#Danske - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εγκαινιάζει έρευνα σχετικά με την Εσθονία και τις δανικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

| Φεβρουάριος 20, 2019


Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) κίνησε επίσημη έρευνα σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του ενωσιακού δικαίου από την Εσθονική Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Finantsinspektsioon) και την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Δανίας (Finanstilsynet) σε σχέση με τις δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τη Danske Bank και την εσθονική της υποκατάστημα ειδικότερα.

Η έναρξη έρευνας ακολουθεί επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία καλείται η ΕΑΤ να χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητές της για να εξετάσει κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές της Εσθονίας και της Δανίας ενδέχεται να μην συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του δικαίου της Ένωσης. Πριν από την επίσημη έναρξη της έρευνας, η ΕΑΑ διεξήγαγε προκαταρκτικές έρευνες και στις δύο αρχές.

Η έρευνα ξεκίνησε βάσει του άρθρου 17 του ιδρυτικού κανονισμού της ΕΑΤ. Όταν μια έρευνα οδηγεί σε διαπίστωση παραβίασης του δικαίου της Ένωσης, το άρθρο 17 προβλέπει ότι η ΕΑΤ μπορεί να απευθύνει σύσταση προς την οικεία αρμόδια αρχή, στην οποία να εκτίθενται τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Εσθονίας, κ. Kilvar Kessler, δήλωσε: "Η Finantsinspektsioon έχει δώσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση του εποπτικού μας έργου επί σειρά ετών στη Danske Bank και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με πλήρη διαφάνεια στο μέλλον. Είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΑΑ θα χειριστεί εξίσου τις εποπτικές αρχές και ότι η ίδια διεξοδική διαδικασία θα διεξαχθεί σε σχέση με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που είναι επί του παρόντος γνωστές και άλλες χρηματοπιστωτικές εποπτικές αρχές των χωρών που έχουν ανακαλύψει τέτοιες περιπτώσεις ».

Το διοικητικό συμβούλιο της Finantsinspektsioon εξέδωσε σήμερα μια εντολή στη Danske Bank (9 February) απαγορεύοντας στο υποκατάστημα της τράπεζας να λειτουργεί στην Εσθονία. Η τράπεζα πρέπει να διακόψει τις δραστηριότητές της στην Εσθονία εντός οκτώ μηνών. Ο Kessler επικρίθηκε την δανική ρυθμιστική αρχή, λέγοντας ότι το Finantsinspektsioon ήταν το μόνο θεσμικό όργανο στην Εσθονία ή τη Δανία που αντιδρούσε στις δραστηριότητες της Danske Bank: «Έχουμε κάθε δικαίωμα να τερματίσουμε μια για πάντα σε αυτή την εξαιρετική και ατυχή περίπτωση, οι σοβαρές και μεγάλης κλίμακας παραβιάσεις των τοπικών κανόνων διαπράχθηκαν στην Εσθονία μέσω του υποκαταστήματος μιας ξένης τράπεζας και αυτό έπληξε σοβαρά τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη φήμη της εσθονικής χρηματοπιστωτικής αγοράς, ενώ η εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής χώρα έχει χειριστεί μαλακά την τράπεζα. "

Η δανική FSA αναφέρει ότι η εποπτεία των ξένων υποκαταστημάτων και θυγατρικών της Danske Bank διεξάγεται από τις εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής και ότι δεν κατανοεί την άποψη της Finantsinspektsioon ότι οι ευθύνες υποτίθεται ότι είναι διαφορετικές σε άλλες χώρες.

Σχόλια

Σχόλια στο Facebook

ετικέτες: , , , , , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, Οικονομία, EU, EU, ξέπλυμα χρήματος, Ξέπλυμα χρήματος

Τα σχόλια είναι κλειστά.