Κοινοβούλιο που να απορρίπτει Επιτροπή #TaxHaven μαύρη λίστα

Ο ευρωβουλευτής Sven Giegold, εκπρόσωπος δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής της Ομάδας των Πρασίνων/EFA δήλωσε: "Η μαύρη λίστα της Επιτροπής με τις χώρες που φέρουν υψηλό κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος είναι γελοία. Η λίστα δεν περιέχει κανένα σημαντικό υπεράκτιο χρηματοπιστωτικό κέντρο. Αντικατάσταση της Γουιάνας με την Αιθιοπία ως απάντηση στην κριτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαίνεται σαν κάποιο κακόγουστο αστείο εκ μέρους της Επιτροπής, η οποία προφανώς δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια να λάβει στα σοβαρά τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου.

«Η ΕΕ χρειάζεται μια πραγματική μαύρη λίστα χωρών που κάνουν ξέπλυμα χρήματος. Αντιμέτωπη με τις πρόσφατες διαρροές για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή, είναι απαράδεκτο ο Παναμάς και άλλοι σημαντικοί φορολογικοί παράδεισοι να μην περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα της Επιτροπής.

«Αντί να ακολουθεί απλώς τις περιορισμένες συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει τη δική της αξιολόγηση και να διαθέσει επειγόντως περισσότερο προσωπικό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή της ΕΕ δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα σημαντικά της καθήκοντα στην καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων με μόλις έξι άτομα να εργάζονται στο υπόγειο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών. Προσωπικό και πόροι πρέπει να αυξηθούν σε τουλάχιστον 20 υπαλλήλους βραχυπρόθεσμα».

Η Επιτροπή εντοπίζει τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται στη συνέχεια σε αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας πελατών. Η πιο πρόσφατη μαύρη λίστα από τον Ιούλιο του 2016 περιλαμβάνει έντεκα χώρες. Τον Ιανουάριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής για την απομάκρυνση του κράτους της Γουιάνας. Η Επιτροπή προτείνει τώρα απλώς να ακολουθήσει τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), του διεθνούς φόρουμ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και να αντικαταστήσει τη Γουιάνα με την Αιθιοπία. Η ECON και η LIBE απέρριψαν αυτήν την «επικόλληση αντιγραφής» ως ανεπαρκή.

Η μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2016 για χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος περιελάμβανε τις ακόλουθες 11 χώρες: Αφγανιστάν, Βοσνία, Γουιάνα, Ιράκ, Λάος, Συρία, Ουγκάντα, Βανουάτου, Υεμένη, Βόρεια Κορέα και Ιράν. Η τελευταία κατ' εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής στοχεύει να αφαιρέσει τη Γουιάνα από τη μαύρη λίστα και να την αντικαταστήσει με την Αιθιοπία. Η λίστα δεν περιλαμβάνει κανένα από τα μεγάλα υπεράκτια οικονομικά κέντρα.

Ιστορικό

Στις 19 Ιανουαρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε α ψήφισμα σχετικά με την απόρριψη της κατ' εξουσιοδότηση πράξης της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2016.

Διαφήμιση

Κατ' εξουσιοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση της κατάλογο των μη συνεργάσιμων τρίτων χωρών για ξέπλυμα χρήματος.

Επιστολή της Επιτρόπου Δικαιοσύνης Vera Jourova προς τους Προέδρους των επιτροπών ECON, LIBE και PANA.

Ψήφισμα της επιτροπής ECON-LIBE για την απόρριψη της κατ' εξουσιοδότηση πράξης της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2017.

Τροπολογίες που κατατέθηκαν στο ψήφισμα της επιτροπής ECON-LIBE για την απόρριψη της κατ' εξουσιοδότηση πράξης της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2017.

Κριτήρια για τη μαύρη λίστα χωρών σύμφωνα με την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 9 παράγραφος 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849):

Πολιτική τρίτων χωρών - Άρθρο 9

1. Εντοπίζονται δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που έχουν στρατηγικές ελλείψεις στα εθνικά τους καθεστώτα καταπολέμησης της χρήσεως και καταπολέμησης της καταπολέμησης της χρήσεως που συνιστούν σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης ("τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου") προκειμένου να προστατευθεί η εύρυθμη λειτουργία του εσωτερικού αγορά.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 64 προκειμένου να εντοπίζει τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη στρατηγικές ελλείψεις, ιδίως σε σχέση με:

α) το νομικό και θεσμικό πλαίσιο AML/CFT της τρίτης χώρας, ιδίως:

(i) Ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
(ii) μέτρα σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια πελατών·
(iii) απαιτήσεις σχετικά με την τήρηση αρχείων, και
(iv) απαιτήσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών.

(β) τις εξουσίες και τις διαδικασίες των αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας για τους σκοπούς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και

(γ) την αποτελεσματικότητα του συστήματος AML/CFT για την αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της τρίτης χώρας.

3. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εγκρίνονται μέσα σε ένα μήνα μετά τον εντοπισμό των στρατηγικών ελλείψεων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

4. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη σύνταξη των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, σχετικές αξιολογήσεις, εκτιμήσεις ή εκθέσεις που συντάσσονται από διεθνείς οργανισμούς και φορείς θέσπισης προτύπων με αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας χρηματοδότηση, σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχουν μεμονωμένες τρίτες χώρες.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: