Το Λιχτενστάιν προχωρά σε έρευνα εναντίον φυγάς Ρώσου τραπεζίτη

Δεν είναι μυστικό ότι η Ευρώπη, και ιδιαίτερα το Λονδίνο, υποδέχεται εδώ και πολλά χρόνια αντιφρονούντες και ηγέτες της αντιπολίτευσης από όλο τον κόσμο, παρέχοντας ένα ασφαλές καταφύγιο σε πολλούς από αυτούς. Είναι επίσης γνωστό ότι χιλιάδες πλούσιοι Ρώσοι βρήκαν καταφύγιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες φιλόξενες γωνιές της ΕΕ, επενδύοντας πλούσια χρηματικά ποσά σε επιχειρήσεις, τράπεζες και ακίνητα. Κανείς όμως δεν μπορεί να αποδείξει ότι όλοι τους αξίζουν το προνόμιο να ζουν εδώ έχοντας κατά νου το ασαφές και μάλιστα εγκληματικό τους υπόβαθρο.

Ο βουλευτής των Τόρις Άντριου Μπρίτζεν έθεσε για άλλη μια φορά ένα πολύ ευαίσθητο και αμφιλεγόμενο ερώτημα στην πρόσφατη ερώτησή του σχετικά με τη χορήγηση χρυσών βίζας σε πλούσιους Ρώσους επιχειρηματίες που εμπλέκονται σε οικονομικές απάτες και εγκλήματα. Ένα από αυτά τα άτομα είναι ο διαβόητος Georgy Bedzhamov, ο οποίος κατηγορείται στη Ρωσία και στην Ευρώπη για διάφορες τραπεζικές απάτες και καταζητείται από τη Μόσχα από το 2016. Αυτό το άτομο ζητά βρετανική υπηκοότητα. Σύμφωνα με τον βουλευτή Bridgen «Το Λονδίνο συναλλάσσεται με τη φήμη του ως ένα ασφαλές μέρος για να βάλεις τα χρήματά σου, αλλά δεν μπορεί να είναι καταφύγιο για ξέπλυμα χρήματος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Bedzhamov ήρθαν πριν από λίγους μήνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ευρωβουλευτής από τη Λετονία Tatyana Zdanoka έστειλε επίσημη επιστολή στην Υπουργό Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Priti Patel, ζητώντας της να προσέξει τις προθέσεις του Bedzhamov, ο οποίος ζητά επίμονα άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην επιστολή της, η ευρωβουλευτής Zdanoka δίνει μια περίληψη των παράνομων δραστηριοτήτων του Bedzhamov στη Ρωσία ως οργανωτή μιας σειράς απατών στο ρωσικό τραπεζικό σύστημα.

 

Σύμφωνα με την επιστολή της, αφού κατηγορήθηκε από το δικαστήριο ότι κατέστρεψε τη ρωσική Vneshprombank, μια μεγάλη τράπεζα με περιουσιακά στοιχεία 2.5 δισεκατομμυρίων λιρών, ο κ. Bedzhamov διέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου αντιμετώπισε κατηγορίες για απάτη μεγάλης κλίμακας με τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας. και τέθηκε στη λίστα διεθνών καταζητούμενων από την Ιντερπόλ. Πιστωτές τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έπεσαν θύματα των υποθέσεων του κ. Bedzhamov αναζητούν τώρα να ανακτήσουν ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία, εάν αυτά μπορούν να βρεθούν.

Τον Απρίλιο του 2019, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο παραχώρησε στους πιστωτές το δικαίωμα να κυνηγήσουν την περιουσία του κ. Bedzhamov και εξέδωσε παγκόσμια εντολή δέσμευσης περίπου 1.34 δισεκατομμυρίων λιρών των περιουσιακών του στοιχείων, αναγνωρίζοντας την αξιοπιστία των επιχειρημάτων σχετικά με τη συμμετοχή και τον βασικό ρόλο του κ. Bedzhamov στην η απάτη.

Διαφήμιση

Ο ευρωβουλευτής Zdanoka προειδοποιεί τις βρετανικές αρχές ότι ο κ. Bedzhamov αυτή τη στιγμή ζητά υπηκοότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με αυτό το αίτημα.

Περαιτέρω νέα σχετικά με αυτό το εξαιρετικά ευαίσθητο και λεπτό θέμα ήρθαν σύντομα από τον φορολογικό παράδεισο της Ευρώπης που είναι ένα μικρό Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν.

Το εισαγγελικό όργανο του Λιχτενστάιν επιβεβαίωσε την έρευνα για τις παράνομες οικονομικές συναλλαγές του φυγά Ρώσου τραπεζίτη Γκεόργκι Μπεντζαμόφ. Αυτό το άτομο καταδικάστηκε ερήμην το 2016 και τέθηκε σε λίστα διεθνών καταζητούμενων από τη Ρωσία με την κατηγορία της οικονομικής απάτης που οδήγησε στην πτώχευση μιας από τις κορυφαίες τράπεζες - της Vneshprombank. Η αδερφή του και συνέταιρος του Larisa Markus καταδικάστηκε το 2017 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8.5 ετών.

Ο Bedzhamov εμπλέκεται σε πολλές ποινικές υποθέσεις και δικαστικές διαδικασίες τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταφέρει να αποδείξει την αθωότητά του στα δικαστήρια και να απαλλαγεί από πολλές αξιώσεις εναντίον του από τους καταθέτες της Vneshprombank, τους οποίους απλώς λήστεψε. Σύμφωνα με πληροφορίες από ανοιχτές πηγές, ο Bedzhamov, μέσω εγκληματικών ενεργειών μαζί με την αδελφή του Larisa Markus, έκλεψε και έβγαλε από τη Ρωσία περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αρχές του Λιχτενστάιν ερευνούν τον πρώην ιδιοκτήτη της Vneshprombank και την αδελφή του ως ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος. Οι λογαριασμοί τους σε τοπικές και ελβετικές τράπεζες έλαβαν 143 εκατομμύρια δολάρια, μεταξύ των οποίων και από τη Ρωσική Ομοσπονδία Bobsleigh. Ξεκίνησε τουλάχιστον το 2016, σύμφωνα με τις πληροφορίες οικονομικών πληροφοριών του Λιχτενστάιν και του εκπροσώπου της Υπηρεσίας Ασφάλισης Καταθέσεων (DIA) της Ρωσίας που μηνύει τον Bedzhamov στο Ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου. Η DIA ενεργεί ως σύνδικος πτώχευσης της καταρρακωμένης Vneshprombank, η οποία εξακολουθεί να χρωστάει στους πιστωτές περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια ρούβλια (2,7 δισεκατομμύρια δολάρια).

"Το Λιχτενστάιν έχει αρχίσει να ερευνά υπόνοιες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε σχέση με τα αναφερόμενα γεγονότα", δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας του Πριγκιπάτου Φρανκ Χάουν σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι σε αυτό το στάδιο της έρευνας, δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων. υπόπτων, εταιρειών και τραπεζών.

Η DIA απαιτεί 1.75 δισεκατομμύρια δολάρια από τον τραπεζίτη και τα περιουσιακά του στοιχεία δεσμεύονται εντός αυτού του ποσού. Η γνωστή περιουσία του Bedzhamov εκτιμάται πολύ φθηνότερη: ο ίδιος ο τραπεζίτης είπε στο Δικαστήριο ότι η περιουσία του ήταν περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια και το ετήσιο εισόδημά του ήταν 2 εκατομμύρια δολάρια.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Bedzhamov περιλαμβάνουν μια βίλα στη Γαλλία και ακίνητα στο Λονδίνο, αλλά είναι υποθηκευμένα σε πιστωτές. Σύμφωνα με την DIA, η δέσμευση είναι εικονική και δημιουργήθηκε για την προστασία περιουσιακών στοιχείων από τη Vneshprombank. Τον Σεπτέμβριο του 2019, ένας δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου σημείωσε ότι μετά την πώληση μεριδίου (33%) στο Badrutt's Palace Hotel AG στις όχθες της λίμνης St. Moritz στην Ελβετία και αφαίρεση των νομικών εξόδων, 12 εκατομμύρια δολάρια παρέμειναν στους λογαριασμούς του Bedzhamov.

Για να βρει φερόμενα κρυφά περιουσιακά στοιχεία, η DIA προσέλαβε μια επενδυτική εταιρεία A1 (μέρος του ρωσικού ομίλου Alfa) και εκτός από τη νομική υποστήριξη για την υπόθεση, ξεκίνησε μια διαφημιστική εκστρατεία για την αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων του Bedzhamov και του Markus στη Ρωσία και στο Ηνωμένο Βασίλειο .

Η DIA σημείωσε πρόσφατα ότι «είναι ενήμερη για την κίνηση ποινικής διαδικασίας από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν κατά του πρώην συνιδιοκτήτη της Vneshprombank Georgy Bedzhamov».

Λοιπόν, τι ανακάλυψε η οικονομική νοημοσύνη του Λιχτενστάιν;

Η έρευνα για τον Bedzhamov και τον Markus περιγράφεται σε αναλυτική έκθεση του 2016 από τον αναπληρωτή επικεφαλής χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Λιχτενστάιν (Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών) Valartis (από το 2019 είναι επικεφαλής της ΜΧΠ). Σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τη διαμάχη μεταξύ Bedzhamov και DIA, τα έγγραφα που υπέγραψε ο Schëba προορίζονταν για τις τράπεζες Valartis και LGT του Λιχτενστάιν, οι οποίες προσέφυγαν στην Εισαγγελία του Λιχτενστάιν.

Ενδιαφέρθηκαν για τις επιχειρήσεις του Bedzhamov και του Marcus μετά την αναχώρηση του πρώην ιδιοκτήτη της Vneshprombank από τη Ρωσία στο Μονακό και την ανακοίνωση ότι καταζητείται διεθνώς από το 2016. Η αναφορά μπορεί επίσης να αναφέρεται σε χρήματα που αποσύρθηκαν από τη Vneshprombank, γράφει ο αναπληρωτής επικεφαλής της Οικονομική νοημοσύνη του Λιχτενστάιν.

Περισσότερα από 90 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που συνδέονται με τον Bedzhamov και τον Markus, σύμφωνα με την υπηρεσία χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Λιχτενστάιν. Βασικά, όπως προκύπτει από την έκθεση, τα χρήματα μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό της Panamaian Orange Tree Investment, που δημιουργήθηκε για τα συμφέροντα του Bedzhamov, στην Liechtenstein Valartis Bank. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι περίπου 40 εκατομμύρια φράγκα μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό της εταιρείας στην ελβετική τράπεζα Vontobel.

Τα κεφάλαια στους λογαριασμούς του Markus προήλθαν από την ελβετική τράπεζα Vontobel, στους λογαριασμούς του Bedzhamov - από την Εσθονία και την Ελβετία, σύμφωνα με την υπηρεσία χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Λιχτενστάιν. «Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την αγορά πολυτελών γιοτ και ακινήτων», αναφέρει η έκθεση.

Ειδικότερα, η Panamaian Orange Tree Investment έλαβε 31.9 εκατ. ευρώ από την Eurotex, περίπου 18.8 εκατ. ευρώ από τη Silverrow, 12.8 εκατ. ρούβλια από τον Όμιλο IMET και 10.6 εκατ. ευρώ από την Venus Corporation και περίπου 40 εκατ. φράγκα μεταφέρθηκαν στον ελβετικό λογαριασμό της Orange. Δέντρο, σημειώνει το έγγραφο.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η υπηρεσία χρηματοοικονομικών πληροφοριών θεωρεί ότι «οι βρετανικές υπεράκτιες εταιρείες Silverrow και Eurotex λειτουργούσαν από τη Μόσχα», και οι δύο είχαν την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εταιρείες ήταν εγγεγραμμένες στο Μπέρμιγχαμ και στο Εδιμβούργο, η Silverrow εκκαθαρίστηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού μητρώου.

Ξεχωριστά, οι οικονομικές πληροφορίες του Λιχτενστάιν δείχνουν ότι το 2013, η Orange Tree έλαβε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από τη Ρωσική Ομοσπονδία Bobsleigh (η περιγραφή δείχνει ότι ο σκοπός των πληρωμών ήταν προκαταβολή για αθλητικό εξοπλισμό) και περισσότερα από 130 χιλιάδες ευρώ από τη Διεθνή Ομοσπονδία Bobsleigh από ο λογαριασμός LGT Bank (η περιγραφή των πληρωμών αναφέρεται σε "βραβείο" και "εισφορές" υπέρ της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Ως προς την εκροή κεφαλαίων, μεταξύ άλλων, ο Schëb σημειώνει ότι η Orange Tree μετέφερε 21 εκατ. ευρώ στο γερμανικό ναυπηγείο Lurssen και οι μεταφορές υπέρ της Lurssen πιθανότατα σχετίζονται με την κατασκευή του πολυτελούς γιοτ Ester III. Η εξειδικευμένη πύλη Superyachtfan αποκάλεσε τον Bedzhamov τον ιδιοκτήτη του Ester III. Το 2016 πουλήθηκε σε σχέση με αγωγή της γαλλικής τράπεζας BNP Paribas κατά του Bedzhamov στο δικαστήριο του Γιβραλτάρ. Το γιοτ αγόρασε ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού συλλόγου της Λίβερπουλ, Τζον Χένρι, ο οποίος εκτιμά την αξία του στα 90 εκατομμύρια δολάρια.

Ανάμεσα στα σχετικά μικρά έξοδα στο υλικό είναι και η μεταφορά 1.1 εκατ. ευρώ στη βρετανική εταιρεία Basel Properties, η οποία ανήκει απευθείας στην Alina Zolotova (το ίδιο όνομα με τη σύζυγο του Bedzhamov).

Είναι απαραίτητο να υποθέσουμε ότι τα δικαστήρια στην Ευρώπη είναι απίθανο να είναι ανεκτικά και πιστά στους φυγάδες Ρώσους επιχειρηματίες. Οι δακρύβρεχτες ιστορίες διώξεων και απειλών για τη ζωή στην πατρίδα τους δεν προκαλούν πλέον την ίδια ευσπλαχνική ανταπόκριση στις καρδιές των Ευρωπαίων δικαστών όπως έκαναν πριν. Ομοίως, οι δικαστικές αρχές αντιλαμβάνονται ως παραμύθια τους ισχυρισμούς του Georgy Bedzhamov για παραποίηση κατηγοριών εναντίον του για απάτη και κλοπή καταθέσεων άλλων ανθρώπων.

Φαίνεται ότι η εποχή της αναζήτησης «ασφαλούς καταφυγίου» στις φιλόξενες ευρωπαϊκές γωνιές για διεθνείς απατεώνες και διεφθαρμένους αξιωματούχους ανήκει στο παρελθόν. Η Ευρώπη έχει ήδη κουραστεί από τη ροή ψεύτικων αντιφρονούντων και απατεώνων από την πρώην ΕΣΣΔ. Αυτό αποδεικνύεται από τις ολοένα και πιο σκληρές και ξεκάθαρες αποφάσεις των δικαστηρίων.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: