Συνδεθείτε μαζί μας

Έγκλημα

Ο θορυβώδης κόσμος αποκαλύφθηκε στα σχέδια #GoldenVisa για να δημιουργήσει κίνδυνο διαφθοράς στην ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Μια σειρά ερευνών που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα (5 Μαρτίου) από το Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), έναν διάσημο οργανισμό διερεύνησης εκθέσεων, δείχνει πώς η πρόσβαση στον ελεύθερο από σύνορα ζώνη Σένγκεν και η υπηκοότητα της ΕΕ πωλούνται σε ξένους επενδυτές από ευρωπαϊκές χώρες με ελάχιστο έλεγχο και διαφάνεια, γράφει η Λετίθια Λιν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της OCCRP, σε ορισμένους φοροφυγάδες και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος χορηγήθηκε καθεστώς διαμονής ή υπηκοότητας από πολλές χώρες της ΕΕ, ιδίως τη Μάλτα, την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία, μέσω επενδύσεων που κυμαίνονται από 250,000 έως 10 εκατ. ευρώ σε ακίνητα, επιχειρήσεις ή κρατικά ομόλογα.

Οι νέοι πολίτες της ΕΕ στο πλαίσιο αυτών των συστημάτων περιλαμβάνουν τον Ρώσο ολιγάρχη Oleg Deripaska, τρία άτομα από τη «λίστα του Κρεμλίνου» που πιστεύεται ότι έχουν στενούς δεσμούς με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και αρκετά μέλη της άρχουσας τάξης της Αγκόλας.

Ο Rami Makhluf, ξάδερφος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, έλαβε την κυπριακή υπηκοότητα τον Ιανουάριο του 2011, τέσσερις μήνες πριν οριστεί από την ΕΕ για χρηματοδότηση του καθεστώτος Άσαντ. Η υπηκοότητα της ΕΕ του αφαιρέθηκε δύο χρόνια αργότερα.

«Είναι σαφές ότι οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η Ουγγαρία και η Πορτογαλία, δεν ήταν αρκετά αυστηρές», δήλωσε ο Κέισι Κέλσο, διευθυντής υπεράσπισης της Διεθνούς Διαφάνειας, ο οποίος συνεργάστηκε με το OCCRP στις έρευνες.

"Η ιθαγένεια και η διαμονή είναι από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να προσφέρει μια χώρα σε ένα άτομο, αλλά τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν εφαρμόζουν καν τους ίδιους ελάχιστους ελέγχους που υποτίθεται ότι εφαρμόζουν οι τράπεζες στους πελάτες υψηλής καθαρής θέσης τους", πρόσθεσε ο Kelso.

13 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Μονακό, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία και ΗΒ) προσφέρουν επί του παρόντος τα προγράμματα «Golden Visa» με διάφορους όρους. Σε ορισμένες χώρες, οι πλούσιοι μπορούν να εξασφαλίσουν αμέσως την υπηκοότητα. Ο ακριβής αριθμός των παραληπτών υπηκοότητας ή παραμονής είναι ασαφής λόγω της αδιαφανούς φύσης της διαδικασίας αίτησης.

Διαφήμιση

Η Ουγγαρία έτρεξε ένα επενδυτικό πρόγραμμα μετανάστευσης μεταξύ 2013 και 2017 και ενδέχεται να το επαναλανσάρει μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές του Απριλίου 2018. Η όλη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποσχέθηκε να ολοκληρωθεί σε 20 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της τετραετίας, χορηγήθηκαν άδειες μόνιμης διαμονής στο πλαίσιο του προγράμματος σε 6,585 πολίτες εκτός ΕΕ, κυρίως Κινέζους.

«Αυτό είναι ένα θέμα που αγγίζει την ΕΕ», δήλωσε η Ρέιτσελ Όουενς, Επικεφαλής Υποστήριξης της ΕΕ στην Global Witness, μια διεθνή ΜΚΟ κατά της διαφθοράς. «Όταν αποκτάς ένα ουγγρικό ή αυστριακό διαβατήριο, στην πραγματικότητα παίρνεις διαβατήριο ΕΕ και μπορείς να ταξιδέψεις και στα 28 κράτη μέλη».

Τον Ιανουάριο του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδοποίησε για τους κινδύνους των συστημάτων «Golden Visa» σε κοινό ψήφισμα. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα επειδή το θέμα θεωρήθηκε ως ένα σε εθνικό επίπεδο.

Η δωροδοκία έχει αποκαλυφθεί και στα σχήματα «Golden Visa». Πέρυσι, αρκετοί Πορτογάλοι αξιωματούχοι δικάστηκαν για εμπλοκή σε σκάνδαλα διαφθοράς που σχετίζονται με το πρόγραμμα μεταναστών επενδυτών της Πορτογαλίας.

Επιπλέον, οι έρευνες που δημοσίευσε το OCCRP επισημαίνουν ότι τα κέρδη που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις είναι αμφισβητήσιμα. Στην Ουγγαρία, μια καθαρή ζημία που προέκυψε από τα προγράμματα κατοικίας ανά επένδυση έφτασε περίπου €16 εκατ. μέχρι το τέλος του 2017.

Η Transparency International και η Global Witness ζήτησαν από κοινού την ΕΕ να παρακολουθεί στενά τα συστήματα «Golden Visa» και να εντοπίσει τον σχετικό μηχανισμό πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει μια έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των προγραμμάτων επενδυτών μεταναστών αργότερα εντός του έτους.

Σε απάντηση, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Christian Wigand είπε ότι η έκθεση θα περιγράφει τη δράση της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα και θα παρέχει κάποια καθοδήγηση στα κράτη μέλη.

Οι έρευνες του OCCRP για τα συστήματα «Golden Visa» συνεχίζονται ακόμη. 20 δημοσιογράφοι πέρασαν έξι μήνες εξετάζοντας τα προγράμματα «Golden Visa» οκτώ κρατών μελών της ΕΕ-Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα και Πορτογαλία-καθώς και προγράμματα που προτείνονται από την Αρμενία και το Μαυροβούνιο.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.

Τάσεις