Συνδεθείτε μαζί μας

Έγκλημα

#Europol: Οι διακινητές ναρκωτικών πλέουν εκατομμύρια € 8 μέσω κρυπτοκαταβολών και πιστωτικών καρτών

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ευρώ ευρωπαϊκό νόμισμα

Operation Tulipan Blanca, co-ordinated by Europol and conducted by the Spanish Guardia Civil with the support of the Finnish authorities and Homeland Security Investigation of US, has seen 11 arrests and 137 individuals investigated. Members of a crime ring laundered money earned by other organised crime groups, who made their money selling drugs, by using credit cards and cryptocurrencies.

The criminals based in Spain were contacted by drug traffickers to launder money obtained from their illegal activities. They picked up the illicit proceeds in cash, which were then split into small quantities to be deposited into hundreds of third bank accounts – a criminal method known as smurfing. As the cash was already circulating in the financial system, the ring just needed to transfer the criminal money back to the drug dealers in Colombia.

Credit cards and trading cryptocurrencies

The investigation revealed that the criminals acquired credit cards linked to the bank accounts in which criminal proceeds were deposited. Certain criminals then travelled to Colombia with credit cards and made several cash withdrawals from the bank accounts.

Διαφήμιση

Once the criminals realized that cash withdrawals and bank operations were easy to track, they changed their laundering methods and turned to cryptocurrencies, mainly bitcoin. Thanks to the collaboration with the Finnish authorities, the police officers were able to find that the local bitcoin exchange was based in Finland and gathered all the information on the suspects held by the cryptocurrency exchange. The criminals used the exchange to convert their illicit proceeds into bitcoins, then change the cryptocurrency into Colombian pesos and deposit it into Colombian bank accounts on the same day.


174 bank accounts used

As a result of the operation the Spanish Guardia Civil carried out eight searches and seized several computers, devices and the equipment used to commit the crimes, such as money bags or money counting machines. 11 individuals were arrested and 137 are being investigated. The investigation shows that the suspects deposited more than 8 million in cash using 174 bank accounts.

Europol has supported the investigation by providing analytical and operational support and facilitating the exchange of information in real time. With cryptocurrencies increasingly used to finance and carry out criminal activities, Europol will continue to coordinate across member states and beyond, to effectively respond to this rising threat. Europol has organized specialized training courses to assist law enforcement officers in identifying the use of cryptocurrencies by organized crime networks.

Διαφήμιση

Έγκλημα

Η αγορά κοκαΐνης στην Ευρώπη: Πιο ανταγωνιστική και πιο βίαιη

Δημοσιευμένα

on

Πιο βίαια, ποικίλα και ανταγωνιστικά: αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του εμπορίου κοκαΐνης στην Ευρώπη. Το νέο Έκθεση Κοκαΐνης Insights, που ξεκίνησε σήμερα (8 Σεπτεμβρίου) από την Europol και το UNODC, περιγράφει τη νέα δυναμική της αγοράς κοκαΐνης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σαφή απειλή για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας CRIMJUST-Ενίσχυση της συνεργασίας στην ποινική δικαιοσύνη κατά μήκος των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Παράνομων Ροών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κατακερματισμός του εγκληματικού τοπίου στις χώρες προέλευσης δημιούργησε νέες ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά εγκληματικά δίκτυα να λαμβάνουν άμεση προμήθεια κοκαΐνης, αποκόπτοντας τους μεσάζοντες. Αυτός ο νέος ανταγωνισμός στην αγορά οδήγησε στην αυξημένη προσφορά κοκαΐνης και κατά συνέπεια σε περισσότερη βία, μια τάση που αναπτύχθηκε στο Αξιολόγηση Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος της Ευρωπόλ για την Απειλή 2021Το Τα προηγούμενα κυρίαρχα μονοπώλια στον χονδρικό εφοδιασμό κοκαΐνης στις ευρωπαϊκές αγορές αμφισβητήθηκαν από νέα δίκτυα διακίνησης. Τα εγκληματικά δίκτυα των Δυτικών Βαλκανίων, για παράδειγμα, έχουν δημιουργήσει άμεσες επαφές με παραγωγούς και έχουν εξασφαλίσει εξέχουσα θέση στη χονδρική προμήθεια κοκαΐνης. 

Η έκθεση τονίζει τη σημασία της παρέμβασης στην πηγή, καθώς αυτή η αγορά καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την αλυσίδα εφοδιασμού. Η ενίσχυση της συνεργασίας και η περαιτέρω αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών και τον εντοπισμό αποστολών. Η έκθεση τονίζει τη σημασία των ερευνών για ξέπλυμα χρήματος για τον εντοπισμό των παράνομων κερδών και της κατάσχεσης συνδρομών που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτές οι οικονομικές έρευνες αποτελούν τον πυρήνα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου κοκαΐνης, διασφαλίζοντας ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες δεν πληρώνουν.

Διαφήμιση

Η Julia Viedma, επικεφαλής του τμήματος του Κέντρου Λειτουργίας και Ανάλυσης στην Ευρωπόλ, δήλωσε: «Το εμπόριο κοκαΐνης είναι ένα από τα βασικά προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε στην ΕΕ αυτή τη στιγμή. Σχεδόν το 40% των εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών και το εμπόριο κοκαΐνης αποφέρει εγκληματικά κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τη βίαιη απειλή που αντιπροσωπεύουν τα δίκτυα διακίνησης κοκαΐνης για τις κοινότητές μας ».  

Η Chloé Carpentier, επικεφαλής του τμήματος έρευνας για τα ναρκωτικά στο UNODC, τόνισε πώς "η τρέχουσα δυναμική της διαφοροποίησης και της διάδοσης των καναλιών εφοδιασμού κοκαΐνης, των εγκληματικών παραγόντων και των τρόπων είναι πιθανό να συνεχιστεί, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη".

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

κοροναϊού

Χωρίς μάσκα: Συνελήφθησαν 23 άτομα για απάτη συμβιβασμού σε επαγγελματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου COVID-19

Δημοσιευμένα

on

Ένα εξελιγμένο σχέδιο απάτης που χρησιμοποιεί συμβιβασμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απάτη με προκαταβολές αποκαλύφθηκε από τις αρχές της Ρουμανίας, των Κάτω Χωρών και της Ιρλανδίας στο πλαίσιο δράσης που συντονίζει η Ευρωπόλ. 

Στις 10 Αυγούστου, 23 ύποπτοι συνελήφθησαν σε μια σειρά επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στην Ολλανδία, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία. Συνολικά, αναζητήθηκαν 34 θέσεις. Αυτοί οι εγκληματίες πιστεύεται ότι απάτησαν εταιρείες σε τουλάχιστον 20 χώρες ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. 

Η απάτη διεξήχθη από οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία πριν από την πανδημία του COVID-19 προσέφερε ήδη παράνομα άλλα πλασματικά προϊόντα προς πώληση στο διαδίκτυο, όπως ξύλινα σφαιρίδια. Πέρυσι οι εγκληματίες άλλαξαν τον τρόπο λειτουργίας τους και άρχισαν να προσφέρουν προστατευτικά υλικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. 

Διαφήμιση

Αυτή η εγκληματική ομάδα - αποτελούμενη από υπηκόους από διαφορετικές αφρικανικές χώρες που κατοικούν στην Ευρώπη, δημιούργησε πλαστές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδες παρόμοιες με αυτές που ανήκουν σε νόμιμες εταιρείες χονδρικής. Αντιπροσωπεύοντας αυτές τις εταιρείες, αυτοί οι εγκληματίες θα ξεγελάσουν τα θύματα - κυρίως ευρωπαϊκές και ασιατικές εταιρείες, να κάνουν παραγγελίες μαζί τους, ζητώντας εκ των προτέρων τις πληρωμές προκειμένου να αποσταλούν τα εμπορεύματα. 

Ωστόσο, η παράδοση των εμπορευμάτων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και τα έσοδα ξεπλύθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών της Ρουμανίας που ελέγχονταν από τους εγκληματίες πριν αποσυρθούν στα ΑΤΜ. 

Η Ευρωπόλ υποστηρίζει αυτήν την υπόθεση από την έναρξή της το 2017 από: 

Διαφήμιση
  • Συγκέντρωση των εθνικών ερευνητών από όλες τις πλευρές που έχουν δει να συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ευρωπόλ (EC3) για να προετοιμαστούν για την ημέρα δράσης ·
  • παροχή συνεχούς ανάπτυξης και ανάλυσης πληροφοριών για την υποστήριξη των ερευνητών πεδίου, και
  • αναπτύσσει δύο από τους εμπειρογνώμονες στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στις επιδρομές στις Κάτω Χώρες για να υποστηρίξει τις ολλανδικές αρχές με διασταύρωση των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και με την εξασφάλιση σχετικών στοιχείων. 

Η Eurojust συντόνισε τη δικαστική συνεργασία ενόψει των ερευνών και παρείχε υποστήριξη στην εκτέλεση πολλών μέσων δικαστικής συνεργασίας.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή πολυεπιστημονική πλατφόρμα κατά των εγκληματικών απειλών (EMPACT).

Οι ακόλουθες αρχές επιβολής του νόμου συμμετείχαν σε αυτήν την ενέργεια:

  • Ρουμανία: Εθνική Αστυνομία (Poliția Română)
  • Ολλανδία: Εθνική Αστυνομία (Πολιτεία)
  • Ιρλανδία: Εθνική Αστυνομία (An Garda Síochána)
  • Ευρωπόλ: Ευρωπαϊκό Κέντρο Εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (EC3)
     
EMPACT

Στην 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα τετραετής κύκλος πολιτικής για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνέχειας στην καταπολέμηση του σοβαρού διεθνούς και οργανωμένου εγκλήματος. Το 2017 το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να συνεχίσει τον Κύκλο Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2018 - 2021. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων απειλών που θέτει το οργανωμένο και σοβαρό διεθνές έγκλημα στην ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, καθώς και χωρών και οργανισμών εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, όπου απαιτείται. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι μία από τις προτεραιότητες του κύκλου πολιτικής.

Συνέχισε να διαβάζεις

Έγκλημα

18 συνελήφθησαν για λαθρεμπόριο περισσότερων από 490 μεταναστών μέσω της Βαλκανικής διαδρομής

Δημοσιευμένα

on

Αξιωματικοί της Ρουμανικής Αστυνομίας (Poliția Română) και της Συνοριακής Αστυνομίας (Poliția de Frontieră Română), με την υποστήριξη της Ευρωπόλ, διέλυσαν μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται στο λαθρεμπόριο μεταναστών μέσω της λεγόμενης βαλκανικής διαδρομής.

Η ημέρα δράσης στις 29 Ιουλίου 2021 οδήγησε σε:

  • 22 έρευνες σε σπίτια
  • Συνελήφθησαν 18 ύποπτοι
  • Κατάσχεση πυρομαχικών, αυτοκινήτων πέντε οχημάτων, κινητών τηλεφώνων και 22 ευρώ σε μετρητά

Το εγκληματικό δίκτυο, ενεργό από τον Οκτώβριο του 2020, αποτελείτο από Αιγύπτιους, Ιρακινούς, Σύριους και Ρουμάνους πολίτες. Η εγκληματική ομάδα είχε κελιά στις χώρες της Βαλκανικής διαδρομής από όπου οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές διαχειρίστηκαν την στρατολόγηση, τη στέγαση και τη μεταφορά μεταναστών από την Ιορδανία, το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία. Αρκετά εγκληματικά κελιά με έδρα τη Ρουμανία διευκόλυναν τη διέλευση των συνόρων από ομάδες Βουλγαρίας και Σερβίας από μετανάστες και οργάνωσαν την προσωρινή τους στέγαση στην περιοχή του Βουκουρεστίου και στη δυτική Ρουμανία. Στη συνέχεια, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν λαθραία στην Ουγγαρία, κατευθυνόμενοι προς τη Γερμανία ως τελικό προορισμό. Συνολικά, αναχαιτίστηκαν 26 παράνομες μεταφορές μεταναστών και εντοπίστηκαν 490 μετανάστες σε μια προσπάθεια παράνομης διέλευσης των ρουμανικών συνόρων. Πολύ καλά οργανωμένη, η εγκληματική ομάδα συμμετείχε και σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η απάτη με έγγραφα και το έγκλημα περιουσίας.

Διαφήμιση

Έως και 10,000 ευρώ ανά μετανάστη

Οι μετανάστες πλήρωναν μεταξύ 4,000 και 10,000 ευρώ ανάλογα με το τμήμα της εμπορίας ανθρώπων. Για παράδειγμα, η τιμή για τη διευκόλυνση της διέλευσης από τη Ρουμανία στη Γερμανία ήταν μεταξύ 4,000 και 5,000 ευρώ. Οι μετανάστες, μερικοί από τους οποίους ήταν οικογένειες με μικρά παιδιά, φιλοξενήθηκαν σε εξαιρετικά κακές συνθήκες, συχνά χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτες ή τρεχούμενο νερό. Για τα ασφαλή σπίτια, οι ύποπτοι νοίκιασαν καταλύματα ή χρησιμοποίησαν τις κατοικίες των μελών της ομάδας, που βρίσκονται κυρίως στις περιοχές της κομητείας Călărași, της κομητείας Ialomița και της Timișoara. Σε ένα από τα ασφαλή σπίτια, έκτασης περίπου 60 m2, οι ύποπτοι έκρυψαν 100 άτομα ταυτόχρονα. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε επικίνδυνες συνθήκες σε υπερπλήρη φορτηγά μεταξύ εμπορευμάτων και σε φορτηγά που κρύβονταν σε κρυφά χωρίς κατάλληλο εξαερισμό. 

Η Ευρωπόλ διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και παρείχε αναλυτική υποστήριξη. Την ημέρα δράσης, η Ευρωπόλ ανέβασε έναν αναλυτή στη Ρουμανία για να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο τις επιχειρησιακές πληροφορίες σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ, για να παράσχει οδηγούς σε ερευνητές στον τομέα. 

Διαφήμιση

Δες το βίντεο

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις