#DontBeAMule - Περισσότερα από 1,500 #MoneyMules εντοπίστηκαν σε όλο τον κόσμο #MoneyLaundering sting

 

Σε συνεργασία με την Europol, τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (EBF), αστυνομικές δυνάμεις από περισσότερες από 20 χώρες συνέλαβαν 168 άτομα (μέχρι στιγμής) στο πλαίσιο μιας συντονισμένης καταστολής ξεπλύματος χρήματος, της European Money Mule Action (EMMA). Αυτή η διεθνής επιδρομή, η τέταρτη του είδους της, είχε σκοπό να αντιμετωπίσει το ζήτημα των «money mules», που βοηθούν τους εγκληματίες να ξεπλύνουν βρώμικα χρήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2018), στη φετινή έκδοση του EMMA συμμετείχαν υπηρεσίες επιβολής του νόμου από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Αυστραλία, Μολδαβία, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, εντοπίστηκαν 1504 λεφτά μουλάρια, που οδήγησαν στη σύλληψη 168 και 140 οργανωτών τεμαχίων. Ξεκίνησαν 837 ποινικές έρευνες, πολλές από αυτές είναι ακόμη σε εξέλιξη. Περισσότερες από 300 τράπεζες, 20 τραπεζικές ενώσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βοήθησαν στην αναφορά 26376 δόλιων συναλλαγών, αποτρέποντας συνολική ζημία 36,1 εκατομμυρίων ευρώ. Η ευρύτερη κοινότητα των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών τραπεζών παρείχε υποστήριξη όπου χρειαζόταν κατά τη διάρκεια των τριών μηνών δράσης και δεσμεύτηκε να ευαισθητοποιήσει τη χώρα τους. Για άλλη μια φορά, αυτό υπογραμμίζει τη σημασία μιας γρήγορης και συντονισμένης απάντησης από τις αρχές επιβολής του νόμου και τον τραπεζικό τομέα.

Γιατί οι άνθρωποι βοηθούν τους εγκληματίες να ξεπλύνουν χρήματα;

Τα Money mules είναι άτομα που, συχνά άθελά τους, έχουν στρατολογηθεί από εγκληματικές οργανώσεις ως πράκτορες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για να κρύψουν την προέλευση των παράνομων χρημάτων. Ξεγελασμένοι από την υπόσχεση για εύκολο χρήμα, τα mules μεταφέρουν κλεμμένα κεφάλαια μεταξύ λογαριασμών, συχνά σε διαφορετικές πολιτείες, για λογαριασμό άλλων και συνήθως τους προσφέρεται ένα μερίδιο των κεφαλαίων που περνούν από τους δικούς τους λογαριασμούς.

Οι νεοεισερχόμενοι σε ένα κράτος, οι άνεργοι και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία συχνά συγκαταλέγονται στους πιο ευάλωτους σε αυτό το έγκλημα. Φέτος, οι υποθέσεις που αφορούν νεαρά άτομα που επιλέγονται από στρατολόγους στρατολόγων του money mule αυξάνονται, με τους εγκληματίες να στοχεύουν ολοένα και περισσότερο σε οικονομικά αναξιοπαθούντες φοιτητές για να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Διαφήμιση

Ενώ τα μουλάρια στρατολογούνται μέσω πολλών διαδρομών, οι εγκληματίες στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στρατολογήσουν νέους συνεργούς, μέσω διαφημίσεων για ψεύτικες θέσεις εργασίας ή αναρτήσεις που γίνονται γρήγορα πλούσιοι.

Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται σαν γρήγορο και εύκολο χρήμα - το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κλικ για να μεταφέρετε χρήματα από έναν λογαριασμό σε άλλο - το να επιτρέψετε σε μια εγκληματική ομάδα να χρησιμοποιήσει τον τραπεζικό λογαριασμό κάποιου μπορεί να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες. Οι Mules μπορεί να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες φυλάκιση και να αποκτήσουν ποινικό μητρώο που θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την υπόλοιπη ζωή τους, όπως να μην μπορέσουν ποτέ να εξασφαλίσουν υποθήκη ή να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό.

#DontBeAMule

Για την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το είδος απάτης, η εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την εξεύρεση χρημάτων #DontBeAMule έχει ξεκινήσει σε όλη την Ευρώπη. Με υλικό ευαισθητοποίησης, διαθέσιμο για λήψη σε 25 γλώσσες, η εκστρατεία θα ενημερώσει το κοινό για το πώς λειτουργούν αυτοί οι εγκληματίες, πώς μπορούν να προστατευτούν και τι να κάνουν αν γίνουν θύμα.

Την επόμενη εβδομάδα, διεθνείς εταίροι από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές, μαζί με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θα υποστηρίξουν την εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο.

Πιστεύεις ότι μπορεί να σε χρησιμοποιήσουν ως μουλάρι; Δράστε τώρα πριν είναι πολύ αργά: σταματήστε να μεταφέρετε χρήματα και ειδοποιήστε αμέσως την τράπεζά σας και την εθνική αστυνομία.

Ακολουθήστε την εκστρατεία πρόληψης EMMA εδώ

Europol και EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube και LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook και linkedin

#DontBeaMule

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: