Συνδεθείτε μαζί μας

Έγκλημα

Ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την πρόληψη της χρηματοδότησης #MoneyLaundering και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η 5th Οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τέθηκε σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Προτείνεται από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2016, οι νέοι κανόνες προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια στους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών και αντιμετωπίζουν τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Věra Jourová, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού εγκλήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.th Η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα καταστήσει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πιο αποτελεσματική. Πρέπει να κλείσουμε όλα τα κενά: τα κενά σε ένα κράτος μέλος θα έχουν αντίκτυπο σε όλα τα άλλα. Καλώ τα κράτη μέλη να παραμείνουν πιστά στη δέσμευσή τους και να ενημερώσουν τους εθνικούς τους κανόνες το συντομότερο δυνατόν. "

Οι νέοι κανόνες εισάγουν αυστηρότερες απαιτήσεις διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσβασης του κοινού στα μητρώα πραγματικής ιδιοκτησίας για εταιρείες, μεγαλύτερη διαφάνεια στα μητρώα πραγματικής ιδιοκτησίας εμπιστοσύνης και διασύνδεση αυτών των μητρώων. Οι βασικές βελτιώσεις περιλαμβάνουν επίσης: τον περιορισμό της χρήσης ανώνυμων πληρωμών μέσω προπληρωμένων καρτών, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών πλατφορμών ανταλλαγής νομισμάτων στο πλαίσιο των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. διεύρυνση των απαιτήσεων επαλήθευσης πελατών · απαιτούν ισχυρότερους ελέγχους σε τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου καθώς και περισσότερες εξουσίες και στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Το 5th Η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αυξάνει επίσης τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Διαφήμιση

Η Επιτροπή Juncker έχει καταστήσει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μία από τις προτεραιότητές της. Αυτή η πρόταση ήταν η πρώτη πρωτοβουλία του Σχέδιο δράσης να εντείνει τον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και αντιμετώπιση της κατάχρησης των φόρων μετά τις αποκαλύψεις του Papers Panama. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτούς τους νέους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία πριν από τις 10 Ιανουαρίου 2020. Επιπλέον, τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή κάλεσε τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, Ευρωπαϊκές Αξίες και Markets Authority) σε μια κοινή ομάδα εργασίας για τη βελτίωση του πρακτικού συντονισμού της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι εργασίες σε αυτήν την ομάδα συνεχίζονται και μια πρώτη ανταλλαγή με τα κράτη μέλη προγραμματίζεται τον Σεπτέμβριο. Για περισσότερες πληροφορίες βλ ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις κύριες αλλαγές που επέφερε το 5th Οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Διαφήμιση

Έγκλημα

Η αγορά κοκαΐνης στην Ευρώπη: Πιο ανταγωνιστική και πιο βίαιη

Δημοσιευμένα

on

Πιο βίαια, ποικίλα και ανταγωνιστικά: αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του εμπορίου κοκαΐνης στην Ευρώπη. Το νέο Έκθεση Κοκαΐνης Insights, που ξεκίνησε σήμερα (8 Σεπτεμβρίου) από την Europol και το UNODC, περιγράφει τη νέα δυναμική της αγοράς κοκαΐνης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σαφή απειλή για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας CRIMJUST-Ενίσχυση της συνεργασίας στην ποινική δικαιοσύνη κατά μήκος των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Παράνομων Ροών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κατακερματισμός του εγκληματικού τοπίου στις χώρες προέλευσης δημιούργησε νέες ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά εγκληματικά δίκτυα να λαμβάνουν άμεση προμήθεια κοκαΐνης, αποκόπτοντας τους μεσάζοντες. Αυτός ο νέος ανταγωνισμός στην αγορά οδήγησε στην αυξημένη προσφορά κοκαΐνης και κατά συνέπεια σε περισσότερη βία, μια τάση που αναπτύχθηκε στο Αξιολόγηση Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος της Ευρωπόλ για την Απειλή 2021Το Τα προηγούμενα κυρίαρχα μονοπώλια στον χονδρικό εφοδιασμό κοκαΐνης στις ευρωπαϊκές αγορές αμφισβητήθηκαν από νέα δίκτυα διακίνησης. Τα εγκληματικά δίκτυα των Δυτικών Βαλκανίων, για παράδειγμα, έχουν δημιουργήσει άμεσες επαφές με παραγωγούς και έχουν εξασφαλίσει εξέχουσα θέση στη χονδρική προμήθεια κοκαΐνης. 

Η έκθεση τονίζει τη σημασία της παρέμβασης στην πηγή, καθώς αυτή η αγορά καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την αλυσίδα εφοδιασμού. Η ενίσχυση της συνεργασίας και η περαιτέρω αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών και τον εντοπισμό αποστολών. Η έκθεση τονίζει τη σημασία των ερευνών για ξέπλυμα χρήματος για τον εντοπισμό των παράνομων κερδών και της κατάσχεσης συνδρομών που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτές οι οικονομικές έρευνες αποτελούν τον πυρήνα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου κοκαΐνης, διασφαλίζοντας ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες δεν πληρώνουν.

Διαφήμιση

Η Julia Viedma, επικεφαλής του τμήματος του Κέντρου Λειτουργίας και Ανάλυσης στην Ευρωπόλ, δήλωσε: «Το εμπόριο κοκαΐνης είναι ένα από τα βασικά προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε στην ΕΕ αυτή τη στιγμή. Σχεδόν το 40% των εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών και το εμπόριο κοκαΐνης αποφέρει εγκληματικά κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τη βίαιη απειλή που αντιπροσωπεύουν τα δίκτυα διακίνησης κοκαΐνης για τις κοινότητές μας ».  

Η Chloé Carpentier, επικεφαλής του τμήματος έρευνας για τα ναρκωτικά στο UNODC, τόνισε πώς "η τρέχουσα δυναμική της διαφοροποίησης και της διάδοσης των καναλιών εφοδιασμού κοκαΐνης, των εγκληματικών παραγόντων και των τρόπων είναι πιθανό να συνεχιστεί, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη".

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

κοροναϊού

Χωρίς μάσκα: Συνελήφθησαν 23 άτομα για απάτη συμβιβασμού σε επαγγελματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου COVID-19

Δημοσιευμένα

on

Ένα εξελιγμένο σχέδιο απάτης που χρησιμοποιεί συμβιβασμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απάτη με προκαταβολές αποκαλύφθηκε από τις αρχές της Ρουμανίας, των Κάτω Χωρών και της Ιρλανδίας στο πλαίσιο δράσης που συντονίζει η Ευρωπόλ. 

Στις 10 Αυγούστου, 23 ύποπτοι συνελήφθησαν σε μια σειρά επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στην Ολλανδία, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία. Συνολικά, αναζητήθηκαν 34 θέσεις. Αυτοί οι εγκληματίες πιστεύεται ότι απάτησαν εταιρείες σε τουλάχιστον 20 χώρες ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. 

Η απάτη διεξήχθη από οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία πριν από την πανδημία του COVID-19 προσέφερε ήδη παράνομα άλλα πλασματικά προϊόντα προς πώληση στο διαδίκτυο, όπως ξύλινα σφαιρίδια. Πέρυσι οι εγκληματίες άλλαξαν τον τρόπο λειτουργίας τους και άρχισαν να προσφέρουν προστατευτικά υλικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. 

Διαφήμιση

Αυτή η εγκληματική ομάδα - αποτελούμενη από υπηκόους από διαφορετικές αφρικανικές χώρες που κατοικούν στην Ευρώπη, δημιούργησε πλαστές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδες παρόμοιες με αυτές που ανήκουν σε νόμιμες εταιρείες χονδρικής. Αντιπροσωπεύοντας αυτές τις εταιρείες, αυτοί οι εγκληματίες θα ξεγελάσουν τα θύματα - κυρίως ευρωπαϊκές και ασιατικές εταιρείες, να κάνουν παραγγελίες μαζί τους, ζητώντας εκ των προτέρων τις πληρωμές προκειμένου να αποσταλούν τα εμπορεύματα. 

Ωστόσο, η παράδοση των εμπορευμάτων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και τα έσοδα ξεπλύθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών της Ρουμανίας που ελέγχονταν από τους εγκληματίες πριν αποσυρθούν στα ΑΤΜ. 

Η Ευρωπόλ υποστηρίζει αυτήν την υπόθεση από την έναρξή της το 2017 από: 

Διαφήμιση
  • Συγκέντρωση των εθνικών ερευνητών από όλες τις πλευρές που έχουν δει να συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ευρωπόλ (EC3) για να προετοιμαστούν για την ημέρα δράσης ·
  • παροχή συνεχούς ανάπτυξης και ανάλυσης πληροφοριών για την υποστήριξη των ερευνητών πεδίου, και
  • αναπτύσσει δύο από τους εμπειρογνώμονες στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στις επιδρομές στις Κάτω Χώρες για να υποστηρίξει τις ολλανδικές αρχές με διασταύρωση των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και με την εξασφάλιση σχετικών στοιχείων. 

Η Eurojust συντόνισε τη δικαστική συνεργασία ενόψει των ερευνών και παρείχε υποστήριξη στην εκτέλεση πολλών μέσων δικαστικής συνεργασίας.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή πολυεπιστημονική πλατφόρμα κατά των εγκληματικών απειλών (EMPACT).

Οι ακόλουθες αρχές επιβολής του νόμου συμμετείχαν σε αυτήν την ενέργεια:

  • Ρουμανία: Εθνική Αστυνομία (Poliția Română)
  • Ολλανδία: Εθνική Αστυνομία (Πολιτεία)
  • Ιρλανδία: Εθνική Αστυνομία (An Garda Síochána)
  • Ευρωπόλ: Ευρωπαϊκό Κέντρο Εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (EC3)
     
EMPACT

Στην 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα τετραετής κύκλος πολιτικής για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνέχειας στην καταπολέμηση του σοβαρού διεθνούς και οργανωμένου εγκλήματος. Το 2017 το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να συνεχίσει τον Κύκλο Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2018 - 2021. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων απειλών που θέτει το οργανωμένο και σοβαρό διεθνές έγκλημα στην ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, καθώς και χωρών και οργανισμών εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, όπου απαιτείται. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι μία από τις προτεραιότητες του κύκλου πολιτικής.

Συνέχισε να διαβάζεις

Έγκλημα

18 συνελήφθησαν για λαθρεμπόριο περισσότερων από 490 μεταναστών μέσω της Βαλκανικής διαδρομής

Δημοσιευμένα

on

Αξιωματικοί της Ρουμανικής Αστυνομίας (Poliția Română) και της Συνοριακής Αστυνομίας (Poliția de Frontieră Română), με την υποστήριξη της Ευρωπόλ, διέλυσαν μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται στο λαθρεμπόριο μεταναστών μέσω της λεγόμενης βαλκανικής διαδρομής.

Η ημέρα δράσης στις 29 Ιουλίου 2021 οδήγησε σε:

  • 22 έρευνες σε σπίτια
  • Συνελήφθησαν 18 ύποπτοι
  • Κατάσχεση πυρομαχικών, αυτοκινήτων πέντε οχημάτων, κινητών τηλεφώνων και 22 ευρώ σε μετρητά

Το εγκληματικό δίκτυο, ενεργό από τον Οκτώβριο του 2020, αποτελείτο από Αιγύπτιους, Ιρακινούς, Σύριους και Ρουμάνους πολίτες. Η εγκληματική ομάδα είχε κελιά στις χώρες της Βαλκανικής διαδρομής από όπου οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές διαχειρίστηκαν την στρατολόγηση, τη στέγαση και τη μεταφορά μεταναστών από την Ιορδανία, το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία. Αρκετά εγκληματικά κελιά με έδρα τη Ρουμανία διευκόλυναν τη διέλευση των συνόρων από ομάδες Βουλγαρίας και Σερβίας από μετανάστες και οργάνωσαν την προσωρινή τους στέγαση στην περιοχή του Βουκουρεστίου και στη δυτική Ρουμανία. Στη συνέχεια, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν λαθραία στην Ουγγαρία, κατευθυνόμενοι προς τη Γερμανία ως τελικό προορισμό. Συνολικά, αναχαιτίστηκαν 26 παράνομες μεταφορές μεταναστών και εντοπίστηκαν 490 μετανάστες σε μια προσπάθεια παράνομης διέλευσης των ρουμανικών συνόρων. Πολύ καλά οργανωμένη, η εγκληματική ομάδα συμμετείχε και σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η απάτη με έγγραφα και το έγκλημα περιουσίας.

Διαφήμιση

Έως και 10,000 ευρώ ανά μετανάστη

Οι μετανάστες πλήρωναν μεταξύ 4,000 και 10,000 ευρώ ανάλογα με το τμήμα της εμπορίας ανθρώπων. Για παράδειγμα, η τιμή για τη διευκόλυνση της διέλευσης από τη Ρουμανία στη Γερμανία ήταν μεταξύ 4,000 και 5,000 ευρώ. Οι μετανάστες, μερικοί από τους οποίους ήταν οικογένειες με μικρά παιδιά, φιλοξενήθηκαν σε εξαιρετικά κακές συνθήκες, συχνά χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτες ή τρεχούμενο νερό. Για τα ασφαλή σπίτια, οι ύποπτοι νοίκιασαν καταλύματα ή χρησιμοποίησαν τις κατοικίες των μελών της ομάδας, που βρίσκονται κυρίως στις περιοχές της κομητείας Călărași, της κομητείας Ialomița και της Timișoara. Σε ένα από τα ασφαλή σπίτια, έκτασης περίπου 60 m2, οι ύποπτοι έκρυψαν 100 άτομα ταυτόχρονα. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε επικίνδυνες συνθήκες σε υπερπλήρη φορτηγά μεταξύ εμπορευμάτων και σε φορτηγά που κρύβονταν σε κρυφά χωρίς κατάλληλο εξαερισμό. 

Η Ευρωπόλ διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και παρείχε αναλυτική υποστήριξη. Την ημέρα δράσης, η Ευρωπόλ ανέβασε έναν αναλυτή στη Ρουμανία για να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο τις επιχειρησιακές πληροφορίες σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ, για να παράσχει οδηγούς σε ερευνητές στον τομέα. 

Διαφήμιση

Δες το βίντεο

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις