#DontBeAMule - Περισσότερο από 1,500 #MoneyMules εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο #MoneyLaundering τσίμπημα

| Δεκέμβριος 6, 2018

Σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, την Eurojust και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών (EBF), οι αστυνομικές δυνάμεις από τα υπερχρεωμένα κράτη 20 συνέλαβαν το 168 (ως τώρα) στο πλαίσιο μιας συντονισμένης καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της δράσης EMMA. Αυτή η διεθνής πορεία, τέταρτη του είδους της, είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει το ζήτημα των "μουλαριών χρήματος", οι οποίοι βοηθούν τους εγκληματίες να πλέουν εκατομμύρια ευρώ με βρώμικα χρήματα.

Η φετινή έκδοση του EMMA, που διεξήχθη κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2018), έδειξε τη συμμετοχή φορέων επιβολής του νόμου από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Αυστραλία, Μολδαβία, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτό, εντοπίστηκαν τα μουλάρια 1504, οδηγώντας στη σύλληψη των 168 και των διοργανωτών XUUMX money mule. Ξεκίνησαν ποινικές έρευνες στο 140, πολλές από τις οποίες συνεχίζονται. Περισσότερο από τις τράπεζες 837, οι τραπεζικές ενώσεις 300 και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βοήθησαν να αναφερθούν οι δόλιες συναλλαγές μουλαριών 20, αποτρέποντας συνολική απώλεια εκατομμυρίων € 26376. Η ευρύτερη κοινότητα παγκοσμίων και ευρωπαϊκών τραπεζών παρείχε στήριξη όταν χρειαζόταν κατά τη διάρκεια των τριών μηνών δράσης και δεσμεύτηκε να ευαισθητοποιήσει τη χώρα τους. Για άλλη μια φορά, αυτό υπογραμμίζει τη σημασία μιας ταχείας και συντονισμένης αντίδρασης από την επιβολή του νόμου και τον τραπεζικό τομέα.

Γιατί οι άνθρωποι βοηθούν τους εγκληματίες να πλέουν τα χρήματα;

Τα μουλάρια χρημάτων είναι άτομα τα οποία, συχνά χωρίς συνεννόηση, έχουν προσληφθεί από εγκληματικές οργανώσεις ως πράκτορες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για να κρύψουν την προέλευση ανεπαρκών χρημάτων. Ενοχλημένοι από την υπόσχεση των εύκολων χρημάτων, οι μουλάδες μεταφέρουν κλεμμένα κεφάλαια μεταξύ λογαριασμών, συχνά σε διαφορετικά κράτη, για λογαριασμό άλλων και προσφέρονται συνήθως ένα μέρος των κεφαλαίων που περνούν από τους δικούς τους λογαριασμούς.

Οι νεοεισερχόμενοι σε ένα κράτος, οι άνεργοι και τα άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων σε αυτό το έγκλημα. Φέτος, οι περιπτώσεις που αφορούν τους νέους που επιλέγονται από τους υπεύθυνους πρόσληψης πολεμικών τεχνών αυξάνονται, ενώ οι εγκληματίες στοχεύουν ολοένα και περισσότερο τους σπουδαστές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Ενώ οι μουλάδες προσελκύονται μέσω πολυάριθμων διαδρομών, οι εγκληματίες στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για να προσλάβουν νέους συνεργούς, μέσω της διαφήμισης ψεύτικων θέσεων εργασίας ή των πλουσίων γρήγορων θέσεων.

Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται σαν γρήγορο και εύκολο χρήμα - το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνετε κλικ για να μεταφέρετε χρήματα από έναν λογαριασμό σε άλλο - επιτρέποντας σε μια εγκληματική ομάδα να χρησιμοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες. Οι Mules ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες φυλακίσεις και να αποκτήσουν ποινικό μητρώο που θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την υπόλοιπη ζωή τους, όπως ποτέ να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσει υποθήκη ή να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό.

#DontBeAMule

Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το είδος απάτης, η καμπάνια ευαισθητοποίησης των χρημάτων muling #DontBeAMule έχει ξεκινήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με υλικό ευαισθητοποίησης, διαθέσιμο για λήψη σε γλώσσες 25, η εκστρατεία θα ενημερώσει το κοινό σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών των εγκληματιών, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προστατευθούν και τι πρέπει να κάνουν αν γίνουν θύματα.

Την επόμενη εβδομάδα, οι διεθνείς εταίροι από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές, μαζί με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θα υποστηρίξουν την εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο.

Πιστεύετε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μουλάρι; Λειτουργήστε τώρα πριν είναι πολύ αργά: σταματήστε τη μεταφορά χρημάτων και ενημερώστε αμέσως την τράπεζά σας και την εθνική σας αστυνομία.

Ακολουθήστε την εκστρατεία πρόληψης EMMA εδώ

Europol και EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube και LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook και linkedin

#DontBeaMule

ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, Έγκλημα, EU, ξέπλυμα χρήματος, Ξέπλυμα χρήματος