Νέοι κανόνες για την αντιμετώπιση της #Τρομοκρατίας και της #Εγκληματικής Χρηματοδότησης

Νέοι κανόνες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 110 δισεκατομμύρια ευρώ παράγονται κάθε χρόνο από εγκληματικές δραστηριότητες εντός της ΕΕ (που ισοδυναμεί με το 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ). Τα έσοδα από εγκλήματα και συστήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Το ξέπλυμα χρήματος είναι ποινικό αδίκημα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά οι ορισμοί και οι κυρώσεις ποικίλλουν. Αυτές οι διαφορές μπορούν να εκμεταλλευτούν εγκληματίες που μπορούν να δρουν σε χώρες με πιο ήπιες κυρώσεις. ο νέοι κανόνες κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος θα καταστήσει τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος τον ίδιο για όλες τις χώρες της Ε.Ε. Η νομοθεσία θα αντιμετωπίζει επίσης τα έσοδα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και θα διευκολύνει τη συνεργασία των χωρών της ΕΕ σε αυτά τα εγκλήματα.

«Η αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ζήτημα που χρειάζεται σθεναρή απάντηση. Τώρα παρέχουμε στις αρχές επιβολής του νόμου μια ισχυρή εργαλειοθήκη για να στερήσουμε τους εγκληματίες από το πιο σημαντικό περιουσιακό τους στοιχείο: τα χρήματα», δήλωσε ο συγγραφέας της έκθεσης. Ιγκνάσιο Κορράο, Ιταλό μέλος του ομίλου EFDD.

Έλεγχοι μετρητών στα σύνορα της ΕΕ

Ο ευρωβουλευτής θα ψηφίσει επίσης για ενημερώσεις κανόνες σχετικά με τη μεταφορά μετρητών σε χώρες εκτός ΕΕ. Όλοι όσοι ταξιδεύουν από ή προς την ΕΕ θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εάν μεταφέρουν περισσότερα από 10,000 €.

Διαφήμιση

Οι νέοι κανόνες θα επεκτείνουν επίσης τον ορισμό των μετρητών σε προπληρωμένες κάρτες και σε εμπορεύματα υψηλής ρευστότητας όπως ο χρυσός. Θα πρέπει επίσης να δηλωθούν μετρητά που αποστέλλονται με φορτίο ή δέμα. Οι κανόνες θα βελτιώσουν επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών της ΕΕ και χωρών εκτός ΕΕ. Οι κυρώσεις για τη μη αποκάλυψη μετρητών βαρύνουν τα κράτη μέλη, αλλά πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

«Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στα σωστά δεδομένα», είπε Mady Delvaux, μέλος του Λουξεμβούργου της ομάδας S&D, ο οποίος είναι ένας από τους ευρωβουλευτές που είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των σχεδίων μέσω του Κοινοβουλίου. Πρόσθεσε επίσης ότι η ύπαρξη μιας ευρωπαϊκής μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα μπορούσε να βοηθήσει τους εθνικούς ομολόγους τους να διερευνήσουν διεθνή εγκλήματα.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι αρχές θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τις κινήσεις μετρητών κάτω από το όριο και να το κρατούν προσωρινά εάν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής δραστηριότητας.

«Ενημερώσαμε τα εργαλεία που διαθέτουν οι αρχές επιβολής του νόμου για την καλύτερη παρακολούθηση των μετρητών κατά τη διαμετακόμιση διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι κανόνες είναι αναλογικοί και σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών», είπε. Juan Fernando López Aguilar, Ισπανό μέλος της ομάδας S&D, ο οποίος είναι ο άλλος ευρωβουλευτής που είναι υπεύθυνος για αυτά τα σχέδια.