Τίθεται σε ισχύ ενισχυμένοι κανόνες της ΕΕ για την πρόληψη # ξέπλυμα χρήματος και την καταπολέμηση της #χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

The 5^th Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2016, οι νέοι κανόνες επιφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια στους πραγματικούς ιδιοκτήτες των εταιρειών και αντιμετωπίζουν τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Věra Jourová δήλωσε: «Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.^th Η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα καταστήσει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πιο αποτελεσματική. Πρέπει να κλείσουμε όλα τα κενά: τα κενά σε ένα κράτος μέλος θα έχουν αντίκτυπο σε όλα τα άλλα. Προτρέπω τα κράτη μέλη να παραμείνουν πιστά στη δέσμευσή τους και να ενημερώσουν τους εθνικούς τους κανόνες το συντομότερο δυνατό».

Οι νέοι κανόνες εισάγουν αυστηρότερες απαιτήσεις διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσβασης του κοινού στα μητρώα πραγματικών ιδιοκτητών για εταιρείες, μεγαλύτερη διαφάνεια στα μητρώα πραγματικών κυριοτήτων καταπιστεύματος και διασύνδεση αυτών των μητρώων. Οι βασικές βελτιώσεις περιλαμβάνουν επίσης: τον περιορισμό της χρήσης ανώνυμων πληρωμών μέσω προπληρωμένων καρτών, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων στο πλαίσιο των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. διεύρυνση των απαιτήσεων επαλήθευσης πελατών· που απαιτούν ισχυρότερους ελέγχους σε τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου καθώς και περισσότερες εξουσίες και στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Το 5^th Η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αυξάνει επίσης τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των εποπτικών αρχών, μεταξύ άλλων με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει θέσει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μια από τις προτεραιότητές της. Αυτή η πρόταση ήταν η πρώτη πρωτοβουλία της Σχέδιο δράσης να ενισχύσει την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και την αντιμετώπιση της φορολογικής κατάχρησης μετά τις αποκαλύψεις των Panama Papers. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτούς τους νέους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία πριν από τις 10 Ιανουαρίου 2020. Επιπλέον, τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή κάλεσε τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές και Markets Authority) σε μια κοινή ομάδα εργασίας για τη βελτίωση του πρακτικού συντονισμού της εποπτείας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι εργασίες σε αυτήν την ομάδα είναι τώρα σε εξέλιξη και μια πρώτη ανταλλαγή με τα κράτη μέλη προγραμματίζεται τον Σεπτέμβριο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε α ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις κύριες αλλαγές που επέφερε το 5^th Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: