Τσιγάρα
Το λαθρεμπόριο τσιγάρων και το αλκοόλ από το ποινικό δίκτυο ματαιώθηκαν στο #Poland
Το Γραφείο του Γκντανσκ του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών της Πολωνίας (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP), μαζί με την Περιφερειακή Εισαγγελία στο Γκντανσκ και με την υποστήριξη της Ευρωπόλ συνέλαβαν πέντε υπόπτους και κατέλαβαν περισσότερα από 39 εκατομμύρια τσιγάρα.
Αστυνομικοί από την CBŚP διενήργησαν από το 2015 μια έρευνα που εποπτεύεται από την Περιφερειακή Εισαγγελία στο Γκντανσκ. Η υπόθεση αφορά μια διεθνή εγκληματική ομάδα που ασχολείται με το παράνομο εμπόριο τσιγάρων. Οι συλληφθέντες κατηγορήθηκαν ότι ήταν μέλη μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας από την Περιφερειακή Εισαγγελία στο Γκντανσκ.
Από το 2015, οι πολωνικές αρχές μοιράζονται τις πληροφορίες τους από την υπόθεση αυτή με βρετανικές και ιταλικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου και με την Ευρωπόλ, την υπηρεσία επιβολής του νόμου της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα αυτής της εντατικής συνεργασίας, η μεταφορά 14 εκατομμυρίων τσιγάρων που προορίζονταν για παράνομη αγορά σταμάτησε στην πόλη Καζέρτα της Ιταλίας το 2015. Μετά από αυτό, πάνω από 13 εκατομμύρια τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων κατασχέθηκαν στην Πάδοβα και άλλα 12 εκατομμύρια στην Τεργέστη (και τα δύο στην Ιταλία).
Τα τσιγάρα υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την παραγωγή στην ΕΕ ή κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ και οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποιούν διάφορα modi operandi για να αποφύγουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και να αποφέρουν σημαντικά κέρδη με την πώληση τόσο γνήσιων όσο και παραποιημένων ειδικών φόρων κατανάλωσης σε χαμηλότερες τιμές από τα αντίστοιχα αντίστοιχα.
Φορολογική απάτη καθοδηγείται από νομοθετικές διαφορές και διαφορετικούς συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης που εφαρμόζονται από διαφορετικά κράτη μέλη.
Οι κύριοι τομείς της απάτης στην Ευρώπη περιλαμβάνουν:
- Το λαθρεμπόριο ή παράνομη εισαγωγή ειδικών φόρων κατανάλωσης ·
- την παράνομη παραγωγή ειδικών φόρων κατανάλωσης και
- εκτροπή, η οποία συνεπάγεται εκτροπή εμπορευμάτων χωρίς την καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Η φορολογική απάτη στερεί τα κράτη μέλη από έσοδα που διαφορετικά θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ζωτικών δημόσιων υπηρεσιών όπως σχολεία, νοσοκομεία και υποδομές. Ενας εγκληματίας ή χρηματοδότης απειλών που διευκολύνει τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος να διαπράξουν άλλα σοβαρά εγκλήματα, είναι επίσης απειλή για την εθνική ασφάλεια.
Ειδική απάτη είναι μία από τις προτεραιότητες EMPACT στο πλαίσιο του κύκλου πολιτικής ΕΕ 2018-2021. Πρόγραμμα ανάλυσης της Europol Smoke αφιερώνεται στη διερεύνηση της παράνομης παραγωγής και λαθρεμπορίου ειδικών φόρων κατανάλωσης, ιδίως καπνού και τσιγάρων.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
-
Πράσινη συμφωνία5 μέρες πριν
Οι αντλίες θερμότητας είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση για τη χαλυβουργία και άλλες βιομηχανίες
-
του αυτοκινήτου3 μέρες πριν
Fiat 500 εναντίον Mini Cooper: Μια λεπτομερής σύγκριση
-
Horizon Europe3 μέρες πριν
Οι ακαδημαϊκοί του Swansea επιχορηγήθηκαν 480,000 ευρώ στο Horizon Europe για την υποστήριξη νέων έργων έρευνας και καινοτομίας
-
Lifestyle3 μέρες πριν
Μεταμορφώνοντας το σαλόνι σας: Μια ματιά στο μέλλον της τεχνολογίας ψυχαγωγίας