#TaxCrimes - Ειδική επιτροπή καλεί την ευρωπαϊκή οικονομική αστυνομική δύναμη

Οι συστάσεις που ενέκρινε η Ειδική Επιτροπή για τα Οικονομικά Εγκλήματα, τη Φοροδιαφυγή και τη Φοροαποφυγή (TAX3) κυμαίνονται από την αναθεώρηση του συστήματος αντιμετώπισης οικονομικών εγκλημάτων, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, ιδίως με τη διεξοδική βελτίωση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς μεταξύ του πλήθους των εμπλεκόμενων αρχών, έως τη σύσταση νέων φορέων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Τα πολυάριθμα ευρήματα και συστάσεις περιλαμβάνουν:

• Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί αμέσως μια πρόταση για μια ευρωπαϊκή οικονομική αστυνομία.
• θα πρέπει να συσταθεί ένας οργανισμός παρακολούθησης της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• θα πρέπει να συσταθεί ένα παγκόσμιο φορολογικό όργανο στα Ηνωμένα Έθνη.
• μεγάλη ανησυχία για τη γενική έλλειψη πολιτικής βούλησης των κρατών μελών στο Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής/αποφυγής και του οικονομικού εγκλήματος·
• επτά χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ολλανδία) εμφανίζουν χαρακτηριστικά φορολογικού παραδείσου και διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.
• Οι χρυσές βίζες και τα διαβατήρια είναι προβληματικά και πρέπει να καταργηθούν σταδιακά.
• Το σύστημα απάτης cum-ex δείχνει ξεκάθαρα ότι η πολυπλοκότητα των φορολογικών συστημάτων οδηγεί σε νομικά κενά και ότι οι πολυμερείς, όχι διμερείς, φορολογικές συνθήκες είναι η μελλοντική πορεία.
• θα πρέπει να εξεταστούν αντίμετρα κατά των ΗΠΑ εάν δεν διασφαλίζουν την αμοιβαιότητα της FATCA·
• το Συμβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει δεόντως την κατάσταση στην Ελβετία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θεσπίζονται επιζήμια φορολογικά καθεστώτα·
• Οι ρήτρες «φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης» θα πρέπει να περιλαμβάνονται συστηματικά στις νέες συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες·
• οι πληροφοριοδότες και οι ερευνητές δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται πολύ καλύτερα και το αμερικανικό σύστημα ανταμοιβής για τους πληροφοριοδότες θα μπορούσε να αναπαραχθεί στην ΕΕ, και
• Η Μάλτα και η Σλοβακία πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να εντοπίσουν τους υποκινητές πίσω από τη δολοφονία δύο δημοσιογράφων ερευνητών.

Η έκθεση εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ, τέσσερις κατά και τρεις αποχές. Θα περάσει τώρα στην ολομέλεια για έγκριση κατά τη δεύτερη σύνοδο του Μαρτίου (25 - 28) στο Στρασβούργο (TBC).

Ο πρόεδρος της επιτροπής Petr Ježek (ALDE, CZ) δήλωσε: «Ο σημαντικός όγκος εργασίας που επιτεύχθηκε από αυτήν την επιτροπή κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης θητείας της έχει ρίξει φως σε πρωτόγνωρα ζητήματα που επηρεάζουν τον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι έρευνες και οι ακροάσεις μάς βοήθησαν να συντάξουμε ισχυρότερες συστάσεις, ιδίως σχετικά με την ανάγκη καλύτερης επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της ξένης χρήσεως και καταπολέμησης της χρησιμότητας, την αυστηρότερη τραπεζική εποπτεία και την ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ και των φορολογικών αρχών. Είναι πλέον κρίσιμο να διατηρηθεί η πίεση για την εφαρμογή των συστάσεων μας προς τις κυβερνήσεις και τους αρμόδιους παράγοντες».

Ο συνεισηγητής Luděk Niedermayer (EPP, CZ) δήλωσε: «Πρόσφατες υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος έδειξαν ότι χρειαζόμαστε επειγόντως την καλύτερη επιβολή των υφιστάμενων κανόνων AML, αποτρεπτικές κυρώσεις και ώθηση για βελτιωμένη συνεργασία και συντονισμό των αρμόδιων αρχών εντός και μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μια ενεργή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Η Επιτροπή καλεί την ΕΕ να ηγηθεί της παγκόσμιας συζήτησης για την εξεύρεση λύσης για τη φορολόγηση της ψηφιοποιημένης οικονομίας και τη διασφάλιση αποτελεσματικών, διαφανών και δίκαιων φορολογικών καθεστώτων, διατηρώντας παράλληλα δίκαιο και διαφανή φορολογικό ανταγωνισμό».

Ο συνεισηγητής Jeppe Kofod (S&D, DK) είπε: «Η Ευρώπη έχει σοβαρό πρόβλημα με το ξέπλυμα χρήματος και τη φορολογική απάτη. Έχουμε τη μεγαλύτερη, πλουσιότερη και πιο ολοκληρωμένη ενιαία αγορά στον κόσμο με ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, αλλά ελάχιστη έως καθόλου αποτελεσματική διασυνοριακή εποπτεία και 28 διαφορετικές εθνικές διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από παραθυράκια, τα οποία είναι πολύ εύκολο για τους εγκληματίες να κάνουν κατάχρηση για να ξεπλύνουν τεράστια χρηματικά ποσά όπως στο σκάνδαλο της Danske Bank ή να σχεδιάσουν εξαιρετικά κερδοφόρα συστήματα φορολογικής κλοπής όπως το CumEx. Χρειαζόμαστε αυστηρότερους κανονισμούς σε επίπεδο ΕΕ, σκληρές κυρώσεις σε τράπεζες που διευκολύνουν τα οικονομικά εγκλήματα και μια νέα ευρωπαϊκή οικονομική αστυνομία εντός της Europol».

Διαφήμιση

Ιστορικό

Μετά από συνεχείς αποκαλύψεις τα τελευταία πέντε χρόνια (Luxleaks, Panama Papers, Football leaks και Paradise papers), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τα οικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (TAX3), την 1η Μαρτίου 2018.

Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα ολοκληρώνει την ετήσια θητεία της επιτροπής, η οποία διεξήγαγε 18 ακροάσεις με συγκεκριμένα θέματα ενδιαφέροντος, 10 ανταλλαγή απόψεων με υπουργούς Οικονομικών και Ευρωπαίους Επιτρόπους και τέσσερις διερευνητικές αποστολές – στις ΗΠΑ, στη Νήσο του Μαν, στη Δανία και στην Εσθονία και στη Λετονία.