Διασυνοριακές κινήσεις μετρητών: Αυστηρότεροι έλεγχοι #αντιτρομοκρατίας και εγκληματικότητας

Οι νέοι κανόνες καταργούν την Πρώτος Κανονισμός Ελέγχου Ταμείου (CCR) από το 2005, που απαιτεί από τα άτομα να δηλώνουν ποσά άνω των 10,000 ευρώ κατά την έξοδο ή την είσοδό τους στην Ε.Ε. Οι ευρωβουλευτές θέλουν να κλείσουν τα κενά που εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες, όπως οι αποκλίνουσες ποινές σε διαφορετικά κράτη μέλη, το ταξίδι με ποσά λίγο κάτω από το όριο δήλωσης ή η χρήση μέσων μεταφοράς αξίας που δεν καλύπτονται από τους ισχύοντες κανόνες.

Για να αποτραπεί η επανεισαγωγή προϊόντων εγκλήματος στην οικονομία ή η χρήση χρημάτων για τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν:

• Διευρύνετε τον ορισμό του «μετρητού» ώστε να περιλαμβάνει χρυσό, πολύτιμους λίθους και μέταλλα, καθώς και ανώνυμες προπληρωμένες ηλεκτρονικές κάρτες μετρητών.
• να επιτραπεί στις αρχές να κατασχέσουν προσωρινά μετρητά κάτω από το όριο των 10,000 ευρώ, εάν υπάρχει υπόνοια εγκληματικής δραστηριότητας, και
• καθιστούν υποχρεωτική την αποκάλυψη «ασυνόδευτων» μετρητών που αποστέλλονται με φορτίο.

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης από την Επιτροπή της ΕΕ να συντάξει νομοθεσία για να επιφέρει σύγκλιση των κυρώσεων ταμειακών ελέγχων στα κράτη μέλη και να μελετήσει τη δυνατότητα ίδρυσης μιας Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ένωσης έως το 2019.

Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε το βράδυ της Δευτέρας με 55 ψήφους υπέρ, τρεις κατά και τέσσερις αποχές.

Mady Delvaux (S&D, LU), συνεισηγητής, είπε: «Μεγάλα ποσά μετρητών, είτε πρόκειται για τραπεζογραμμάτια είτε για χρυσόχρυσο, χρησιμοποιούνται συχνά για εγκληματικές δραστηριότητες όπως το ξέπλυμα χρήματος ή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Με αυτήν τη νομοθεσία, παρέχουμε στις αρχές μας τα εργαλεία που χρειάζονται για να βελτιώσουν τον αγώνα τους ενάντια σε αυτά τα εγκλήματα. Το κεντρικό σημείο είναι η γρήγορη πρόσβασή τους σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τις έρευνές τους. Ως εκ τούτου, ζητάμε να διασυνδεθούν τα συστήματά τους για ανταλλαγή δεδομένων και επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για μια μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών της ΕΕ.» Συνεισηγητής Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) είπε: «Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτού του μέσου, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση, στη βάση της εσωτερικής αγοράς, του ελέγχου των διασυνοριακών μετρητών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προστασία των νόμιμων συμφερόντων. Έτσι, καθιστώντας το αναλογικό».

Τα επόμενα βήματα

Το κείμενο πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο στο σύνολό του, προτού οι ευρωβουλευτές μπορέσουν να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση της νομοθεσίας με τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

Αυτή τη στιγμή γίνονται περίπου 100,000 δηλώσεις ταμειακού ελέγχου ετησίως, που ανέρχεται σε 60 έως 70 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ίδιο διάστημα εντοπίζονται περίπου 11,000 παραβάσεις, ύψους 300 εκατ. ευρώ.

έκθεση των κρατών μελών ότι οι τρομοκράτες του ISIS μεταφέρουν συχνά ποσά μετρητών κάτω από το όριο των 10,000 ευρώ (περίπου 7.000 ευρώ) για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Παρά τον υψηλό κίνδυνο που ενέχουν τα εικονικά νομίσματα, όπως το Bitcoin, αυτά δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό των «μετρητών». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τελωνειακές αρχές δεν διαθέτουν τους πόρους για την παρακολούθηση τους.