Οι υπερατλαντικοί νομικοί αξιωματικοί να ερευνήσουν το #GusinskyFile

Ένας διεφθαρμένος ρωσικός ολιγάρχης διερευνάται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού μετά από σειρά καταγγελλόμενων υποθέσεων αστικού δικαστηρίου. Η Βρετανική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) και το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) της Αμερικής έχουν σταλεί λεπτομέρειες σχετικά με μια σειρά ενεργειών που αφορούν τον Vladimir Gusinsky. Η ΕΑΑ έχει μια σύντομη εντολή για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ ο OFAC αναζητεί άτομα που θεωρούνται απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, γράφει ο Phil Braund.

Πέρυσι, ο OFAC προσδιόρισε αρκετά ρώσικα άτομα και εταιρείες ως Ειδικά Καθιερωμένα Εθνικά.

Ένας οργανισμός που πρόσφατα κυρώθηκε ήταν η Gazprom-Media, με την οποία ο Gusinsky είχε σημαντικές συναλλαγές. Ακόμα καυχήθηκε ότι είχε μια "άθραυστη συμφωνία" μαζί τους και το Κρεμλίνο.

Δεδομένου ότι ο 2017, ο πολυ-εκατομμυριούχος κ. Gusinsky φαίνεται να έχει φέρει μια σειρά αξιώσεων στην Αμερική εναντίον των αμερικανικών εταιρειών. Οι περισσότερες περιπτώσεις έχουν κατατεθεί ως ο ανασταλτικός αξιωματούχος του Vladimir Gusinsky που είναι ο ενάγων.

Αυτή η οντότητα είναι εγγεγραμμένη σε μια διεύθυνση στο Chicago, Capital Resources Group Inc. Και, ο "Vladimir Gusinsky" ονομάζεται κύριος.

Το DOB του καταγράφεται εκεί ως 27 / 01 / 55 και η σύζυγός του ονομάζεται "Ellina" Gusinsky. Είναι αυτός ο Βλαντιμίρ Γκουσίνσκι ή μια αξιοσημείωτη σύμπτωση;

Διαφήμιση

Δικαστική δράση στην Αμερική

Στις αγωγές του συχνά αναφέρει ότι οι εταιρείες δεν ενήργησαν προς το συμφέρον του, ή εκείνες των άλλων μετόχων τους οποίους ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί.

Αλλά μόνο εβδομάδες μετά την επίδοση των εγγράφων οι δικηγόροι του σχεδόν πάντα απορρίπτουν εθελοντικά τις ενέργειες.

Οι πληροφορίες από τα έγγραφα του δικαστηρίου δείχνουν ότι ο Gusinsky αντιπροσωπεύεται συνήθως από την αμερικανική εταιρεία Rigrodsky και Long.

Έχει γραφεία στο Delaware της Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη και ισχυρίζεται ότι ειδικεύεται σε παραβιάσεις των νόμων των ομοσπονδιακών κινητών αξιών, παραβιάσεις των εμπιστευτικών καθηκόντων από εταιρικούς συνεργάτες και παραβίαση των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών για λογαριασμό θεσμικών και ατομικών επενδυτών.

Μόνο ένας από τους πολλούς ισχυρισμούς που καταγράφονται σε δημοσιογραφικά αρχεία που προέρχονται από πολλές πηγές του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ δείχνουν ότι στο 2017 το "Βλαντιμίρ Γκουσίνσκι Ανακλητή Εμπιστοσύνη" μήνυσε την "Exar Corporation" στα δικαστήρια της Βόρειας Επαρχίας της Καλιφόρνιας.

Ο ισχυρισμός φέρεται ότι παραβιάζει καθήκοντα από τους πρώην διευθυντές, ένα θέμα που επαναλήφθηκε σε αρκετές άλλες παρόμοιες διεκδικήσεις του "Trust".

Απολύθηκε εθελοντικά λίγο μετά την έναρξη της υπό όρους που δεν είχαν - μέχρι στιγμής - αποκαλυφθεί.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο ισχυρισμός του "Trust's" κατά της "KLX Inc et al" στο 2018 ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Delaware.

Περιγραφόμενο ως «κατηγορηματική δράση» για λογαριασμό των «δημόσιων μετόχων», απορρίφθηκε εκουσίως εθελοντικά γρήγορα με μυστικούς όρους.

Η Sophie Eyre, συνεργάτης της κορυφαίας διεθνούς νομικής εταιρείας Bird and Bird στο Λονδίνο, δήλωσε: "Αυτή η κλίμακα των διαφορών είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, όπως και ο πολλαπλός και επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας της έναρξης και της φαινομενικής εγκατάλειψης.

"Υπάρχει, βεβαίως, κάθε πιθανότητα ότι αυτό εξηγείται από σύμπτωση ή ασυνήθιστες περιστάσεις που δεν είναι ακόμη εμφανείς από οποιαδήποτε δημόσια προσβάσιμη πηγή, αλλά είναι σωστό οι αρχές να έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν αυτή την εξήγηση".

Διερεύνηση των νησιών του Καίυμαν

Το "Αρχείο Gusinsky" έχει επίσης αποσταλεί στην FTI Consulting στα νησιά Cayman.

Αναζητούν το ξαφνικό κλείσιμο της εταιρείας διανομής νέων μέσων που ανήκει στον Gusinsky.

Το NMDC κατέρρευσε μετά την καταβολή περισσότερων από $ 5 εκατομμυρίων σε λογαριασμούς του μετά από ακρόαση στο δικαστήριο.

Ο Γκουσίνσκι είχε υποσχεθεί στο δικαστήριο διεθνούς διαιτησίας του Λονδίνου τον Οκτώβριο του 2018 ότι θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την αποπληρωμή δανείου στη τράπεζα Ανατολικής-Δυτικής Ευρώπης που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Αλλά δεν το έκανε.

Τα χρήματα πήγαν σε τέσσερα άτομα που δεν ήταν γνωστά για το "δημιουργικό τους ταλέντο".

Οι εγκληματολογικοί λογιστές ανοίγουν τώρα τα βιβλία της NMDC για να ανακαλύψουν ποιος πληρώθηκε και γιατί.

Και δεδομένου ότι ο Γκουσίνσκι δήλωσε στον όρκο ότι ανήκει στο NMDC, προσπαθεί να διαπιστώσει εάν αυτό ήταν σωστό και, εάν όχι, ποιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης κατά το κλείσιμό του.

Υπάρχουν προσκλήσεις για επανάκληση του Gusinsky στο Ανώτατο Δικαστήριο για να εξηγήσει γιατί δεν πλήρωσε την Τράπεζα Ανατολής-Δύσης.

Βουλευτές για δράση για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το «Αρχείο Gusinsky» πήγε επίσης στον Tom Tugendhat, βουλευτή και πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία έχει δείξει ενδιαφέρον για τους Ρώσους υπηκόους και τις δραστηριότητές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Gusinsky έχει ένα σπίτι στο Kensington και Chelsea του Λονδίνου.

Πέρυσι, η επιτροπή κάλεσε την κυβέρνηση να «σφίξει» τα διεφθαρμένα χρήματα που έρχονται στη Βρετανία και «πλένονται».

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι ένας παράνομος τρόπος για να αποκρύψετε τα κέρδη που αποκτήθηκαν από το έγκλημα.

Περιλαμβάνει μια σειρά πολύπλοκων τραπεζικών ή εμπορικών μεταβιβάσεων για να "καθαρίσει" τα χρήματα, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νόμιμους σκοπούς.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο συνεργάζονται μεταξύ τους για να εντοπίσουν τους λεηλατητές και τους ανθρώπους να χαλαρώνουν τις ψεύτικες συναλλαγές.

Το Λονδίνο θεωρείται από πολλούς οικονομικούς εμπειρογνώμονες ως σημαντικό κέντρο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μια αξιοζήλευτη φήμη που προκάλεσε την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που ονομάζεται "Χρυσός Μόσχας".

Μετά από τις έρευνές του, απαίτησε περαιτέρω κυρώσεις εναντίον «συνδεδεμένων ατόμων του Κρεμλίνου».

Ο κ. Tugendhat δήλωσε: "Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει πολύ πιο σοβαρά την απειλή της διαφθοράς από τη Ρωσία, η οποία δεν αποτελεί πλέον οικονομικό έγκλημα, αλλά ένα θέμα εθνικής ασφάλειας.

"Η πραγματικότητα είναι ότι οι τελευταίοι έξι μήνες 12 μας έδειξαν ότι δεν είναι πλέον μόνο ένα έγκλημα, είναι μια απειλή για την εθνική ασφάλεια.

"Αυτό που υπογραμμίζουμε ξεκάθαρα είναι η σχέση μεταξύ διεφθαρμένων ρωσικών χρημάτων και του Κρεμλίνου και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται έπειτα από τις διαταγές του Κρεμλίνου για περαιτέρω στόχους του Κρεμλίνου.

"Είτε πρόκειται για καταστροφικές χώρες, όπως η Ουκρανία, είτε για τη χρηματοδότηση πολιτοφυλακών σε μέρη του κόσμου που θα ήθελαν ειλικρινά ότι δεν ήταν, ούτε για τη χρηματοδότηση εκστρατειών Facebook, όπως είδαμε σε πρόσφατα έργα".

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων προέτρεψε για καλύτερη συνεργασία με τις ΗΠΑ και την ΕΕ για τη δημιουργία ισχυρότερων διεθνών κυρώσεων.

Δήλωσε ότι επέτρεψε στο Κρεμλίνο - μέσω ατόμων και οντοτήτων - να πραγματοποιήσει «επιθετικές πράξεις» κατά της Βρετανίας.

Η έκθεση πρόσθεσε: «Παρά την έντονη ρητορική, ο Πρόεδρος Πούτιν και οι σύμμαχοί του κατάφεραν να συνεχίσουν« τις επιχειρήσεις τους ως συνήθως »κρύβοντας και ξεπλύνοντας τα διεφθαρμένα περιουσιακά τους στοιχεία στο Λονδίνο.

«Το να κλείνουμε τα μάτια στον ρόλο του Λονδίνου στην απόκρυψη των εσόδων από τη διαφθορά που συνδέονται με το Κρεμλίνο κινδυνεύει να σηματοδοτήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι σοβαρό να αντιμετωπίσει το πλήρες φάσμα των επιθετικών μέτρων του Προέδρου Πούτιν»

Ο Γκουσίνσκυ εγκατέλειψε τη Ρωσία

Ο Βλάντιμιρ Γκουσίνσκι εγκατέλειψε τη Ρωσία στο 2000 μετά την αποχώρησή του από τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο Πούτιν.

Περνούσε στη φημισμένη φυλακή Butyrka στην κεντρική Μόσχα με την κατηγορία της "παράνομης ιδιωτικοποίησης", όταν τον παρακάλεσε ο υπουργός Τύπου Μιχαήλ Λεσίν να πουλήσει την εταιρεία "Media Most" στη Gazprom.

Σε αντάλλαγμα, ο Λεσίν υποσχέθηκε στον Γκουσίνσκι ότι θα κλείσει την υπόθεση εναντίον του.

Ο Γουσίνσκι συμφώνησε και τρεις μέρες αργότερα απελευθερώθηκε και έφυγε από την χώρα για την Ισπανία.

Πρώτον, μέσω των ισπανικών δικαστηρίων, οι Ρώσοι συνέλαβαν με επιτυχία τον Γκουσίνσκι και συνέχισαν, αλλά αργότερα οι προσπάθειες για την έκδοσή του απέτυχαν.

Μέχρι τη στιγμή που οι Ρώσοι ρώτησαν ξανά ότι είχε καταφύγει στο Ισραήλ.

Αργότερα, ο Γκουσίνσκι έλαβε ένα ισπανικό διαβατήριο δηλώνοντας ότι ήταν Έφηβος Σεφαραδίτης - ο Σεφάρντι σημαίνει ισπανικός ή ισπανικός.

Κατέχει ισραηλινό διαβατήριο και ζει σήμερα στο St Moritz της Ελβετίας.

Δύο χρόνια αργότερα, καθώς ο Gazprom-Media, που τώρα αποκαλείται Gazprom-Media, αγόρασε το τελικό ποσό στα κανάλια του, ο Γκουσίνσκι έφθασε σε μια άλλη συμφωνία με το Κρεμλίνο - ένα σύμφωνο που συγκάλεσε "επιβεβαιώθηκε από τον Πούτιν".

Ο Γκουσίνσκι θα αποκαλούσε αυτή τη "άθραυστη συμφωνία" - μια συμφωνία που θα του εξασφάλιζε ατελείωτες προμήθειες και χρήματα για τα δικά του δρώμενα.

Από την άλλη πλευρά, η σύμβαση εμπόδισε επίσης τον Gusinsky να επωφεληθεί από μια απόφαση που εκδόθηκε υπέρ του από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απεφάνθη ότι ο [Gusinsky] θα μπορούσε να κυνηγήσει τα ξένο ενεργητικό της Gazprom σε μια πολιτική αγωγή.

Λέει ότι "κυνικά" χρησιμοποίησε την απόφαση για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Κρεμλίνο.

Με την "άθραυστη συμφωνία" του στην πίσω τσέπη του, η New Media Distribution Company (NMDC) της Gusinsky παρήγαγε περισσότερα από τα αρχικά επεισόδια του 3,000 και κέρδισε πλήθος βραβείων στην πορεία.

Πολλά προγράμματα είναι σταθερά αγαπημένα με τους Ρώσους θεατές - "Agent of National Security", "Ο πόλεμος των αστυνομικών", "Τα μυστικά της έρευνας" όλα έφτασαν στο κοινό εκατομμύρια.

Συνολικά, λέγεται ότι οι εταιρείες του Gusinsky παρέχουν το 13% περιεχομένου για τη ρωσική τηλεόραση.

«Πράκτορας επιρροής»

Οι φημισμένοι Ρώσοι ερευνητές δημοσιογράφοι Ilya Rozhdestvensky και Roman Badanin, που γράφουν για το Proekt [Project] Media, αποκάλυψαν ότι ο παραγωγός περιεχομένου Panorama έκανε κάθε «μυστικό της έρευνας» για περίπου $ 125,000.

Ωστόσο, τα ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια τα αγόραζαν σε διπλάσια τιμή - καθιστώντας τα έσοδα της Gusinsky στα μέσα ενημέρωσης περισσότερα από $ 500 εκατομμύρια από το 2000.

Και, μερικοί άνθρωποι τώρα προτείνουν, δεδομένου του Ρώσου «πράκτορα επιρροής» στο εξωτερικό, ότι ο Gusinsky πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην Αμερική σύμφωνα με τον Νόμο περί Εγγραφής Ξένων Αντιπροσώπων (FARA)

Η FARA εισήχθη στο 1940s για να σταματήσει η διάδοση της ναζιστικής προπαγάνδας στις ΗΠΑ.

Σε ένα σημείο το σοβιετικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και οι εφημερίδες Izvestia και Pravda καταχωρήθηκαν ως πράκτορες.

Εκφωνητής Ρωσία Σήμερα καταχωρήθηκε αλλά ζήτησε εξαίρεση.

Ήταν απρόθυμος να αποκαλύψει τα οικονομικά της, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και να αποδείξει την ανεξαρτησία της συντακτικής.

Έχει τώρα εγγραφεί.

Από τη στιγμή που εισήχθη η FARA, οι ρωσικές εταιρείες έχουν καταχωριστεί ως ξένοι κυβερνητικοί οργανισμοί.

"Δεν θα γίνουν πληρωμές"

Στο βιβλίο του Χωρίς τον Πούτιν. Διαλόγους με τον Ευγένιο Κισέλεφ, Ο υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας Μιχαήλ Κασιανόφ αφηγείται μια συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Γουσίνσκι.

Είπε ότι ο προϊστάμενος των μέσων μαζικής ενημέρωσης έπρεπε να πληρώσει την πρώτη δόση των εκατομμυρίων κρατικών δανείων ύψους $ 150 που δόθηκαν για να ξεκινήσει ο σταθμός του NTV.

Είπε: «Ο Γκουσίνσκι ήταν πολύ επιφυλακτικός που δεν θα έκανε καμία πρώτη, δεύτερη ή δέκατη πληρωμή για αυτό το δάνειο.

"Του είπα ότι θα πρέπει να πληρώσετε, δεδομένου ότι η υπάρχουσα συμφωνία αναφέρει σαφώς τις ημερομηνίες και τα ποσά.

"Εκείνος απάντησε ότι" είσαστε ο νέος Υπουργός Οικονομικών και δεν γνωρίζετε τίποτα για σημαντικές πολιτικές συμφωνίες ".

"Μου είπε ότι η Ομάδα των περισσότερων υποστήριξε τις αρχές στις εκλογές του 1996.

"Και, υπήρχε μια κατανόηση όλα τα χρέη θα διαγραφούν εξαιτίας αυτού.

"Επέμεινα να εκπληρωθούν οι απεριόριστες υποχρεώσεις του."

Ο Κασιάνουφ δήλωσε ότι η απάντηση του Γκουσίνσκι ήταν να βγάλει το κινητό του τηλέφωνο και να καλέσει τον πρωθυπουργό Σεργκέι Στίπασιν.

Μετά από λίγα βιαστικά λόγια, έκλεισε. Στιγμές αργότερα ο Stepashin κάλεσε τον Kasianov.

Ο Κασιανόφ είπε: "Μου είπαν να λύσω την ερώτηση, να βρω κάτι, δεν χρειαζόμαστε σκάνδαλα."

Ωστόσο, το θέμα δεν επιλύθηκε.

Ο Κασιανόφ είπε: "Ο Γκουσίνσκι μου είπε ότι θα το μετανιώσω αυτό που είχα κάνει.

"Την επόμενη μέρα ένα ανώνυμο άρθρο εμφανίστηκε στην εφημερίδα Segodnya - που ανήκει στον Gusinsky - λέγοντας ότι έλαβα" χρεώσεις "."

Πολλοί Ρώσοι πιστεύουν ότι ο Γκουσίνσκι εξακολουθεί να έχει ισχυρούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Η «λίστα ύπνου» των εχθρών του Gusinsky

Ο Gusinsky και ένας πρώην επιχειρηματικός εταίρος Konstantin Kagalovsky συγκρούστηκαν πρόσφατα στο High Court του Λονδίνου σε μια διαμάχη για έναν ουκρανικό τηλεοπτικό σταθμό TVi.

Μετά την ακρόαση, ο κ. Kagalovsky δήλωσε: "Όλοι πιστεύουν ότι η Γούσα - όπως είναι γνωστό - είναι ένας φοβισμένος άνδρας από το Κρεμλίνο.

"Λοιπόν, τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια.

"Έχει μια συμφωνία με το Κρεμλίνο - κάτι που με καυχήθηκε για μένα - που του επέτρεψε να κάνει μια περιουσία από την παροχή τηλεοπτικών προγραμμάτων σε ρωσικούς σταθμούς για χρόνια.

"Ποτέ δεν κουράστηκε να μου λέει για την ιδιαίτερη συμφωνία του με το Κρεμλίνο.

"Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία και πώς σήμαινε ότι θα έπρεπε να μείνει μακριά από την πολιτική πίσω στο σπίτι.

"Κάλεσε τη συμφωνία του με την πλευρά της Μόσχας και είπε ότι υπογράφηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Gazprom και τη Gazprom Media.

"Και, κάθε φορά που μίλησε για τον Πούτιν, σπάνια τον κάλεσε με το όνομά του - ήταν συνήθως« Big Boss αυτό και Big Boss ότι ».

"Επέμεινε ότι είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη Μόσχα, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρη.

"Νομίζω ότι τον έκαναν σε ένα γάντζο και τον έπαιζαν.

"Για το κοινό ο Gusinsky είναι πολιτικό θύμα και εχθρός του Πούτιν.

"Ωστόσο, είναι χαρακτηριστική πρακτική της KGB να κάνει έναν ανοιχτό εχθρό σε έναν κρυφό παράγοντα επιρροής.

"Τον θυμάμαι να μου λέει ότι πριν κοιμηθεί τη νύχτα, έγραψε μια λίστα ανθρώπων που μισούσε και το κράτησε δίπλα στο κρεβάτι του.

"Θα εκπλαγείτε ποιος ήταν στη λίστα του."

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: