Συνδεθείτε μαζί μας

EU

Οι ολλανδικές τράπεζες είναι πολύ χαλαρές στο #Money Laundering - κεντρική τράπεζα

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τρόπους που έχετε συναινέσει και για να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.

Αρκετές ολλανδικές τράπεζες παρακολουθούν ανεπαρκώς τους πελάτες και τις συναλλαγές τους, επιτρέποντας στους πελάτες να χρησιμοποιούν λογαριασμούς για ξέπλυμα χρήματος και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, δήλωσε η ολλανδική κεντρική τράπεζα (DNB) αυτήν την εβδομάδα, γράφει ο Bart Meijer.

«Πολύ συχνά βλέπουμε ότι ο τραπεζικός τομέας δεν λειτουργεί επαρκώς ως θυρωρός», ανέφερε η DNB σε επιστολή της προς τον Ολλανδό υπουργό Οικονομικών.

ΙΝΓΑ.ΑΣΧρηματιστήριο του Άμστερνταμ
+ 0.12(+ 1.06%)
ΙΝΓΑ.ΑΣ
  • ΙΝΓΑ.ΑΣ
  • ABNd.AS

Η επιστολή της DNB ακολούθησε πρόστιμο 775 εκατ. ευρώ (693 εκατ. £) που δόθηκε στην ολλανδική τράπεζα ING (ΙΝΓΑ.ΑΣ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα επειδή δεν παρατήρησε αμφίβολες συναλλαγές από τους πελάτες της.

Εκπρόσωποι του ABN Amro (ABNd.AS) και η Rabobank [RABO.UL], οι δύο άλλες μεγάλες τράπεζες στην Ολλανδία, δήλωσαν ότι κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια στην προσπάθεια να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος. Και οι δύο αρνήθηκαν περαιτέρω σχόλια για τα ευρήματα της κεντρικής τράπεζας.

Το πρόστιμο της ING ήταν το αποτέλεσμα ενός από τους μεγαλύτερους τέτοιους διακανονισμούς στην Ολλανδία και τελικά οδήγησε στην απόλυση του Οικονομικού Διευθυντή Koos Timmermans.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Μοιραστείτε αυτό:
Προσκεκλημένος Συντελεστής - Γνώμη

Οι απόψεις που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του συγγραφέα και δεν υποστηρίζονται από τον EU Reporter. Το άρθρο δημοσιεύτηκε ανεπιθύμητα από τον EU Reporter και ο συγγραφέας εγγυάται την αλήθεια του περιεχομένου του άρθρου. Δεν έγινε καμία πληρωμή από τον EU Reporter στον συγγραφέα.

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter. Δείτε το πλήρες κείμενο του EU Reporter Όροι και Προϋποθέσεις δημοσίευσης για περισσότερες πληροφορίες Το EU Reporter ενστερνίζεται την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για τη βελτίωση της δημοσιογραφικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας και προσβασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα αυστηρή ανθρώπινη συντακτική εποπτεία, ηθικά πρότυπα και διαφάνεια σε όλο το περιεχόμενο που υποστηρίζεται από AI. Δείτε το πλήρες κείμενο του EU Reporter Πολιτική AI Για περισσότερες πληροφορίες.
Κασμίρ4 μέρες πριν

Οι 9,765 αγνοούμενες γυναίκες και κορίτσια του Κασμίρ απαιτούν διεθνή προσοχή

Ισραήλ2 μέρες πριν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν επιλογές για περιορισμό του εμπορίου με τις ισραηλινές κοινότητες στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια

Καλή διαβίωση των ζώων4 μέρες πριν

Η νέα στρατηγική της ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τους αγρότες να στραφούν προς ένα πιο ανθρώπινο σύστημα τροφίμων

Το cloud computing4 μέρες πριν

Η στιγμή του cloud στην Ευρώπη: Η DMA πρέπει τώρα να αποδώσει καρπούς

Κασμίρ1 ημέρες πριν

Το μάθημα της Σρεμπρένιτσα είναι η πρόληψη. Γιατί ο κόσμος δεν το εφαρμόζει στο Κασμίρ;

Τσιγάρα1 ημέρες πριν

Ευρωπαϊκή επιχείρηση εξάρθρωσε δίκτυο παράνομων τσιγάρων αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία

Μεξικό4 μέρες πριν

ΕΕ-Μεξικό: Ενώ άλλοι χτίζουν τείχη, η Ευρώπη χτίζει γέφυρες

Eurocities4 μέρες πριν

Έρευνα οικονομικών εμπειρογνωμόνων των πόλεων: Οι πόλεις προωθούν την ατζέντα ανταγωνιστικότητας του Ντράγκι, αλλά χρειάζονται αναγνώριση από την ΕΕ για να κλιμακώσουν τη δράση τους

Υγεία1 ώρες πριν

Η ΕΕ εξετάζει το όριο ηλικίας 13 ετών για το «social media plus»

Оικονομικό3 ώρες πριν

Η ALROSA επανεκλέγει το Εποπτικό Συμβούλιο με ελάχιστες αλλαγές

Ευρωπαϊκή Επιτροπή3 ώρες πριν

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις Κοινές Επιχειρήσεις, τις πρωτοβουλίες του άρθρου 185 και τις θεματικές προτεραιότητες για τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη 28-34»

μετανάστευση4 ώρες πριν

Η Πολωνία βλέπει νέα έρευνα και αλλαγές στις πολιτικές για την ένταξη των μεταναστών

Λωρίδα της Γάζας4 ώρες πριν

Η ΕΕ εγκαινιάζει την πρωτοβουλία «Ομάδα Γάζας» για την υποστήριξη της έγκαιρης ανάκαμψης στη Γάζα, με αρχικό ποσό σχεδόν 900 εκατομμυρίων ευρώ.

Maritime5 ώρες πριν

NESBp: Ενίσχυση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού σε όλη τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα

Της αγοράς ενέργειας5 ώρες πριν

Η Ομάδα Εργασίας για την Ενεργειακή Ένωση πραγματοποιεί απολογισμό της ασφάλειας εφοδιασμού πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ

Καζακστάν6 ώρες πριν

Η AIFC θα φιλοξενήσει τις Ημέρες Χρηματοδότησης της Αστάνα 2026 τον Σεπτέμβριο

Τάσεις