Croatia
Η κροατική αστυνομία συλλαμβάνει και εξαρθρώνει ομάδα οργανωμένου εγκλήματος
Την περασμένη εβδομάδα, η Κροατική Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία για την Καταστολή της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με την εισαγγελία, τη φορολογική διοίκηση, τα τελωνεία και σε συνεργασία με την Europol διεξήγαγαν μια περίπλοκη διεθνή εγκληματική έρευνα για μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος (OCG) για δράση σε εγκληματική επιχείρηση, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πλαστογραφία εγγράφων και απάτη.
Τα εγκλήματα διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια συναλλαγών πολυτελών οχημάτων στις οποίες η OCG ίδρυσε πολλές εταιρείες αγνοουμένων εμπόρων σε διάφορες χώρες της ΕΕ, δίνοντας την εντύπωση ότι ασκούν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, πλαστογραφούσαν έγγραφα και τιμολόγια για να αποφύγουν φόρους και ειδικούς φόρους κατανάλωσης και παρείχαν υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε άλλους εγκληματίες και OCG.
Η Κροατική Αστυνομία μαζί με τις γερμανικές και τσεχικές αρχές επιβολής του νόμου σε συνεργασία με την Europol συνέλαβαν ηγέτες και μέλη αυτής της OCG και διενήργησαν πολυάριθμες έρευνες σε σπίτια, γραφεία, οχήματα και ψηφιακό εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν εγκληματίες κατά τη διάρκεια μεγάλης διεθνούς επιχείρησης. Την ημέρα δράσης στις 5 Δεκεμβρίου, η Europol έστειλε ένα κινητό γραφείο στο Ζάγκρεμπ για να διασταυρώσει τις πληροφορίες που έλαβε και να δημιουργήσει μια γρήγορη σύνδεση με άλλες αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών της ΕΕ.
Η Κροατική Αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες εναντίον ενός 48χρονου Κροάτη υπηκόου για την ίδρυση της εγκληματικής επιχείρησης και εναντίον άλλων 10 ατόμων που ήταν μέλη αυτής της OCG. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η Κροατική Αστυνομία αναμένει να απαγγελθούν νέες κατηγορίες.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
-
Ukraine4 μέρες πριν
Η PMI, που αναγνωρίζεται από την Ουκρανία ως «χορηγός» του πολέμου, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στη Ρωσία και να απολαμβάνει φορολογικά οφέλη της Ουκρανίας
-
ΕΕ-Κίνας2 μέρες πριν
Το «τέλος της κινεζικής ανάπτυξης»; Όχι στον τυφλό κομφορμισμό
-
UK5 μέρες πριν
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας λέει ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο
-
Πράσινη συμφωνία4 μέρες πριν
Οι αντλίες θερμότητας είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση για τη χαλυβουργία και άλλες βιομηχανίες