Οι γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου εκκινούν έρευνα ποινικής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Danske Bank σε σχέση με την υπόθεση #Magnitsky

Το γαλλικό δικαστήριο, Tribunal de Grande Instance de Paris, έχει αποδέχτηκε την αίτηση των γαλλικών αρχών επιβολής του νόμου για έναρξη ποινικής έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο δανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Danske Bank για το ρόλο του στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Γαλλία κεφαλαίων, τα οποία προήλθαν από απάτη 230 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που αποκαλύφθηκε από Sergei Magnitsky.

"Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στην εκστρατεία μας για δικαιοσύνη για τον Σεργκέι Μαγκνίτσκι. Σκοτώθηκε επειδή αποκάλυψε την κλοπή 230 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ενός σχεδίου διαφθοράς που χρηματοδοτήθηκε από τη ρωσική κυβέρνηση. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οποιοσδήποτε στη Δύση επωφελήθηκε από αυτό το έγκλημα ή βοήθησε στη διευκόλυνσή του θα διωχθεί σε πλήρη έκταση του νόμου," είπε ο William Browder, ηγέτης της Magnitsky Global Justice Campaign.

Η ποινική υπόθεση στη Γαλλία διευθύνεται από τον ανακριτή Renaud Van Ruymbeke, γνωστό για τον ρόλο του σε υποθέσεις υψηλού προφίλ πολιτικής και οικονομικής διαφθοράς.

Η έρευνα ξεκίνησε στους λογαριασμούς της εσθονικής θυγατρικής της Danske Bank, Sampo Bank, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα εσόδων από απάτη 230 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Η γαλλική έρευνα ξεκίνησε μετά από αίτηση που κατατέθηκε από την Hermitage Capital Management, την εταιρεία, η οποία έπεσε θύμα στη Ρωσία για απάτη 230 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και της οποίας ο δικηγόρος Σεργκέι Μαγκνίτσκι σκοτώθηκε αφού την αποκάλυψε και κατέθεσε για τους εμπλεκόμενους κρατικούς αξιωματούχους.

Λογαριασμοί στη Sampo Bank χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων από παράνομες εισπράξεις από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.

Προηγουμένως, στο πλαίσιο της ίδιας γαλλικής ποινικής υπόθεσης, συνελήφθη στο St Tropez ένας διπλός Ρωσο-Γάλλος υπήκοος και δεσμεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ στη Γαλλία, το Μονακό και το Λουξεμβούργο.

Διαφήμιση

Η διεθνική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από απάτη 230 εκατομμυρίων δολαρίων διερευνάται από τις αρχές επιβολής του νόμου στην Ελβετία, το Λουξεμβούργο και τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: