Συνδεθείτε μαζί μας

Έγκλημα

Τελωνειακή ένωση: Η ΕΕ εντείνει τους κανόνες της σχετικά με τους ελέγχους μετρητών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

3 χρόνια πριν

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Νέοι κανόνες τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιουνίου, το οποίο θα βελτιώσει το σύστημα ελέγχου των μετρητών της ΕΕ που εισέρχεται και εξέρχεται από την ΕΕ. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ να αντιμετωπίσει ξεπλύματος παράνομου χρήματος και να διακόψει τις πηγές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όλοι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται ή εξέρχονται από την επικράτεια της ΕΕ είναι ήδη υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν μια δήλωση μετρητών όταν μεταφέρουν 10,000 ευρώ ή περισσότερο σε νόμισμα, ή το ισοδύναμό της σε άλλα νομίσματα, ή άλλα μέσα πληρωμής, όπως επιταγές ταξιδιωτών, χαρτονομίσματα κ.λπ.

Ωστόσο, από τις 3 Ιουνίου, θα εφαρμοστούν ορισμένες αλλαγές που θα ενισχύσουν περαιτέρω τους κανόνες και θα καταστήσουν ακόμη πιο δύσκολη τη μεταφορά μεγάλων ποσών μη εντοπισμένων μετρητών. Πρώτον, ο ορισμός των «μετρητών» σύμφωνα με τους νέους κανόνες θα επεκταθεί και θα καλύπτει τώρα χρυσά νομίσματα και ορισμένα άλλα χρυσά αντικείμενα. Δεύτερον, οι τελωνειακές αρχές θα μπορούν να ενεργούν για ποσά κάτω των 10,000 ευρώ όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μετρητά συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα. Τέλος, οι τελωνειακές αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν να κατατεθεί δήλωση γνωστοποίησης μετρητών όταν εντοπίσουν 10,000 ευρώ ή περισσότερα σε μετρητά που αποστέλλονται χωρίς συνοδεία μέσω ταχυδρομείου, φορτίου ή ταχυμεταφορών.

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές και η εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε κάθε κράτος μέλος έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να παρακολουθούν και να αντιμετωπίζουν τις κινήσεις μετρητών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση παράνομης δραστηριότητας. Η εφαρμογή των επικαιροποιημένων κανόνων σημαίνει ότι οι τελευταίες εξελίξεις στα διεθνή πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Διατίθενται πλήρεις λεπτομέρειες και ενημερωτικό δελτίο για το νέο σύστημα εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Σχετικά θέματα:
Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Καπνός7 ώρες πριν

Γιατί η πολιτική της ΕΕ για τον έλεγχο του καπνού δεν λειτουργεί
Μέση Ανατολή8 ώρες πριν

Η αντίδραση της ΕΕ στην πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν έρχεται με προειδοποίηση για τη Γάζα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή13 ώρες πριν

Δεν προσφέρεται καθόλου ελεύθερη μετακίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο για φοιτητές και νέους εργαζόμενους
ΕΕ-Κίνας16 ώρες πριν

Ενώστε τα χέρια για να οικοδομήσουμε μια κοινότητα κοινού μέλλοντος και να δημιουργήσουμε ένα φωτεινότερο μέλλον για την Ολόπλευρη εταιρική σχέση φιλικής συνεργασίας μεταξύ Κίνας-Βελγίου
Ηνωμένα Έθνη2 μέρες πριν

Η Δήλωση του Όσλο δημιουργεί νέες προκλήσεις στην ανάπτυξη των ανθρώπων
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο2 μέρες πριν

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενεργεί για το Ιράν, αλλά ελπίζει για πρόοδο προς την ειρήνη
Συνδικαλιστικές οργανώσεις2 μέρες πριν

Τα συνδικάτα λένε ότι η οδηγία για τους κατώτατους μισθούς λειτουργεί ήδη
Συνέδρια2 μέρες πριν

Η νίκη της ελευθερίας του λόγου διεκδικήθηκε καθώς το δικαστήριο σταμάτησε την εντολή διακοπής του NatCon

Τάσεις