Κοινοβούλιο που να απορρίπτει Επιτροπή #TaxHaven μαύρη λίστα

Οι ευρωβουλευτές πιέζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναξιολογήσει ποιες χώρες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα της unco-operative δικαιοδοσίες του ξεπλύματος χρήματος. Μια κοινή ψηφοφορία των Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) και Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) επιτροπές ζήτησε από την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κατάλογο σε ένα ψήφισμα την Τετάρτη (3 Μαΐου). Το ψήφισμα θα πρέπει τώρα να τεθεί σε ψηφοφορία στην επερχόμενη σύνοδο.


Ευρωβουλευτής Sven Giegold, εκπρόσωπος της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής πολιτικής της ομάδας των Πρασίνων / Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, δήλωσε: «μαύρη λίστα της Επιτροπής των χωρών που φέρουν υψηλό κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι γελοίο. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει μόνο σημαντικό υπεράκτιο χρηματοπιστωτικό κέντρο. Αντικατάσταση Γουιάνα με την Αιθιοπία ως απάντηση στις επικρίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαίνεται σαν ένα είδος κακόγουστο αστείο από την Επιτροπή. Κάνει προφανώς καμία προσπάθεια να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου.

«Η ΕΕ χρειάζεται μια πραγματική μαύρη λίστα των χωρών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αντιμέτωποι με τις πρόσφατες διαρροές για το ξέπλυμα χρήματος και τη φοροδιαφυγή, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι Παναμά και άλλων σημαντικών φορολογικών παραδείσων δεν έχουν ακόμη περιληφθεί σε μαύρη λίστα της Επιτροπής.

«Αντί απλά ακολουθώντας τις περιορισμένες συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η Επιτροπή πρέπει να προβεί στη δική του εκτίμηση και επειγόντως διαθέσει περισσότερο προσωπικό για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει σημαντικά καθήκοντα του στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος με μόλις έξι άτομα που εργάζονται στο υπόγειο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών. Το προσωπικό και οι πόροι πρέπει να ενισχυθεί με τουλάχιστον 20 εργαζόμενους σε σύντομο χρονικό διάστημα.»

Η Επιτροπή προσδιορίζει τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, που στη συνέχεια υπόκεινται σε αυξημένη μέτρα δέουσας επιμέλειας. Η πιο πρόσφατη μαύρη λίστα από τον Ιούλιο του 2016 περιλαμβάνει έντεκα χώρες. Τον Ιανουάριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε μια πράξη κατ 'εξουσιοδότηση της Επιτροπής να αφαιρέσετε το κράτος της Γουιάνας. Η Επιτροπή προτείνει τώρα απλά ακολουθώντας τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), το διεθνές φόρουμ κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και την αντικατάσταση Γουιάνα με την Αιθιοπία. ECON και LIBE έχουν απορρίψει αυτό το «επικόλληση αντίγραφο» ως ανεπαρκή.

Ιούλιος 2016 μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χώρες του ξεπλύματος χρήματος υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται οι εξής χώρες 11: το Αφγανιστάν, τη Βοσνία, τη Γουιάνα, το Ιράκ, το Λάος, τη Συρία, την Ουγκάντα, Βανουάτου, Υεμένη, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Η τελευταία κατ 'εξουσιοδότηση πράξη που στοχεύει στην άρση Γουιάνα από τη μαύρη λίστα και να την αντικαταστήσει με την Αιθιοπία. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει κανένα από τα μεγάλα υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα.

Φόντο

Στις 19 Ιανουάριο 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικά με την απόρριψη της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης της 24 Νοέμβριο 2016.

Κατ 'εξουσιοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 24 Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση του κατάλογο των μη συνεργατικών ξέπλυμα χρήματος τρίτες χώρες.

Επιστολή του Επιτρόπου Δικαιοσύνης Vera Jourova με τους προέδρους της ECON, LIBE και PANA επιτροπές.

Ψήφισμα του ECON, LIBE Επιτροπή απορρίπτει την κατ 'εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής των 24 Μαρτίου 2017.

Τροπολογίες που κατατέθηκαν για την επίλυση της ECON, LIBE Επιτροπή απορρίπτει την κατ 'εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής των 24 Μαρτίου 2017.

Κριτήρια στη μαύρη λίστα των χωρών σύμφωνα με την τέταρτη οδηγία ξεπλύματος χρήματος (άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015 / 849):

Πολιτική τρίτων χωρών - Άρθρο 9

1. Οι δικαιοδοσίες τρίτων χωρών, οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις στα εθνικά τους καθεστώτα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των χρηματοπιστωτικών διακρίσεων που δημιουργούν σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης ("τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου"), προσδιορίζονται προκειμένου να προστατευθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 64, προκειμένου να εντοπίσει τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές ελλείψεις, ιδίως όσον αφορά:

(Α) το νομικό και θεσμικό πλαίσιο AML / CFT της τρίτης χώρας, ιδίως:

(I) Η ποινικοποίηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας?
(Ii) μέτρα σχετικά με την δέουσα επιμέλεια?
(Iii) τις απαιτήσεις σχετικά με την τήρηση αρχείων, και?
(Iv) απαιτήσεις να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές.

(Β) τις εξουσίες και τις διαδικασίες των αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και?

(Γ) την αποτελεσματικότητα του συστήματος / CFT AML για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κινδύνους της τρίτης χώρας.

3. Οι κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εγκρίνονται μέσα σε ένα μήνα μετά τον προσδιορισμό των στρατηγικών ελλείψεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

4. Κατά την εκπόνηση των κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές αξιολογήσεις, εκτιμήσεις ή εκθέσεις που εκπονούνται από διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθορισμού προτύπων με αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε σχέση με τους κινδύνους που παρουσιάζουν οι μεμονωμένες τρίτες χώρες.

ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, Οικονομία, EU, EU, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φορολογική παρακάμπτουμε, Φορολογία