Συνδεθείτε μαζί μας

EU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέο κατάλογο τρίτων χωρών με αδύναμα καθεστώτα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και #TerroristFinancing

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

7 χρόνια πριν

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τρόπους που έχετε συναινέσει και για να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.

Η Επιτροπή ενέκρινε τη νέα της λίστα με 23 τρίτες χώρες με στρατηγικές ελλείψεις στα πλαίσια καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στόχος αυτού του καταλόγου είναι η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ με την καλύτερη πρόληψη των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως αποτέλεσμα της καταχώρισης, οι τράπεζες και άλλες οντότητες που καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα υποχρεωθούν να εφαρμόζουν αυξημένους ελέγχους (due diligence) σε χρηματοοικονομικές πράξεις που αφορούν πελάτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από αυτές τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου για τον καλύτερο εντοπισμό τυχόν ύποπτων ροές χρημάτων.

Με βάση ένα νέο μεθοδολογία, το οποίο αντανακλά τα αυστηρότερα κριτήρια των 5th οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ισχύει από τον Ιούλιο του 2018, ο κατάλογος καταρτίστηκε μετά από εις βάθος ανάλυση.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Věra Jourová δήλωσε: "Έχουμε καθιερώσει τα ισχυρότερα πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος στον κόσμο, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα βρώμικα χρήματα από άλλες χώρες δεν θα βρουν τον δρόμο τους στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα προς αμοιβαίο συμφέρον».

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 23 χώρες έχουν στρατηγικές ελλείψεις στα καθεστώτα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό περιλαμβάνει 12 χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης και 11 επιπλέον δικαιοδοσίες. Ορισμένες από τις χώρες που αναφέρονται σήμερα περιλαμβάνονται ήδη στον τρέχοντα κατάλογο της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει 16 χώρες. Ο κατάλογος καταρτίστηκε με βάση την ανάλυση του 54 δικαιοδοσίες προτεραιότητας, το οποίο εκπονήθηκε από την Επιτροπή σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη και δημοσιοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2018.

A δελτίο τύπου, έναν Ερωτήσεις και απαντήσεις και σε έναν ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες. Η συνέντευξη Τύπου της Επιτρόπου Jourová θα είναι σύντομα διαθέσιμη στις EbS.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Μοιραστείτε αυτό:
Σχετικά θέματα:
Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter. Δείτε το πλήρες κείμενο του EU Reporter Όροι και Προϋποθέσεις δημοσίευσης για περισσότερες πληροφορίες Το EU Reporter ενστερνίζεται την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για τη βελτίωση της δημοσιογραφικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας και προσβασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα αυστηρή ανθρώπινη συντακτική εποπτεία, ηθικά πρότυπα και διαφάνεια σε όλο το περιεχόμενο που υποστηρίζεται από AI. Δείτε το πλήρες κείμενο του EU Reporter Πολιτική AI Για περισσότερες πληροφορίες.
Διαφήμιση
Κασμίρ4 μέρες πριν

Οι 9,765 αγνοούμενες γυναίκες και κορίτσια του Κασμίρ απαιτούν διεθνή προσοχή
Καλή διαβίωση των ζώων4 μέρες πριν

Η νέα στρατηγική της ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τους αγρότες να στραφούν προς ένα πιο ανθρώπινο σύστημα τροφίμων
Ισραήλ2 μέρες πριν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν επιλογές για περιορισμό του εμπορίου με τις ισραηλινές κοινότητες στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια
Μεξικό4 μέρες πριν

ΕΕ-Μεξικό: Ενώ άλλοι χτίζουν τείχη, η Ευρώπη χτίζει γέφυρες
Κασμίρ1 ημέρες πριν

Το μάθημα της Σρεμπρένιτσα είναι η πρόληψη. Γιατί ο κόσμος δεν το εφαρμόζει στο Κασμίρ;
Το cloud computing4 μέρες πριν

Η στιγμή του cloud στην Ευρώπη: Η DMA πρέπει τώρα να αποδώσει καρπούς
Τσιγάρα1 ημέρες πριν

Ευρωπαϊκή επιχείρηση εξάρθρωσε δίκτυο παράνομων τσιγάρων αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία
Eurocities4 μέρες πριν

Έρευνα οικονομικών εμπειρογνωμόνων των πόλεων: Οι πόλεις προωθούν την ατζέντα ανταγωνιστικότητας του Ντράγκι, αλλά χρειάζονται αναγνώριση από την ΕΕ για να κλιμακώσουν τη δράση τους
Υγεία7 ώρες πριν

Η ΕΕ εξετάζει το όριο ηλικίας 13 ετών για το «social media plus»
Оικονομικό9 ώρες πριν

Η ALROSA επανεκλέγει το Εποπτικό Συμβούλιο με ελάχιστες αλλαγές
Ευρωπαϊκή Επιτροπή9 ώρες πριν

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις Κοινές Επιχειρήσεις, τις πρωτοβουλίες του άρθρου 185 και τις θεματικές προτεραιότητες για τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη 28-34»
μετανάστευση10 ώρες πριν

Η Πολωνία βλέπει νέα έρευνα και αλλαγές στις πολιτικές για την ένταξη των μεταναστών
Λωρίδα της Γάζας10 ώρες πριν

Η ΕΕ εγκαινιάζει την πρωτοβουλία «Ομάδα Γάζας» για την υποστήριξη της έγκαιρης ανάκαμψης στη Γάζα, με αρχικό ποσό σχεδόν 900 εκατομμυρίων ευρώ.
Maritime11 ώρες πριν

NESBp: Ενίσχυση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού σε όλη τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα
Της αγοράς ενέργειας11 ώρες πριν

Η Ομάδα Εργασίας για την Ενεργειακή Ένωση πραγματοποιεί απολογισμό της ασφάλειας εφοδιασμού πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ
Καζακστάν12 ώρες πριν

Η AIFC θα φιλοξενήσει τις Ημέρες Χρηματοδότησης της Αστάνα 2026 τον Σεπτέμβριο

Τάσεις