EU
Οι ολλανδικές τράπεζες είναι πολύ χαλαρές στο #Money Laundering - κεντρική τράπεζα
Αρκετές ολλανδικές τράπεζες παρακολουθούν ανεπαρκώς τους πελάτες και τις συναλλαγές τους, επιτρέποντας στους πελάτες να χρησιμοποιούν λογαριασμούς για ξέπλυμα χρήματος και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, δήλωσε η ολλανδική κεντρική τράπεζα (DNB) αυτήν την εβδομάδα, γράφει ο Bart Meijer.
«Πολύ συχνά βλέπουμε ότι ο τραπεζικός τομέας δεν λειτουργεί επαρκώς ως θυρωρός», ανέφερε η DNB σε επιστολή της προς τον Ολλανδό υπουργό Οικονομικών.
Η επιστολή της DNB ακολούθησε πρόστιμο 775 εκατ. ευρώ (693 εκατ. £) που δόθηκε στην ολλανδική τράπεζα ING (ΙΝΓΑ.ΑΣ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα επειδή δεν παρατήρησε αμφίβολες συναλλαγές από τους πελάτες της.
Το πρόστιμο της ING ήταν το αποτέλεσμα ενός από τους μεγαλύτερους τέτοιους διακανονισμούς στην Ολλανδία και τελικά οδήγησε στην απόλυση του Οικονομικού Διευθυντή Koos Timmermans.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter. Δείτε το πλήρες κείμενο του EU Reporter Όροι και Προϋποθέσεις δημοσίευσης για περισσότερες πληροφορίες Το EU Reporter ενστερνίζεται την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για τη βελτίωση της δημοσιογραφικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας και προσβασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα αυστηρή ανθρώπινη συντακτική εποπτεία, ηθικά πρότυπα και διαφάνεια σε όλο το περιεχόμενο που υποστηρίζεται από AI. Δείτε το πλήρες κείμενο του EU Reporter Πολιτική AI Για περισσότερες πληροφορίες.
-
Κασμίρ4 μέρες πρινΟι 9,765 αγνοούμενες γυναίκες και κορίτσια του Κασμίρ απαιτούν διεθνή προσοχή
-
Ισραήλ2 μέρες πρινΟι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν επιλογές για περιορισμό του εμπορίου με τις ισραηλινές κοινότητες στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια
-
Καλή διαβίωση των ζώων4 μέρες πρινΗ νέα στρατηγική της ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τους αγρότες να στραφούν προς ένα πιο ανθρώπινο σύστημα τροφίμων
-
Το cloud computing4 μέρες πρινΗ στιγμή του cloud στην Ευρώπη: Η DMA πρέπει τώρα να αποδώσει καρπούς
