Η ΕΕ θέλει αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας σχετικά με την ιδιοκτησία για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και την καταπολέμηση του #Money Laundering

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν για τη θέση τους σχετικά με την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Τρίτη (28 Φεβρουαρίου). Το Κοινοβούλιο στο σύνολό του πρέπει τώρα να δώσει το πράσινο φως στη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου ώστε οι ευρωβουλευτές να ξεκινήσουν τριμερείς συνομιλίες (τριμερής διάλογος) με την Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Οι τροπολογίες, που συμφωνήθηκαν από τις επιτροπές Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και Πολιτικών Ελευθεριών, θα καλύψουν τα κενά στη νομοθεσία πλαίσιο της ΕΕ κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Θα εισαγάγουν επίσης αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας για την πρόληψη της φοροδιαφυγής. Η τροποποιημένη έκθεση εγκρίθηκε με 89 ψήφους υπέρ, μία κατά και τέσσερις αποχές.

Ευρύτερη πρόσβαση στα μητρώα

Η πρόταση θα επιτρέψει στους πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε μητρώα πραγματικών δικαιωμάτων χωρίς να χρειάζεται να επιδεικνύουν «έννομο συμφέρον» για τις πληροφορίες, απαίτηση που περιορίζει επί του παρόντος την πρόσβαση σε αρχές και επαγγελματίες, όπως δημοσιογράφους και εκπροσώπους συμφερόντων.

«Οι πολύπλοκες εταιρικές δομές και οι εταιρείες ραφιών διευκολύνουν τους ανθρώπους να κρύβουν χρήματα. Μέσω ενός δημόσιου μητρώου για εταιρείες και καταπιστεύματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ρίξει φως σε αυτές τις δομές και με αυτόν τον τρόπο να τις καταπολεμήσει», δήλωσε η Judith Sargentini (Πράσινοι/EFA, NL), συνεισηγήτρια στον φάκελο.

Συμπεριλαμβάνονται καταπιστεύματα

Το πεδίο εφαρμογής του AMLD έχει επίσης επεκταθεί ώστε να καλύπτει καταπιστεύματα και «άλλους τύπους νομικών ρυθμίσεων που έχουν δομή ή λειτουργίες παρόμοιες με τα καταπιστεύματα». Αυτά αποκλείονταν προηγουμένως από την οδηγία για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Τα καταπιστεύματα θα πρέπει τώρα να πληρούν τις απαιτήσεις πλήρους διαφάνειας των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης εντοπισμού των πραγματικών ιδιοκτητών.

Οι πλατφόρμες εικονικών νομισμάτων και οι πάροχοι πορτοφολιών θεματοφύλακα έχουν επίσης ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αν και τα εικονικά νομίσματα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μερίδιο των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών συναλλαγών – περίπου 70 συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα πραγματοποιούνται καθημερινά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών λένε ότι ενέχουν κινδύνους.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, οι πλατφόρμες εικονικών νομισμάτων θα έχουν την ίδια υποχρέωση με τις τράπεζες και άλλα ιδρύματα πληρωμών να ελέγχουν τους πελάτες τους. Αυτό περιλαμβάνει την επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας και την παρακολούθηση των οικονομικών τους συναλλαγών, για να μειωθεί ο κίνδυνος χρήσης εικονικών νομισμάτων για ξέπλυμα εγκληματικών εσόδων.

Το όριο ταυτότητας προπληρωμένης κάρτας μειώθηκεΓια να αποθαρρύνει τη χρήση ανώνυμων προπληρωμένων μέσων, όπως οι προπληρωμένες κάρτες, ως χαμηλού κόστους και βολικό τρόπο μεταφοράς των προϊόντων εγκλήματος, το MEPS υποστήριξε τη μείωση του ορίου κατά το οποίο οι απαιτήσεις ταυτοποίησης αυξάνονται από 250 ευρώ σε ευρώ 150.

Ο συνεισηγητής Krišjānis Karins (EPP, LV) είπε ότι "η συμπεριφορά των εγκληματιών δεν έχει αλλάξει – χρησιμοποιούν την ανωνυμία για να ξεπλύνουν τα παράνομα έσοδα τους ή να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία. Επομένως, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η νομοθεσία αντιμετωπίζει τις απειλές για τους πολίτες και τον χρηματοπιστωτικό μας τομέα. Αυτό σημαίνει επίσης αυστηρότερους κανόνες που ρυθμίζουν τα εικονικά νομίσματα και τα εικονικά νομίσματα".

Η ενημέρωση στοχεύει επίσης στον εξορθολογισμό του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την εισαγωγή κεντρικών μητρώων τραπεζών και λογαριασμών πληρωμών στα κράτη μέλη, την εναρμόνιση των ελέγχων που διενεργούν οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ και τη διευκόλυνση της ροής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών.

Τα επόμενα βήματαΟι επιτροπές ψήφισαν με 92 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο στο σύνολό του πρέπει τώρα να δώσει το πράσινο φως στη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου ώστε οι ευρωβουλευτές να ξεκινήσουν τριμερείς συνομιλίες με την Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες