Συνδεθείτε μαζί μας

Έγκλημα

Οι ευρωβουλευτές επιβεβαιώνουν τη μαύρη λίστα της Επιτροπής για χώρες που κινδυνεύουν να #MoneyLaundering

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Despite fierce opposition, Tunisia has been added to the European blacklist of third countries thought to be at “high risk” of money laundering and terrorist financing.

Despite intense efforts by some MEPs, they failed to achieve the 376-vote absolute majority needed to reject the inclusion of Tunisia, Sri Lanka, and Trinidad and Tobago to the European Commission’s list of non-EU countries considered to have strategic deficiencies in their anti-money laundering and terrorism financing regimes.

The vote on Wednesday (7 February) reflected the split in Parliament over the issue, with 357 votes in support of the motion, to 283 votes against, and 26 abstentions.

Διαφήμιση

MEPs who tabled the motion focused their opposition on the inclusion of Tunisia. They believe the addition of the North African country is undeserved; that it is a burgeoning democracy in need of support and that the listing fails to recognise the recent steps it has taken to strengthen its financial system against criminal activity.  The other two countries were included in the same delegated act.

Commission obligations under the AMLD

As part of its obligations under the EU’s Anti-Money Laundering Directive, the European Commission is periodically obliged to draw up a list of “high-risk third countries”.

Διαφήμιση

Parliament has veto power over the blacklist, which is one of the tools in the European Union’s armoury to protect its financial system against money laundering and terrorist financing. However, for many months, the list has been a source of disagreement between the European Commission and Parliament.

MEPs rejected two previous versions, after disagreements over the methodology used by the Commission for compiling the list.  Since then, the two bodies have agreed on a new methodology, which will be introduced from the end of this year, for adding and removing countries.

In mid-December, in line with its custom of following the lead of the international Financial Action Task Force (FATF), the Commission decided to include Tunisia and the other two states to its blacklist, sparking the present controversy.

In a statement to Parliament on Monday, the Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, Vera Jourová, declined some MEPs’ requests to delist Tunisia immediately.  She said the Commission would reassess the country’s progress “as early as possible” this year.  “However, we are not there yet,” she added.

Έγκλημα

Η αγορά κοκαΐνης στην Ευρώπη: Πιο ανταγωνιστική και πιο βίαιη

Δημοσιευμένα

on

Πιο βίαια, ποικίλα και ανταγωνιστικά: αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του εμπορίου κοκαΐνης στην Ευρώπη. Το νέο Έκθεση Κοκαΐνης Insights, που ξεκίνησε σήμερα (8 Σεπτεμβρίου) από την Europol και το UNODC, περιγράφει τη νέα δυναμική της αγοράς κοκαΐνης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σαφή απειλή για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας CRIMJUST-Ενίσχυση της συνεργασίας στην ποινική δικαιοσύνη κατά μήκος των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Παράνομων Ροών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κατακερματισμός του εγκληματικού τοπίου στις χώρες προέλευσης δημιούργησε νέες ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά εγκληματικά δίκτυα να λαμβάνουν άμεση προμήθεια κοκαΐνης, αποκόπτοντας τους μεσάζοντες. Αυτός ο νέος ανταγωνισμός στην αγορά οδήγησε στην αυξημένη προσφορά κοκαΐνης και κατά συνέπεια σε περισσότερη βία, μια τάση που αναπτύχθηκε στο Αξιολόγηση Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος της Ευρωπόλ για την Απειλή 2021Το Τα προηγούμενα κυρίαρχα μονοπώλια στον χονδρικό εφοδιασμό κοκαΐνης στις ευρωπαϊκές αγορές αμφισβητήθηκαν από νέα δίκτυα διακίνησης. Τα εγκληματικά δίκτυα των Δυτικών Βαλκανίων, για παράδειγμα, έχουν δημιουργήσει άμεσες επαφές με παραγωγούς και έχουν εξασφαλίσει εξέχουσα θέση στη χονδρική προμήθεια κοκαΐνης. 

Η έκθεση τονίζει τη σημασία της παρέμβασης στην πηγή, καθώς αυτή η αγορά καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την αλυσίδα εφοδιασμού. Η ενίσχυση της συνεργασίας και η περαιτέρω αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών και τον εντοπισμό αποστολών. Η έκθεση τονίζει τη σημασία των ερευνών για ξέπλυμα χρήματος για τον εντοπισμό των παράνομων κερδών και της κατάσχεσης συνδρομών που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτές οι οικονομικές έρευνες αποτελούν τον πυρήνα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου κοκαΐνης, διασφαλίζοντας ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες δεν πληρώνουν.

Διαφήμιση

Η Julia Viedma, επικεφαλής του τμήματος του Κέντρου Λειτουργίας και Ανάλυσης στην Ευρωπόλ, δήλωσε: «Το εμπόριο κοκαΐνης είναι ένα από τα βασικά προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε στην ΕΕ αυτή τη στιγμή. Σχεδόν το 40% των εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών και το εμπόριο κοκαΐνης αποφέρει εγκληματικά κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τη βίαιη απειλή που αντιπροσωπεύουν τα δίκτυα διακίνησης κοκαΐνης για τις κοινότητές μας ».  

Η Chloé Carpentier, επικεφαλής του τμήματος έρευνας για τα ναρκωτικά στο UNODC, τόνισε πώς "η τρέχουσα δυναμική της διαφοροποίησης και της διάδοσης των καναλιών εφοδιασμού κοκαΐνης, των εγκληματικών παραγόντων και των τρόπων είναι πιθανό να συνεχιστεί, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη".

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

κοροναϊού

Χωρίς μάσκα: Συνελήφθησαν 23 άτομα για απάτη συμβιβασμού σε επαγγελματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου COVID-19

Δημοσιευμένα

on

Ένα εξελιγμένο σχέδιο απάτης που χρησιμοποιεί συμβιβασμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απάτη με προκαταβολές αποκαλύφθηκε από τις αρχές της Ρουμανίας, των Κάτω Χωρών και της Ιρλανδίας στο πλαίσιο δράσης που συντονίζει η Ευρωπόλ. 

Στις 10 Αυγούστου, 23 ύποπτοι συνελήφθησαν σε μια σειρά επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στην Ολλανδία, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία. Συνολικά, αναζητήθηκαν 34 θέσεις. Αυτοί οι εγκληματίες πιστεύεται ότι απάτησαν εταιρείες σε τουλάχιστον 20 χώρες ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. 

Η απάτη διεξήχθη από οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία πριν από την πανδημία του COVID-19 προσέφερε ήδη παράνομα άλλα πλασματικά προϊόντα προς πώληση στο διαδίκτυο, όπως ξύλινα σφαιρίδια. Πέρυσι οι εγκληματίες άλλαξαν τον τρόπο λειτουργίας τους και άρχισαν να προσφέρουν προστατευτικά υλικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. 

Διαφήμιση

Αυτή η εγκληματική ομάδα - αποτελούμενη από υπηκόους από διαφορετικές αφρικανικές χώρες που κατοικούν στην Ευρώπη, δημιούργησε πλαστές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδες παρόμοιες με αυτές που ανήκουν σε νόμιμες εταιρείες χονδρικής. Αντιπροσωπεύοντας αυτές τις εταιρείες, αυτοί οι εγκληματίες θα ξεγελάσουν τα θύματα - κυρίως ευρωπαϊκές και ασιατικές εταιρείες, να κάνουν παραγγελίες μαζί τους, ζητώντας εκ των προτέρων τις πληρωμές προκειμένου να αποσταλούν τα εμπορεύματα. 

Ωστόσο, η παράδοση των εμπορευμάτων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και τα έσοδα ξεπλύθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών της Ρουμανίας που ελέγχονταν από τους εγκληματίες πριν αποσυρθούν στα ΑΤΜ. 

Η Ευρωπόλ υποστηρίζει αυτήν την υπόθεση από την έναρξή της το 2017 από: 

Διαφήμιση
  • Συγκέντρωση των εθνικών ερευνητών από όλες τις πλευρές που έχουν δει να συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ευρωπόλ (EC3) για να προετοιμαστούν για την ημέρα δράσης ·
  • παροχή συνεχούς ανάπτυξης και ανάλυσης πληροφοριών για την υποστήριξη των ερευνητών πεδίου, και
  • αναπτύσσει δύο από τους εμπειρογνώμονες στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στις επιδρομές στις Κάτω Χώρες για να υποστηρίξει τις ολλανδικές αρχές με διασταύρωση των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και με την εξασφάλιση σχετικών στοιχείων. 

Η Eurojust συντόνισε τη δικαστική συνεργασία ενόψει των ερευνών και παρείχε υποστήριξη στην εκτέλεση πολλών μέσων δικαστικής συνεργασίας.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή πολυεπιστημονική πλατφόρμα κατά των εγκληματικών απειλών (EMPACT).

Οι ακόλουθες αρχές επιβολής του νόμου συμμετείχαν σε αυτήν την ενέργεια:

  • Ρουμανία: Εθνική Αστυνομία (Poliția Română)
  • Ολλανδία: Εθνική Αστυνομία (Πολιτεία)
  • Ιρλανδία: Εθνική Αστυνομία (An Garda Síochána)
  • Ευρωπόλ: Ευρωπαϊκό Κέντρο Εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (EC3)
     
EMPACT

Στην 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα τετραετής κύκλος πολιτικής για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνέχειας στην καταπολέμηση του σοβαρού διεθνούς και οργανωμένου εγκλήματος. Το 2017 το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να συνεχίσει τον Κύκλο Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2018 - 2021. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων απειλών που θέτει το οργανωμένο και σοβαρό διεθνές έγκλημα στην ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, καθώς και χωρών και οργανισμών εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, όπου απαιτείται. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι μία από τις προτεραιότητες του κύκλου πολιτικής.

Συνέχισε να διαβάζεις

Έγκλημα

18 συνελήφθησαν για λαθρεμπόριο περισσότερων από 490 μεταναστών μέσω της Βαλκανικής διαδρομής

Δημοσιευμένα

on

Αξιωματικοί της Ρουμανικής Αστυνομίας (Poliția Română) και της Συνοριακής Αστυνομίας (Poliția de Frontieră Română), με την υποστήριξη της Ευρωπόλ, διέλυσαν μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται στο λαθρεμπόριο μεταναστών μέσω της λεγόμενης βαλκανικής διαδρομής.

Η ημέρα δράσης στις 29 Ιουλίου 2021 οδήγησε σε:

  • 22 έρευνες σε σπίτια
  • Συνελήφθησαν 18 ύποπτοι
  • Κατάσχεση πυρομαχικών, αυτοκινήτων πέντε οχημάτων, κινητών τηλεφώνων και 22 ευρώ σε μετρητά

Το εγκληματικό δίκτυο, ενεργό από τον Οκτώβριο του 2020, αποτελείτο από Αιγύπτιους, Ιρακινούς, Σύριους και Ρουμάνους πολίτες. Η εγκληματική ομάδα είχε κελιά στις χώρες της Βαλκανικής διαδρομής από όπου οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές διαχειρίστηκαν την στρατολόγηση, τη στέγαση και τη μεταφορά μεταναστών από την Ιορδανία, το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία. Αρκετά εγκληματικά κελιά με έδρα τη Ρουμανία διευκόλυναν τη διέλευση των συνόρων από ομάδες Βουλγαρίας και Σερβίας από μετανάστες και οργάνωσαν την προσωρινή τους στέγαση στην περιοχή του Βουκουρεστίου και στη δυτική Ρουμανία. Στη συνέχεια, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν λαθραία στην Ουγγαρία, κατευθυνόμενοι προς τη Γερμανία ως τελικό προορισμό. Συνολικά, αναχαιτίστηκαν 26 παράνομες μεταφορές μεταναστών και εντοπίστηκαν 490 μετανάστες σε μια προσπάθεια παράνομης διέλευσης των ρουμανικών συνόρων. Πολύ καλά οργανωμένη, η εγκληματική ομάδα συμμετείχε και σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η απάτη με έγγραφα και το έγκλημα περιουσίας.

Διαφήμιση

Έως και 10,000 ευρώ ανά μετανάστη

Οι μετανάστες πλήρωναν μεταξύ 4,000 και 10,000 ευρώ ανάλογα με το τμήμα της εμπορίας ανθρώπων. Για παράδειγμα, η τιμή για τη διευκόλυνση της διέλευσης από τη Ρουμανία στη Γερμανία ήταν μεταξύ 4,000 και 5,000 ευρώ. Οι μετανάστες, μερικοί από τους οποίους ήταν οικογένειες με μικρά παιδιά, φιλοξενήθηκαν σε εξαιρετικά κακές συνθήκες, συχνά χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτες ή τρεχούμενο νερό. Για τα ασφαλή σπίτια, οι ύποπτοι νοίκιασαν καταλύματα ή χρησιμοποίησαν τις κατοικίες των μελών της ομάδας, που βρίσκονται κυρίως στις περιοχές της κομητείας Călărași, της κομητείας Ialomița και της Timișoara. Σε ένα από τα ασφαλή σπίτια, έκτασης περίπου 60 m2, οι ύποπτοι έκρυψαν 100 άτομα ταυτόχρονα. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε επικίνδυνες συνθήκες σε υπερπλήρη φορτηγά μεταξύ εμπορευμάτων και σε φορτηγά που κρύβονταν σε κρυφά χωρίς κατάλληλο εξαερισμό. 

Η Ευρωπόλ διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και παρείχε αναλυτική υποστήριξη. Την ημέρα δράσης, η Ευρωπόλ ανέβασε έναν αναλυτή στη Ρουμανία για να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο τις επιχειρησιακές πληροφορίες σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ, για να παράσχει οδηγούς σε ερευνητές στον τομέα. 

Διαφήμιση

Δες το βίντεο

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις