί. Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου: «Ο Udovenko έφυγε επίσης από το Ηνωμένο Βασίλειο την ίδια ή περίπου την ίδια στιγμή». Τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν εκδώσει διάταγμα δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων του Ablyazov, τα οποία η BTA και η πόλη του Almaty ισχυρίζονται ότι παραβιάστηκαν από το φερόμενο σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο οποίο εμπλέκονται οι Sater και Khrapunov. Η BTA ισχυρίζεται επίσης ότι έλαβε πρόσφατα έγγραφα σχετικά με ενσωματώσεις στη Νήσο του Μαν, τα οποία «αποδεικνύουν ότι ο Udovenko παρείχε οδηγίες σχετικά με τις εταιρείες κελύφους του Ablyazov για λογαριασμό του Ablyazov».

Αναφέρει επίσης πρώην τραπεζικούς υπαλλήλους που επιβεβαίωσαν την «κεντρική σημασία του για το σχέδιο». Σε απάντηση στη δικαστική ενέργεια, ο Ουντοβένκο κατέθεσε πρόταση να ακυρώσει την κλήτευση που τον υποχρεώνει να καταθέσει. Ο Udovenko, ο οποίος καταζητείται επίσης στη Ρωσία σε σχέση με κατηγορίες απάτης, ισχυρίζεται ότι στοχοποιείται για πολιτικούς λόγους. Μέχρι να ασκηθεί η δικαστική αγωγή, η δημόσια προσωπικότητα του Udovenko στις ΗΠΑ ήταν αυτή ενός αξιοσέβαστου επιχειρηματία. Ένα διαδικτυακό προφίλ τον περιγράφει ως «σύμβουλο επενδύσεων και διαχείρισης» που εργάζεται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων για μια εταιρεία στη Βιέννη της Βιρτζίνια.