Συνδεθείτε μαζί μας

Έγκλημα

Οι εγκληματολογικοί λογιστές ερευνούν το ρωσικό μαζικό μέσων ενημέρωσης Βλαντιμίρ Γκουσίνσκι

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Οι δικαστικοί λογιστές και οι δικηγόροι ερευνούν τα οικονομικά ενός αποτρόπαιου ρωσικού Τύπου βαρώνος για να δουν αν έπεσε υπό ορκωμοσία στο δικαστήριο. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων κοσκινίζει τις τελευταίες μέρες της εταιρίας μέσων μαζικής ενημέρωσης του Βλαντιμίρ Γκουσίνσκι προτού το κηρύξει προτομή.

Εργάζοντας εκτενώς στα νησιά του Καϋμάν, διερευνούν ακριβώς γιατί ο κ. Gusinsky κατέρρευσε την εταιρεία New Media Distribution (NMDC) και πότε πωλήθηκε.

Η ημερομηνία είναι κρίσιμη για μια ακρόαση στο High Court που έγινε στο Λονδίνο τον περασμένο Οκτώβριο.

Κάτω από τον όρκο ο κ. Gusinsky δήλωσε ότι ήταν ιδιοκτήτης της NMDC και θα μπορούσε ως εκ τούτου να αποδεχθεί ένα εκατομμύριο δολάρια 5.2 διακανονισμό από μια ξεχωριστή υπόθεση.

Υποσχέθηκε στο δικαστήριο ότι θα χρησιμοποιήσει εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα διακανονισμού για να πληρώσει ένα χρέος στην Ανατολή-Δυτική Όχθη του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λουξεμβούργο.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης τον Οκτώβριο 17th, 2018 Ο κ. Gusinsky κλήθηκε από τον κ. James Ramsden QC εάν ανήκε στο NMDC.

Διαφήμιση

Ο κ. Gusinsky είπε ότι έκανε - περιγράφοντας ότι το 90% της εταιρείας ήταν του και το υπόλοιπο 10% ήταν με τα οικογενειακά συμφέροντα.

Και, τα έγγραφα του High Court δείχνουν: "Η New Media είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στα νησιά Cayman.

"Είναι, και σε όλες τις σημαντικές περιόδους ήταν, έμμεσα ανήκει περίπου 85% από τον κ. Vladimir Gusinsky".

Τα χρήματα ήταν μέρος μιας συμφωνίας με την Ανατολή-Δύση που έγινε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου (LCIA).

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απονείμει στον κ. Gusinsky το εκατομμύριο δολάρια 5.2 ως διακανονισμό από πρώην επιχειρηματικό εταίρο κ. Konstantin Kagalovsky.

Ο κ. Kagalovsky και ο κ. Gusinsky συμμετείχαν στη δράση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο 2018.

Ήταν ενώπιον του αξιότιμου κ. Justice Marcus Smith.

Ο κ. Gusinsky ισχυριζόταν ότι ο πρώην εταίρος του, ο κ. Kagalovsky, "είχε διαλύσει" το ενδιαφέρον του [Gusinsky] στον ουκρανικό τηλεοπτικό σταθμό TVi υποτιμώντας την αξία του.

Σε δήλωση προς το Ανώτατο Δικαστήριο, ο κ. Kagalovsky εξήγησε γιατί επιθυμούσε να συμμετάσχει σε συνεργασία με τον κ. Gusinsky.

Διαβάζοντας: «Είχα πάντα ένα ευρύτερο ενδιαφέρον και κίνητρο να διατηρήσω την TVi ως ανεξάρτητο ραδιοτηλεοπτικό φορέα στην Ουκρανία.

"Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ήταν να μεταφερθεί η TVi στον αποκλειστικό μου έλεγχο, διότι δεν θεωρούσα ότι ο κ. Gusinsky μοιράστηκε το ενδιαφέρον μου.

Ο κ. Kagalovsky είπε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη η TVi να παραμείνει ανεξάρτητη κατά τις προσεχείς εκλογές.

Είπε ότι ο κ. Gusinsky του είπε ότι το κανάλι πρέπει να ακολουθήσει τη θέση της Gazprom - επιρροή από τη Ρωσία.

Ο κ. Kagalovsky είπε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό, προσθέτοντας ότι ήταν το "τελικό άχυρο" στην εταιρική σχέση.

Ο κ. Marcus Smith δέχθηκε ότι, σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, ο κ. Kagalovsky πίστευε ότι ο έλεγχος του TVi ήταν νόμιμος.

Όμως, παρά το γεγονός ότι «το βάρος μου όσο το δυνατόν περισσότερο», δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ο κ. Kagalovsky έθεσε την TVi εκτός του πεδίου εφαρμογής του NMDC του κ. Gusinsky μόνο για το λόγο αυτό.

Καταδίκασε στον κ. Kagalovsky να πληρώσει το NMDC $ 4,571,059.54.

Ωστόσο, τα χρήματα ήταν "σε αναμονή" ενώ ο πρώην εταίρος άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Όταν το Εφετείο έκρινε ότι ο κ. Kagalovsky δεν είχε λόγους να προσφύγει, τα χρήματα μεταφέρθηκαν στην NMDC στις Νήσους Κέιμαν.

Όμως, παρά το γεγονός ότι ανέφερε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι προοριζόταν για την Ανατολή-Δύση, χρησιμοποιήθηκε για να πληρώσει σε τέσσερα ίσα ποσά μια «δημιουργική ομάδα ταλέντων» της NMDC, η οποία δήλωσε ότι οφειλόταν χρήματα.

Μέχρι στιγμής, όλες οι προσπάθειες να εντοπιστούν τα χρήματα και οι τέσσερις άνθρωποι αποδείχτηκαν άκαρπες.

Μέρες αργότερα ο Γκουσίνσκι δήλωσε ότι η NMDC χρεοκόπηκε και κατέθεσε αφερεγγυότητα.

Ωστόσο, η γραφειοκρατία που καταχωρήθηκε στις νήσους Cayman αργότερα έδειξε ότι η NMDC δεν ανήκε πλέον στην Gusinsky αλλά σε δύο άλλους Ρώσους.

Φαίνεται ότι όπως ο Gusinsky ορκίστηκε στο High Court ότι κατείχε το NMDC ίσως να μην είναι αλήθεια.

Η ακριβής ημερομηνία της συναλλαγής αυτής υπόκειται τώρα σε έντονη εξέταση από τους ανακριτές που εργάζονται για την Ανατολή-Δύση και τον κ. Kagalovsky.

Ο κ. Ramsden QC, ο οποίος εκπροσώπησε τον κ. Kagalovsky στην ακρόαση του High Court, δήλωσε: "Ο κ. Gusinsky μπορεί να έχει πλήρη απάντηση στο πότε η εταιρεία πωλήθηκε.

"Όταν απάντησε στην άμεση ερώτησή μου στο High Court, ίσως να αγνοούσε ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης της NMDC.

"Είναι, όμως, κάτι που πρέπει να δοκιμαστεί.

"Βεβαίως, ο κ. Kagalovsky και η East-West Bank United επιδιώκουν σθεναρά το ζήτημα αυτό." Σε μια σύνθετη οικονομική ακρόαση, τα έγγραφα του δικαστηρίου δείχνουν ότι όλες οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης της Gusinsky ανήκουν στο Swiss New Century (SNC).

Με τη σειρά του, η SNC ανήκει τελικά στην εταιρεία διανομής νέων μέσων της Gusinsky (NMDC).

Η Ανατολή-Δύση δανείστηκε εκατομμύριο εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ - εκ των οποίων δαπανώνται εκατομμύρια δολάρια 75.

Αργότερα, η SNC επέστρεψε $ 26 εκατομμύρια - αφήνοντας, με ενδιαφέρον, περισσότερα από $ 9 εκατομμύρια που εξακολουθούν να οφείλονται.

Σύμφωνα με την αρχική σύμβαση, το δάνειο πρέπει να καταβληθεί αμέσως και ο Gusinsky δεν έχει καταβάλει την εν λόγω πληρωμή.

Η East-West υπέβαλε αίτηση για το οφειλόμενο ποσό στο Διεθνές Εφετείο του Λονδίνου τον Ιανουάριο 15th 2018.

Με τη σειρά τους, οι Ρώσοι δικηγόροι κατέθεσαν απαράδεκτη απαίτηση κατηγορώντας την Ανατολή-Δύση για «υποτιμητική».

Η ανταγωγή απορρίφθηκε αργότερα.

Η Ανατολή-Δύση υποστήριξε ότι ο Γκουσίνσκι κινδυνεύει να χρεοκοπήσει επειδή δεν είχε επαρκή κεφάλαια για να πραγματοποιήσει μια εφάπαξ πληρωμή.

Οι δικηγόροι της τράπεζας δήλωσαν ότι η πληρωμή είχε ήδη καθυστερήσει κατά ένα έτος μετά από τις απαιτήσεις της "εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης". Και, φοβόταν ότι θα χάσει όλα μαζί μαζί με την πληρωμή.

Οι δικηγόροι του Gusinsky ζήτησαν από το διαιτητικό δικαστήριο να επιτρέψει δύο πληρωμές χρέους - τον Μάρτιο 31st και τον Οκτώβριο 31st 2019.

Το δικαστήριο εξέδωσε συμβιβαστική συμφωνία για να «αποτρέψει την πτώχευση του εναγομένου και να ελαχιστοποιήσει την καθυστέρηση πληρωμών στον αιτούντα».

Ο Gusinsky υποσχέθηκε να πληρώσει εκατομμύρια δολάρια 4.75 στην Ανατολή-Δύση εντός εβδομάδων. Είπε ότι τα χρήματα ήταν ήδη στον τραπεζικό λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προορίζεται για την Ανατολή-Δύση μετά από επιτυχημένη απαίτηση κατά του κ. Kagalovsky, πρώην συνεργάτη του στο ουκρανικό έργο MEDIA για τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Kagalovsky κατέβαλε τα χρήματα σε λογαριασμό μεσεγγύησης στον δικηγόρο του Gusinsky, ο οποίος τον μεταβίβασε στη NMDC στις Νήσους Κέιμαν.

Εντούτοις, μέσα σε ένα μήνα ο Gusinsky κατέθεσε σε πτώχευση της NMDC, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν χρέη ύψους $ 5.75 εκατομμυρίων στην δημιουργική ομάδα.

Τα χρήματα που υποσχέθηκαν ενόρκως ενώπιον του δικαστηρίου ως πληρωμή μέρους στην Ανατολή-Δυτική Όχθη είχαν πάει - όπως φοβήθηκε η τράπεζα.

Τώρα ισχυρίζεται ότι ο Γκουσίνσκι εξαπάτησε το δικαστήριο του Λονδίνου.

Τα έγγραφα του δικαστηρίου καταγράφουν την ορκωτή μαρτυρία του Γκουσίνσκι τον Οκτώβριο 17th, 2019, όπου ισχυρίζεται ότι είναι ο κύριος δικαιούχος της NMDC και εγγυάται την επιστροφή κεφαλαίων στην Ανατολή-Δύση.

Ωστόσο, το μητρώο της NMDC κατά την ημερομηνία της μαρτυρίας δείχνει ότι μπορεί να είναι εσφαλμένο.

Ο James Ramsden QC ζήτησε από τον Gusinsky στο δικαστήριο τον Οκτώβριο 17th ο οποίος ανήκε στο NMDC - και ο ολιγάρχης επιβεβαίωσε ότι το έκανε.

Ωστόσο, το μητρώο, με ημερομηνία Οκτωβρίου 23rd, δείχνει ότι οι δικαιούχοι είναι Klyamko Anton Andreevich (85%) και Chernomyrina Svetlana Nikolaevna (15%).

Και οι πληρωμές για την εξαγορά των μετοχών της Klyamko και της Τσερνομυρντίνας ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 22nd.

Αλλά το μητρώο εξακολουθεί να εμφανίζεται τον Οκτώβριο 31st ότι το ζεύγος εξακολουθούσε να είναι δικαιούχος.

 

 

 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Ukraine5 μέρες πριν

Η PMI, που αναγνωρίζεται από την Ουκρανία ως «χορηγός» του πολέμου, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στη Ρωσία και να απολαμβάνει φορολογικά οφέλη της Ουκρανίας

UK5 μέρες πριν

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας λέει ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο

Πράσινη συμφωνία4 μέρες πριν

Οι αντλίες θερμότητας είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση για τη χαλυβουργία και άλλες βιομηχανίες

του αυτοκινήτου2 μέρες πριν

Fiat 500 εναντίον Mini Cooper: Μια λεπτομερής σύγκριση

Horizon Europe2 μέρες πριν

Οι ακαδημαϊκοί του Swansea επιχορηγήθηκαν 480,000 ευρώ στο Horizon Europe για την υποστήριξη νέων έργων έρευνας και καινοτομίας

Lifestyle2 μέρες πριν

Μεταμορφώνοντας το σαλόνι σας: Μια ματιά στο μέλλον της τεχνολογίας ψυχαγωγίας

Μπαχάμες2 μέρες πριν

Οι Μπαχάμες υποβάλλουν Νομικές Υποβολές για την Κλιματική Αλλαγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης

Business21 ώρες πριν

Οι εταιρείες συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα οφέλη του 5G καθώς συνεργάζονται η Wipro και η Nokia

ΕΕ-Κίνας3 ώρες πριν

 La «fin de la croissance chinoise» ; Non au conformisme aveugle

Business21 ώρες πριν

Οι εταιρείες συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα οφέλη του 5G καθώς συνεργάζονται η Wipro και η Nokia

Μπαχάμες2 μέρες πριν

Οι Μπαχάμες υποβάλλουν Νομικές Υποβολές για την Κλιματική Αλλαγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης

Lifestyle2 μέρες πριν

Μεταμορφώνοντας το σαλόνι σας: Μια ματιά στο μέλλον της τεχνολογίας ψυχαγωγίας

Horizon Europe2 μέρες πριν

Οι ακαδημαϊκοί του Swansea επιχορηγήθηκαν 480,000 ευρώ στο Horizon Europe για την υποστήριξη νέων έργων έρευνας και καινοτομίας

του αυτοκινήτου2 μέρες πριν

Fiat 500 εναντίον Mini Cooper: Μια λεπτομερής σύγκριση

Πράσινη συμφωνία4 μέρες πριν

Οι αντλίες θερμότητας είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση για τη χαλυβουργία και άλλες βιομηχανίες

Ukraine5 μέρες πριν

Η PMI, που αναγνωρίζεται από την Ουκρανία ως «χορηγός» του πολέμου, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στη Ρωσία και να απολαμβάνει φορολογικά οφέλη της Ουκρανίας

Τάσεις