Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξένησε μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό το συνέδριο σηματοδότησε την ολοκλήρωση της...
Τα διασυνδεδεμένα μητρώα πραγματικών δικαιούχων, μια προληπτική πολιτική για τη μαύρη λίστα και αποτελεσματικές κυρώσεις είναι μεταξύ των εργαλείων που προτείνουν οι ευρωβουλευτές για να σταματήσει το ξέπλυμα χρήματος. Σε ψήφισμα που ενέκρινε...
Στις 18 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν αρκετές επιδρομές σε ολόκληρη την Ισπανία σε ακίνητα που συνδέονται με τους υπόπτους. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι εξέχοντες ποδοσφαιρικοί παράγοντες οργάνωναν...
Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα (5 Δεκεμβρίου) συμπεράσματα σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML). Τα συμπεράσματα είναι άμεσο...