#Danske - Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ξεκινά έρευνα για τις εποπτικές αρχές της Εσθονίας και της Δανίας κατά του ξεπλύματος χρημάτων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) ξεκίνησε επίσημη έρευνα για πιθανή παραβίαση του δικαίου της Ένωσης από την Εσθονική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Finantsinspektsioon) και την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Δανίας (Finanstilsynet) σε σχέση με δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με την Danske Bank και την Εσθονική της κλάδο ειδικότερα.

Η έναρξη έρευνας ακολουθεί επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία καλεί την ΕΑΤ να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της για να εξετάσει εάν οι αρμόδιες αρχές της Εσθονίας και της Δανίας ενδέχεται να παραβίασαν τις υποχρεώσεις τους βάσει του ενωσιακού δικαίου. Πριν από την επίσημη έναρξη της έρευνας, η ΕΑΤ διεξήγαγε προκαταρκτικές έρευνες και με τις δύο αρχές.

Η έρευνα ξεκίνησε βάσει του άρθρου 17 του ιδρυτικού κανονισμού της ΕΑΤ. Όταν μια έρευνα καταλήγει σε διαπίστωση παραβίασης του ενωσιακού δικαίου, το άρθρο 17 προβλέπει ότι η ΕΑΤ μπορεί να απευθύνει σύσταση στην αρμόδια αρχή στην οποία καθορίζονται τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Εσθονικής Αρχής Kilvar Kessler δήλωσε: «Η Finantsinspektsioon έχει παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μια διεξοδική παρουσίαση του εποπτικού μας έργου εδώ και αρκετά χρόνια στη Danske Bank και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με πλήρη διαφάνεια στο μέλλον. Είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΑΤ θα μεταχειριστεί ισότιμα ​​τις εποπτικές αρχές και ότι η ίδια ενδελεχής διαδικασία θα διεξαχθεί έναντι άλλων παρόμοιων υποθέσεων που είναι γνωστές επί του παρόντος και άλλων χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών των χωρών που έχουν ανακαλύψει τέτοιες περιπτώσεις».

Το διοικητικό συμβούλιο της Finantsinspektsioon εξέδωσε εντολή προς την Danske Bank σήμερα (9 Φεβρουαρίου) που απαγορεύει στο υποκατάστημα της τράπεζας να λειτουργεί στην Εσθονία. Η τράπεζα πρέπει να σταματήσει τις δραστηριότητές της στην Εσθονία εντός οκτώ μηνών. Ο Kessler επέκρινε τη δανική ρυθμιστική αρχή, λέγοντας ότι η Finantsinspektsioon ήταν το μόνο ίδρυμα στην Εσθονία ή τη Δανία που αντέδρασε στις δραστηριότητες της Danske Bank: «Έχουμε κάθε δικαίωμα να βάλουμε τέλος μια για πάντα σε αυτήν την πολύ εξαιρετική και ατυχή περίπτωση, όπως Στην Εσθονία έχουν διαπραχθεί σοβαρές και μεγάλης κλίμακας παραβιάσεις των τοπικών κανόνων μέσω του υποκαταστήματος ξένης τράπεζας και αυτό έχει προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη φήμη της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Εσθονίας, ενώ η εποπτική αρχή της χώρας Η χώρα χειρίστηκε με ήπιο τρόπο την τράπεζα».

Η δανική FSA αναφέρει ότι η εποπτεία των ξένων υποκαταστημάτων και θυγατρικών της Danske Bank ασκείται από τις εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής και ότι δεν κατανοεί την άποψη της Finantsinspektsioon ότι οι ευθύνες υποτίθεται ότι είναι διαφορετικές σε άλλες χώρες.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: