Η Bank Trust μηνύει μεγάλους εμπόρους στο BVI για πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε απάτη

Η ρωσική Bank Trust κατέθεσε αγωγή σε δικαστήριο των Βρετανικών Παρθένων Νήσων εναντίον πολλών μεγάλων διεθνών εμπόρων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo και Liberty Commodities, με τον ισχυρισμό ότι συμμετείχαν σε ένα δόλιο σχέδιο που είχε ως αποτέλεσμα οικονομικές ζημιές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η απόφαση της Bank Trust να καταθέσει την αγωγή σε ξένο δικαστήριο τονίζει τη συνεχιζόμενη επιδίωξη της Ρωσίας για ανάκτηση κεφαλαίων μετά από μια τραπεζική κρίση που σημειώθηκε πριν από αρκετά χρόνια. Λειτουργώντας ως ομπρέλα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των Binbank, Otkritie και Promsvyazbank – δανειστές που διασώθηκαν από τη ρωσική κεντρική τράπεζα το 2017 – η Trust επιδιώκει να αξιοποιήσει την αξιοπιστία ενός διεθνούς δικαστικού συστήματος για να ενισχύσει την υπόθεσή του και να ενισχύσει τις προοπτικές ανάκτησης σημαντικών ποσών.

Στο μήνυση που υποβλήθηκε στην κοrt, η Bank Trust κατηγόρησε τους μεγάλους εμπόρους ότι συνωμότησαν με τον Ρώσο επιχειρηματία Mikail Shishkhanov, πρώην ιδιοκτήτη των μεγάλων ιδιωτικών δανειστών Binbank και Rost Bank.

Σύμφωνα με τη μήνυση, μεταξύ 2013 και 2017, ο Shishkhanov φέρεται να συνεννοήθηκε με εμπόρους από τις μεγάλες εταιρείες εμπορίας εμπορευμάτων για να αποκρύψει μεταφορές από τη Binbank, με σκοπό να διασπείρει κεφάλαια κατά παράβαση των οικονομικών κανονισμών.

Η Bank Trust ισχυρίζεται ότι η Binbank παρείχε κεφάλαια σε αυτούς τους εμπόρους με τη μορφή χρηματοδότησης εμπορίου, τα οποία στη συνέχεια ανακατευθύνθηκαν σε υπεράκτιες εταιρείες που συνδέονται με τον Shishkhanov μέσω σκιωδών συναλλαγών. Στη συνέχεια, οι έμποροι αποπλήρωσαν τα χρήματα που οφείλονταν στη Binbank στο πλαίσιο των συμφωνιών χρηματοδότησης εμπορίου χρησιμοποιώντας κεφάλαια που παρείχε η τράπεζα μέσω χωριστών δανείων στη Rost Bank. Αυτά τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν στους εμπόρους μέσω μιας άλλης σειράς σκιωδών συναλλαγών με διάφορες άλλες εταιρείες και δεν επιστράφηκαν ποτέ στη Rost Bank.

Η Bank Trust ισχυρίζεται ότι οι διεθνείς έμποροι συμμετείχαν εν γνώσει τους στο δόλιο σχέδιο, χωρίς να αναλάμβαναν κανένα οικονομικό κίνδυνο κατά τη λήψη προμηθειών, ενώ απέκρυψαν επίσης τα αληθινά κίνητρα πίσω από τις συναλλαγές τους με το πρόσχημα της αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων όπως σιτηρά ή ακατέργαστο καουτσούκ.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, δεν έγινε καμία πραγματική αποστολή εμπορευμάτων. Οι συναλλαγές χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Binbank και των εμπόρων φαινόταν να έχουν διευθετηθεί σωστά στα αρχεία της Binbank, αλλά η πραγματική διασπορά περιουσιακών στοιχείων που συνέβη μέσω αυτών των συναλλαγών δεν ήταν ανιχνεύσιμη.

Ως αποτέλεσμα του συστήματος, η Binbank φέρεται να μπόρεσε να χειραγωγήσει τις οικονομικές της καταστάσεις εμφανίζοντας τις υψηλές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των ονομαστικών αντισυμβαλλομένων της, όπως γνωστών αξιόπιστων εμπόρων, αντί για τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των πραγματικών αντισυμβαλλομένων της, που ήταν εταιρείες offshore .

Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Τράπεζα της Ρωσίας έθεσε την Binbank και τη Rost Bank υπό προσωρινή διαχείριση, υποχρεώνοντας να παράσχει κεφάλαια στη Rost Bank για να μπορέσει η τελευταία να επιστρέψει χρήματα στην Binbank. Κατά συνέπεια, η Rost Bank υπέστη την κύρια οικονομική ζημία από το σύστημα, καθώς έπρεπε να αναγνωρίσει τις ζημίες που υπέστη από τις συναλλαγές με τους σχετικούς αντισυμβαλλομένους της.

Η Bank Trust είπε ότι ενεργεί ως ο νόμιμος διάδοχος της Rost Bank σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία και, ως εκ τούτου, έχει τη νομική υπόσταση να διεκδικήσει αποζημιώσεις που υπέστη η Rost Bank.

"Δεσμευόμαστε να λογοδοτήσουμε τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτήν την απάτη για τις πράξεις τους. Αυτή η παράνομη δραστηριότητα προκάλεσε σημαντική ζημιά στους πελάτες της Bank Trust, στους απλούς Ρώσους, και θα ακολουθήσουμε όλες τις νόμιμες οδούς που έχουμε στη διάθεσή μας για να αναζητήσουμε δικαιοσύνη για τους πιστωτές", δήλωσε εκπρόσωπος της Bank Trust σε δήλωση.

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, οι Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo και Liberty Commodities καθώς και ο Shishkanov δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: