Συνδεθείτε μαζί μας

Έγκλημα

Άνοιγμα διαλόγου Γνώμη: Καζακστάν πιο κοντά στην έκδοση των πολιτικών αντιπάλων από την ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

photo_29144Στις 7 Νοεμβρίου, το Εφετείο στην Aix-en-Provence αφιέρωσε να εξετάσει το ρωσικό αίτημα για έκδοση Μουχτάρ Ablyazov (εικόνα). Στις 8 Νοεμβρίου, το ισπανικό δικαστήριο Audiencia Nacional αποφάσισε ότι ο Alexandr Pavlov, πρώην επικεφαλής ασφαλείας του Mukhtar Ablyazov, μπορεί να εκδοθεί στο Καζακστάν.

Γαλλία: Η περίπτωση του Mukhtar Ablyazov

Ο σκοπός της ακρόασης του Εφετείου στο Aix-en-Provence, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου (μέλη του Ιδρύματος ήταν παρόντα εκεί για να παρακολουθήσουν την ακρόαση) ήταν να συνδεθεί με το αίτημα έκδοσης που υπέβαλε η Ρωσία. Σε σχέση με τις εγγυήσεις που έδωσε το ρωσικό συμβαλλόμενο μέρος, το αίτημα θα εξεταστεί τώρα παράλληλα με το ουκρανικό αίτημα. Το προηγούμενο αίτημα (η Ρωσία υπέβαλε το δεύτερο αίτημα) δεν μεταφέρθηκε μέσω του γαλλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για εξέταση από το δικαστήριο. Ο σκοπός της ακρόασης ήταν να καθοριστεί η ημερομηνία της πρώτης κύριας ακρόασης κατά την οποία θα πρέπει να εξεταστούν τα ουσιώδη ζητήματα της υπόθεσης. Πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου (με την πρώτη και κύρια ακρόαση σχετικά με το αίτημα των ουκρανικών οργάνων που έχουν προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου).

Διαφήμιση

Η υπόθεση εξετάστηκε από ένα δικαστικό σώμα τριών ατόμων (προεδρεύον δικαστής, δικαστής εισηγητής-αναπληρωτής και τριτοβάθμιος δικαστής). Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο εισηγητής δικαστής όρισε τα βασικά ζητήματα που απαιτούν εξέταση σε διάφορα στάδια της διαδικασίας. Τόνισε ότι η υπόθεση δημιουργεί μια σειρά δυσκολιών που απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αναμένεται ταχεία ολοκλήρωση.

Τα βασικά ζητήματα που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν:

1) Η υποβληθείσα αίτηση για διακοπή της έκδοσης.

Διαφήμιση

2) την ανάγκη να αποδειχθεί η έκταση στην οποία διαπράχθηκαν οι πράξεις που ενοχοποιήθηκαν για τον Ablyazov στη Ρωσία ·

3) σε ποιο βαθμό και σε ποια βάση επιθυμεί η Ρωσία να τον ασκήσει δίωξη για εγκλήματα που φέρονται ότι διαπράχθηκαν εκτός των συνόρων του (όπως προκύπτει από τα έγγραφα) · και

4) την ύπαρξη στρατοπέδων εργασίας και τη δυνατότητα να αναγκάσουν τους κρατουμένους να εκτελέσουν εργασίες δημόσιας υπηρεσίας στο ρωσικό σωφρονιστικό σύστημα (προφανώς, η Γαλλία διεξάγει εκτεταμένες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για το θέμα αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ρωσικό δικαστικό σύστημα, καθώς είναι μια πρακτική την οποία σίγουρα δεν αποδέχεται η Γαλλία).

Ο εισαγγελέας επεσήμανε ότι η Γαλλία δεν πρέπει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμμορφώνεται με τα αιτήματα της Ουκρανίας και της Ρωσίας εάν υπάρχει κίνδυνος η συμμόρφωση αυτή να συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων.

Ο σύμβουλος Bruno Rebstock υπογράμμισε στη δήλωσή του ότι:

- Το πρόβλημα, το οποίο παραμένει, είναι η εφαρμογή της κράτησης και οι δυσκολίες επικοινωνίας με την οικογένεια (ειδικά η άρνηση των δικαιωμάτων επίσκεψης στον μικρότερο γιο του).

- Τα γενικά πρότυπα σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία αφήνουν πολύ επιθυμητά.

- Δεν υπάρχουν πραγματικές (εκτελεστές) εγγυήσεις που να διασφαλίζουν την ορθή μεταχείριση του Ablyazov στη Ρωσία.

- Η Σύμβαση του Μινσκ, η οποία δεσμεύει, μεταξύ άλλων, τη Ρωσία και το Καζακστάν, επιτρέπει την εκτέλεση έκδοσης από τη Ρωσία στο Καζακστάν.

- Τα καλά τεκμηριωμένα και συχνά συναντώνται είναι καταστάσεις όπου οι ρωσικές αρχές έχουν δηλώσει ένα πράγμα και έπειτα έκαναν ένα άλλο.

Ο ίδιος ο Αμπλιάζοφ δήλωσε σαφώς ότι δεν δίδει τη συγκατάθεσή του για την έκδοση και ότι δεν έχει τίποτα να προσθέσει καθώς η θέση του προβλήθηκε από τον δικηγόρο.

Εν κατακλείδι, ο δικαστής επεσήμανε ότι, σε αυτό το στάδιο, το πιο σημαντικό ζήτημα είναι η απόκτηση απαντήσεων σχετικά με την πιθανή μοίρα του Ablyazov, μετά την πιθανή έκδοσή του στη Ρωσία. Σημείωσε ότι η Ρωσία προσφέρει εγγυήσεις βάσει των οποίων, χωρίς τη γαλλική συναίνεση, η περαιτέρω έκδοση του Ablyazov σε τρίτη χώρα δεν θα πραγματοποιηθεί και δεν θα αρνείται την ύπαρξη στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας. Επέστησε επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι - όπως η Γαλλία - η Ρωσία δεν έχει συνθήκη έκδοσης με το Καζακστάν.

Τα ακόλουθα σημαντικά ζητήματα θα περιλαμβάνουν την παρουσίαση όλων των εκθέσεων σχετικά με την υπόθεση και τα ζητήματα που διακυβεύονται, τη συμμετοχή του Ρώσου εισαγγελέα στην αντεξέταση σε γαλλικό δικαστήριο και τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών από τη Ρωσία (στο πεδίο που αναφέρεται παραπάνω συν εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα) απαραίτητες για την έκδοση απόφασης

Εάν το ρωσικό κόμμα δηλώνει ότι η συμμετοχή του εισαγγελέα στη διασταυρούμενη εξέταση ή / και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών απαιτεί περισσότερο χρόνο, η ημερομηνία της επόμενης ακρόασης μπορεί να αναβληθεί.

Ισπανία: Η περίπτωση του Αλεξάντρ Παβλόφ

Στις 8 Νοεμβρίου, το ισπανικό δικαστήριο Audiencia Nacional επιβεβαίωσε σε τελευταία ανάλυση την έκδοση του Alexandr Pavlov στο Καζακστάν. Οι δικαστές ψήφισαν 10: 7, οι ψήφοι των τριών δικαστών που απείχαν να εκφράσουν την άποψή τους για την υπόθεση πριν ήταν αποφασιστικές. Τώρα η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να επιβεβαιωθεί από την κυβέρνηση της Ισπανίας, η οποία έχει επίσης το δικαίωμα να λάβει πολιτική απόφαση να μην πραγματοποιήσει την έκδοση. Η κυβέρνηση θα πρέπει να το συζητήσει για λίγες εβδομάδες. Επί του παρόντος, ο δικηγόρος του Alexandr Pavlov σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναμένεται επίσης προσφυγή κατά της αρνητικής απόφασης στη διαδικασία αιτήματος ασύλου του Pavlov από τον Ιούνιο του 2013.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Διεθνούς Αμνηστίας και Ανοιχτού Διαλόγου, ο Παύλοφ μπορεί μόνο να περιμένει βασανιστήρια και δοκιμασία στο Καζακστάν.

Σχέση με τη δήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου Auciencia Nacional: Η Ισπανία θέλησε να εκδώσει τον άνθρωπο στο Καζακστάν παρά τον κίνδυνο βασανιστηρίων

Του προϋπολογισμού της ΕΕ

Το γραφείο καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ διαπίστωσε 20% λιγότερη απάτη το 2020 από το 2019

Δημοσιευμένα

on

Ο οικονομικός αντίκτυπος της απάτης που εντοπίστηκε κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ συνέχισε να μειώνεται το 2020, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκθεση PIF) που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα (20 Σεπτεμβρίου). Οι 1,056 απάτες παρατυπίες που αναφέρθηκαν το 2020 είχαν συνολικό οικονομικό αντίκτυπο 371 εκατ. Ευρώ, περίπου 20% λιγότερο από το 2019 και συνέχισαν τη σταθερή μείωση της τελευταίας πενταετίας. Ο αριθμός των μη δόλιων παρατυπιών παρέμεινε σταθερός, αλλά μειώθηκε σε αξία κατά 6%, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης Johannes Hahn δήλωσε: «Η πρωτοφανής απάντηση της ΕΕ στην πανδημία καθιστά διαθέσιμα περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανακάμψουν από τον αντίκτυπο του κορονοϊού. Η συνεργασία από κοινού σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για την προστασία αυτών των χρημάτων από την απάτη δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Μαζί-χέρι, όλα τα διαφορετικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης παρέχουν την άμυνά μας ενάντια στους απατεώνες: το ερευνητικό και αναλυτικό έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), των διωκτικών εξουσιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), ο συντονιστικός ρόλος της Eurojust, η επιχειρησιακή ικανότητα της Europol και η στενή συνεργασία με και μεταξύ των εθνικών αρχών ».

Τα σημερινά θετικά νέα έρχονται καθώς το EU Observer με έδρα τις Βρυξέλλες ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέκλεισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) να χρησιμοποιήσει τον προϋπολογισμό της για να προσλάβει το εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται στους τομείς της χρηματοδότησης και της πληροφορικής. Οι ανώνυμοι ισχυρισμοί φαίνεται να επιβεβαιώνονται από την ευρωβουλευτή Monica Hohlmeier (EPP, DE), η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαφήμιση

Τα κυριότερα σημεία της προόδου που σημειώθηκε το 2020 και το πρώτο εξάμηνο του 2021 περιλαμβάνουν:

• Έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

• Αναθεωρημένος κανονισμός για την OLAF, που διασφαλίζει αποτελεσματική συνεργασία με την EPPO και ενισχύει τις ερευνητικές εξουσίες

Διαφήμιση

• Αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τους όρους των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ σε περιπτώσεις όπου οι παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου επηρεάζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

• Καλή πρόοδος στην εφαρμογή της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, με υλοποίηση των δύο τρίτων των προγραμματισμένων ενεργειών και το υπόλοιπο τρίτο σε εξέλιξη

Η έκθεση PIF προσφέρει επίσης έναν προβληματισμό σχετικά με τους νέους κινδύνους και προκλήσεις για τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ που προκύπτουν από την κρίση COVID-19 και τα εργαλεία για την αντιμετώπισή τους. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να μειώσουν την προσοχή τους έναντι αυτών των κινδύνων, καταλήγει η έκθεση και να συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά για τη βελτίωση τόσο της πρόληψης όσο και της ανίχνευσης απάτης.

Η 32η ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ δημοσιεύτηκε σήμερα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της OLAF.

Η EPPO έχει ήδη καταγράψει 1,700 αναφορές εγκλημάτων και έχει ανοίξει 300 έρευνες, με τις τρέχουσες απώλειες στον προϋπολογισμό της ΕΕ να ελέγχονται σε σχεδόν 4.5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ιστορικό:

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη μοιράζονται την ευθύνη για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την καταπολέμηση της απάτης. Οι αρχές των κρατών μελών διαχειρίζονται περίπου τα τρία τέταρτα των δαπανών της ΕΕ και συλλέγουν τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους της ΕΕ. Η Επιτροπή επιβλέπει και τους δύο αυτούς τομείς, καθορίζει πρότυπα και επαληθεύει τη συμμόρφωση.

Βάσει της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 325 (5)), η Επιτροπή καλείται να συντάξει μια ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (γνωστή ως έκθεση PIF), στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα που λαμβάνονται στα ευρωπαϊκά και σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της απάτης που πλήττει τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η έκθεση βασίζεται σε πληροφορίες που έχουν αναφερθεί από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για διαπιστωμένες παρατυπίες και απάτες. Η ανάλυση αυτών των πληροφοριών επιτρέπει την εκτίμηση των περιοχών που κινδυνεύουν περισσότερο, ώστε να στοχεύσει καλύτερα τη δράση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Αποστολή, εντολή και αρμοδιότητες της OLAF

Η αποστολή της OLAF είναι να ανιχνεύει, να ερευνά και να σταματά την απάτη με κεφάλαια της ΕΕ.

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:

· Διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για απάτη και διαφθορά που αφορούν κονδύλια της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ φτάνουν σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη ·

· Συμβολή στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ διερευνώντας σοβαρά παραπτώματα από το προσωπικό της ΕΕ και τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ·

· Ανάπτυξη μιας υγιούς πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο της ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής της, η OLAF μπορεί να διερευνήσει θέματα σχετικά με την απάτη, τη διαφθορά και άλλα αδικήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά:

· Όλες οι δαπάνες της ΕΕ: ​​οι κύριες κατηγορίες δαπανών είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, η γεωργική πολιτική και η αγροτική

ταμεία ανάπτυξης, άμεσες δαπάνες και εξωτερική βοήθεια ·

· Ορισμένοι τομείς των εσόδων της ΕΕ, κυρίως δασμοί ·

· Υποψίες για σοβαρό παράπτωμα από το προσωπικό της ΕΕ και τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Μόλις η OLAF ολοκληρώσει την έρευνά της, εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές της ΕΕ και στις εθνικές αρχές να εξετάσουν και να αποφασίσουν σχετικά με την παρακολούθηση των συστάσεων της OLAF. Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθούν ένοχα σε αρμόδιο εθνικό ή κοινοτικό δικαστήριο.

Συνέχισε να διαβάζεις

Έγκλημα

Η αγορά κοκαΐνης στην Ευρώπη: Πιο ανταγωνιστική και πιο βίαιη

Δημοσιευμένα

on

Πιο βίαια, ποικίλα και ανταγωνιστικά: αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του εμπορίου κοκαΐνης στην Ευρώπη. Το νέο Έκθεση Κοκαΐνης Insights, που ξεκίνησε σήμερα (8 Σεπτεμβρίου) από την Europol και το UNODC, περιγράφει τη νέα δυναμική της αγοράς κοκαΐνης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σαφή απειλή για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας CRIMJUST-Ενίσχυση της συνεργασίας στην ποινική δικαιοσύνη κατά μήκος των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Παράνομων Ροών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κατακερματισμός του εγκληματικού τοπίου στις χώρες προέλευσης δημιούργησε νέες ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά εγκληματικά δίκτυα να λαμβάνουν άμεση προμήθεια κοκαΐνης, αποκόπτοντας τους μεσάζοντες. Αυτός ο νέος ανταγωνισμός στην αγορά οδήγησε στην αυξημένη προσφορά κοκαΐνης και κατά συνέπεια σε περισσότερη βία, μια τάση που αναπτύχθηκε στο Αξιολόγηση Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος της Ευρωπόλ για την Απειλή 2021Το Τα προηγούμενα κυρίαρχα μονοπώλια στον χονδρικό εφοδιασμό κοκαΐνης στις ευρωπαϊκές αγορές αμφισβητήθηκαν από νέα δίκτυα διακίνησης. Τα εγκληματικά δίκτυα των Δυτικών Βαλκανίων, για παράδειγμα, έχουν δημιουργήσει άμεσες επαφές με παραγωγούς και έχουν εξασφαλίσει εξέχουσα θέση στη χονδρική προμήθεια κοκαΐνης. 

Η έκθεση τονίζει τη σημασία της παρέμβασης στην πηγή, καθώς αυτή η αγορά καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την αλυσίδα εφοδιασμού. Η ενίσχυση της συνεργασίας και η περαιτέρω αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών και τον εντοπισμό αποστολών. Η έκθεση τονίζει τη σημασία των ερευνών για ξέπλυμα χρήματος για τον εντοπισμό των παράνομων κερδών και της κατάσχεσης συνδρομών που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτές οι οικονομικές έρευνες αποτελούν τον πυρήνα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου κοκαΐνης, διασφαλίζοντας ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες δεν πληρώνουν.

Διαφήμιση

Η Julia Viedma, επικεφαλής του τμήματος του Κέντρου Λειτουργίας και Ανάλυσης στην Ευρωπόλ, δήλωσε: «Το εμπόριο κοκαΐνης είναι ένα από τα βασικά προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε στην ΕΕ αυτή τη στιγμή. Σχεδόν το 40% των εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών και το εμπόριο κοκαΐνης αποφέρει εγκληματικά κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τη βίαιη απειλή που αντιπροσωπεύουν τα δίκτυα διακίνησης κοκαΐνης για τις κοινότητές μας ».  

Η Chloé Carpentier, επικεφαλής του τμήματος έρευνας για τα ναρκωτικά στο UNODC, τόνισε πώς "η τρέχουσα δυναμική της διαφοροποίησης και της διάδοσης των καναλιών εφοδιασμού κοκαΐνης, των εγκληματικών παραγόντων και των τρόπων είναι πιθανό να συνεχιστεί, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη".

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

κοροναϊού

Χωρίς μάσκα: Συνελήφθησαν 23 άτομα για απάτη συμβιβασμού σε επαγγελματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου COVID-19

Δημοσιευμένα

on

Ένα εξελιγμένο σχέδιο απάτης που χρησιμοποιεί συμβιβασμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απάτη με προκαταβολές αποκαλύφθηκε από τις αρχές της Ρουμανίας, των Κάτω Χωρών και της Ιρλανδίας στο πλαίσιο δράσης που συντονίζει η Ευρωπόλ. 

Στις 10 Αυγούστου, 23 ύποπτοι συνελήφθησαν σε μια σειρά επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στην Ολλανδία, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία. Συνολικά, αναζητήθηκαν 34 θέσεις. Αυτοί οι εγκληματίες πιστεύεται ότι απάτησαν εταιρείες σε τουλάχιστον 20 χώρες ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. 

Η απάτη διεξήχθη από οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία πριν από την πανδημία του COVID-19 προσέφερε ήδη παράνομα άλλα πλασματικά προϊόντα προς πώληση στο διαδίκτυο, όπως ξύλινα σφαιρίδια. Πέρυσι οι εγκληματίες άλλαξαν τον τρόπο λειτουργίας τους και άρχισαν να προσφέρουν προστατευτικά υλικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. 

Διαφήμιση

Αυτή η εγκληματική ομάδα - αποτελούμενη από υπηκόους από διαφορετικές αφρικανικές χώρες που κατοικούν στην Ευρώπη, δημιούργησε πλαστές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδες παρόμοιες με αυτές που ανήκουν σε νόμιμες εταιρείες χονδρικής. Αντιπροσωπεύοντας αυτές τις εταιρείες, αυτοί οι εγκληματίες θα ξεγελάσουν τα θύματα - κυρίως ευρωπαϊκές και ασιατικές εταιρείες, να κάνουν παραγγελίες μαζί τους, ζητώντας εκ των προτέρων τις πληρωμές προκειμένου να αποσταλούν τα εμπορεύματα. 

Ωστόσο, η παράδοση των εμπορευμάτων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και τα έσοδα ξεπλύθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών της Ρουμανίας που ελέγχονταν από τους εγκληματίες πριν αποσυρθούν στα ΑΤΜ. 

Η Ευρωπόλ υποστηρίζει αυτήν την υπόθεση από την έναρξή της το 2017 από: 

Διαφήμιση
  • Συγκέντρωση των εθνικών ερευνητών από όλες τις πλευρές που έχουν δει να συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ευρωπόλ (EC3) για να προετοιμαστούν για την ημέρα δράσης ·
  • παροχή συνεχούς ανάπτυξης και ανάλυσης πληροφοριών για την υποστήριξη των ερευνητών πεδίου, και
  • αναπτύσσει δύο από τους εμπειρογνώμονες στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στις επιδρομές στις Κάτω Χώρες για να υποστηρίξει τις ολλανδικές αρχές με διασταύρωση των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και με την εξασφάλιση σχετικών στοιχείων. 

Η Eurojust συντόνισε τη δικαστική συνεργασία ενόψει των ερευνών και παρείχε υποστήριξη στην εκτέλεση πολλών μέσων δικαστικής συνεργασίας.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή πολυεπιστημονική πλατφόρμα κατά των εγκληματικών απειλών (EMPACT).

Οι ακόλουθες αρχές επιβολής του νόμου συμμετείχαν σε αυτήν την ενέργεια:

  • Ρουμανία: Εθνική Αστυνομία (Poliția Română)
  • Ολλανδία: Εθνική Αστυνομία (Πολιτεία)
  • Ιρλανδία: Εθνική Αστυνομία (An Garda Síochána)
  • Ευρωπόλ: Ευρωπαϊκό Κέντρο Εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (EC3)
     
EMPACT

Στην 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα τετραετής κύκλος πολιτικής για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνέχειας στην καταπολέμηση του σοβαρού διεθνούς και οργανωμένου εγκλήματος. Το 2017 το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να συνεχίσει τον Κύκλο Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2018 - 2021. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων απειλών που θέτει το οργανωμένο και σοβαρό διεθνές έγκλημα στην ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, καθώς και χωρών και οργανισμών εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, όπου απαιτείται. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι μία από τις προτεραιότητες του κύκλου πολιτικής.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις