Η Επιτροπή παραπέμπει το #Λουξεμβούργο στο #EUCourtOfJustice επειδή δεν εφαρμόζει πλήρως τους κανόνες #EUMoney Laundering

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο της ΕΕ για τη μεταφορά μόνο μέρους των 4th Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία 2015 / 849) στο εθνικό τους δίκαιο.

Η Επιτροπή πρότεινε να χρεώσει το Δικαστήριο ένα κατ' αποκοπή ποσό και ημερήσιες κυρώσεις έως ότου το Λουξεμβούργο λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Věra Jourová δήλωσε: "Έχουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ, αλλά χρειαζόμαστε όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες επί τόπου. Δεν θέλουμε κανένα αδύναμο σημείο στην ΕΕ που να Οι εγκληματίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν. Τα πρόσφατα σκάνδαλα έδειξαν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν επειγόντως».

Τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 26 Ιουνίου 2018 4^th Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ενισχύει τους προηγούμενους κανόνες με:

• Ενίσχυση της υποχρέωσης αξιολόγησης κινδύνου για τράπεζες, δικηγόρους και λογιστές.
• τον καθορισμό σαφών απαιτήσεων διαφάνειας σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία για εταιρείες και καταπιστεύματα·
• διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών από διαφορετικά κράτη μέλη για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών χρημάτων για την πρόληψη και τον εντοπισμό νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
• τη θέσπιση συνεκτικής πολιτικής έναντι των χωρών εκτός ΕΕ που έχουν ανεπαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και
• ενίσχυση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων των αρμόδιων αρχών.

Ιστορικό

Όσον αφορά το 4^th Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή έχει κινήσει μέχρι στιγμής διαδικασίες επί παραβάσει για τη μη κοινοποίηση μέτρων μεταφοράς κατά 21 κρατών μελών: τρία βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της παραπομπής στο δικαστήριο (Ρουμανία, Ιρλανδία και τώρα Λουξεμβούργο), με ένα σε αναμονή (Ελλάδα) , εννέα στο στάδιο των αιτιολογημένων απόψεων και οκτώ στο στάδιο των επιστολών προειδοποίησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επίσης στην Εσθονία και στη Δανία αιτιολογημένη γνώμη και προειδοποιητική επιστολή αντίστοιχα ως μέρος αυτής της ίδιας αξιολόγησης.

Διαφήμιση

Εν τω μεταξύ, μετά τις αποκαλύψεις των Panama Papers και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η Επιτροπή πρότεινε ένα 5^th Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτοί οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου διασφαλίσεων για τις χρηματοοικονομικές ροές από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, στη βελτίωση της πρόσβασης των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών σε πληροφορίες, στη δημιουργία κεντρικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και στην αντιμετώπιση κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με εικονικά νομίσματα και προπληρωμένα καρτέλλες. Αυτοί οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις 9 Ιουλίου 2018 μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την 5^th Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην εθνική νομοθεσία έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες

- 4th Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και Κανονισμός μεταφοράς κεφαλαίων

- Η Έκθεση Υπερεθνικής Αξιολόγησης Κινδύνου

- Το έγγραφο εργασίας του προσωπικού για τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών

- 5^th Ξεπλύματος Χρήματος Οδηγία και ενημερωτικό δελτίο

- Για τις βασικές αποφάσεις στο πακέτο παραβάσεων του Νοεμβρίου 2018, βλ MEMO / 18 / 6247

- Σχετικά με τη γενική διαδικασία επί παραβάσει βλ MEMO / 12 / 12

- Στο διαδικασία της ΕΕ παραβάσεις