Το #OpenDialogFoundation εμπλέκεται σε αξιώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Η ψεύτικη ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Open Dialog Foundation (ODF), που συνδέεται στενά με τον φυγόδικο ολιγάρχη του Καζακστάν Mukhtar Ablyazov, έχει, τα τελευταία χρόνια, προσελκύσει πολλές εικασίες σχετικά με τις οικονομικές της υποθέσεις, και συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την πραγματική φύση της σχέσης με τον ίδιο τον Ablyazov. , γράφει ο Gary Cartwright. 

Σήμερα (21 Απριλίου) η Sunday Times, υπό τον τίτλο «Ένα διαμέρισμα στο Εδιμβούργο, μια ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα «βρώμικα χρήματα» των ολιγαρχών, έχει αποκαλύψει ισχυρισμούς ότι σκωτσέζικες εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα μετρητών μέσω του ODF, που διευθύνεται από την Ουκρανή υπήκοο Lyudmyla Kozlovska (απεικονίζεται), για να χρηματοδοτήσει μια μυστική εκστρατεία λόμπι εκ μέρους του Ablyazov και του Veaceslav Platon, ενός Μολδαβού επιχειρηματία, ο οποίος φυλακίστηκε το 2017 για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη που συνδέεται με την εξαφάνιση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (£ 770 εκατομμύρια) από το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας λίγα χρόνια νωρίτερα , προκαλώντας πολιτική κρίση στη χώρα, μια από τις φτωχότερες της Ευρώπης.

Μια έκθεση της επιτροπής του κοινοβουλίου της Μολδαβίας ισχυρίζεται ότι ο Πλάτων έχει χρηματοδοτήσει την Kozlovska, υποδηλώνοντας επίσης ότι ο Ablyazov, που απεικονίζεται αριστερά κατά τη διάρκεια μιας από τις φυλάκισή του, και το θέμα της μεγαλύτερης υπόθεσης απάτης που έχει ακουστεί ποτέ στο Αγγλικό Ανώτατο Δικαστήριο, είναι επίσης πηγή χρηματοδότησης.

Η Κοζλόφσκα, η οποία τον Αύγουστο του 2018 απαγόρευσε την είσοδο στη ζώνη Σένγκεν, η οποία χαρακτηρίστηκε από την πολωνική κυβέρνηση ως απειλή για την εθνική ασφάλεια, είναι διαπιστευμένη λομπίστες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου απολάμβανε την υποστήριξη από ευρωβουλευτές όπως ο Γκι Ο Βερχόφσταντ, επικεφαλής εκπρόσωπος για το Brexit στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και οι Βρετανοί Εργατικοί ευρωβουλευτές Κλερ Μούντι και Τζούλι Γουόρντ.

Ο Ward ήταν ένας από τους πολλούς ευρωβουλευτές που υπέγραψαν με επιστολή, κατόπιν εντολής της Kozlovska, καλώντας την Interpol να ακυρώσει την Κόκκινη Ανακοίνωση για τον Ablyazov.

Το ODF τοποθετήθηκε από την αρχή ως συνήγορος του ολιγάρχη και δεν άφησε χρόνο, χρήματα ή προσπάθεια για λόμπι, στο δημόσιο τομέα και επίσης ενώπιον ευρωπαϊκών θεσμών, προκειμένου να διαδώσει τον μύθο ότι ο Ablyazov δεν είναι εγκληματίας, απατεώνας και κλέφτης ο οποίος έχει κλέψει δισεκατομμύρια, αλλά ένας αντιφρονών που διώκεται από τις ηγεσίες της Ουκρανίας, του Καζακστάν και της Ρωσίας, οι οποίες έχουν εκδώσει διεθνή εντάλματα για τη σύλληψή του.

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν τότε σχετικά με το εάν πληρώθηκαν ή όχι οι ευρωβουλευτές για τέτοιες παρεμβάσεις είναι πιθανό να ανοίξουν ξανά υπό το φως των αποκαλύψεων των Sunday Times, οι οποίες αναφέρονται σε εξεταστική επιτροπή του κοινοβουλίου της Μολδαβίας, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Kozlovska και η ΜΚΟ της ήταν «εμπλέκεται σε ανατρεπτικές δραστηριότητες κατά των θεσμών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, οι οποίοι χρηματοδοτούνται και ενορχηστρώνονται από ειδικές υπηρεσίες που είναι εχθρικές προς το κράτος».

Ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι η Kozlovska και το ODF είχαν χρηματοδοτηθεί από συναλλαγές με ρωσικές στρατιωτικές εταιρείες που απαγορευόταν να εμπορεύονται στην Αμερική και την ΕΕ υπό διεθνείς κυρώσεις, καθώς και από «την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού σε κράτη που εμπλέκονται σε περιφερειακές συγκρούσεις». Οι πληρωμές προέρχονταν επίσης από υπεράκτιες περιοχές «αμφίβολων άγνωστων διαδρομών και προέλευσης» και από προγράμματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος «Laundromat».

Ο εξελιγμένος μηχανισμός μέσω του οποίου χρηματοδοτείται το ODF φέρει όλα τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υποδεικνύει πρακτικές χρηματοοικονομικής ευφυΐας που χρησιμοποιούν μόνο οι ειδικές υπηρεσίες... Στην πραγματικότητα, το ODF και η Lyudmyla Kozlovska είναι ένα όχημα για άσκηση πίεσης και επιρροή σε διάφορους διεθνείς θεσμούς και για προστασία και προώθηση των συμφερόντων ορισμένων ατόμων του παρελθόντος απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σε αντίθεση με το νόμο.

Η επιτροπή κατηγορεί το ODF και την Kozlovska ότι έχουν «σχέσεις και υποχρεώσεις έναντι πράκτορες των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας» και ότι «εξαρτώνται από αυτούς. . . καθιστώντας τα ένα εργαλείο παρέμβασης ήπιας ισχύος που χρησιμοποιείται από τις ειδικές υπηρεσίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον υβριδικό πόλεμο που έχει αρχίσει να διεξάγεται εναντίον κρατών που θεωρούνται από αυτήν εχθροί των γεωπολιτικών συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ανατολική Ευρώπη».

Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην οδό Montgomery 78, Εδιμβούργο, και τουλάχιστον μία άλλη διεύθυνση στην πόλη, κατηγορούνται για ξέπλυμα περισσότερων από 26 εκατομμυρίων λιρών, μερικά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή κεφαλαίων σε μια εταιρεία που διοικείται από τον σύζυγο της Kozlovska, Bartosz Kramek, η οποία στη συνέχεια πλήρωσε δωρεές στο ODF, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς μέσω ενός πολύπλοκου ιστού υπεράκτιων οντοτήτων που έχουν εγγραφεί ως

Σκωτσέζικες ετερόρρυθμες εταιρείες, επιχειρήσεις που, σύμφωνα με μια σκοτεινή αποκλειστική εταιρική νομοθεσία, επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς να πληρώνουν φόρους, να δημοσιεύουν λογαριασμούς ή να δηλώνουν δημόσια σε ποιον κατέχουν, σύμφωνα με την Εθνική Διοίκηση Εσόδων της Πολωνίας.
Ο Gary Cartwright είναι ο εκδότης του ΕΕ σήμερα. 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: