Συνδεθείτε μαζί μας

Business

Η Bank Trust μηνύει μεγάλους εμπόρους στο BVI για πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε απάτη

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η ρωσική Bank Trust κατέθεσε αγωγή σε δικαστήριο των Βρετανικών Παρθένων Νήσων εναντίον πολλών μεγάλων διεθνών εμπόρων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo και Liberty Commodities, με τον ισχυρισμό ότι συμμετείχαν σε ένα δόλιο σχέδιο που είχε ως αποτέλεσμα οικονομικές ζημιές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η απόφαση της Bank Trust να καταθέσει την αγωγή σε ξένο δικαστήριο τονίζει τη συνεχιζόμενη επιδίωξη της Ρωσίας για ανάκτηση κεφαλαίων μετά από μια τραπεζική κρίση που σημειώθηκε πριν από αρκετά χρόνια. Λειτουργώντας ως ομπρέλα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των Binbank, Otkritie και Promsvyazbank – δανειστές που διασώθηκαν από τη ρωσική κεντρική τράπεζα το 2017 – Η Trust επιδιώκει να αξιοποιήσει την αξιοπιστία ενός διεθνούς δικαστικού συστήματος για να ενισχύσει την υπόθεσή του και να ενισχύσει τις προοπτικές ανάκαμψης τα σημαντικά ποσά που διακυβεύονται.

Στο μήνυση που υποβλήθηκε στην κοrt, η Bank Trust κατηγόρησε τους μεγάλους εμπόρους ότι συνωμότησαν με τον Ρώσο επιχειρηματία Mikail Shishkhanov, πρώην ιδιοκτήτη των μεγάλων ιδιωτικών δανειστών Binbank και Rost Bank.

Σύμφωνα με τη μήνυση, μεταξύ 2013 και 2017, ο Shishkhanov φέρεται να συνεννοήθηκε με εμπόρους από τις μεγάλες εταιρείες εμπορίας εμπορευμάτων για να αποκρύψει μεταφορές από τη Binbank, με σκοπό να διασπείρει κεφάλαια κατά παράβαση των οικονομικών κανονισμών.

Η Bank Trust ισχυρίζεται ότι η Binbank παρείχε κεφάλαια σε αυτούς τους εμπόρους με τη μορφή χρηματοδότησης εμπορίου, τα οποία στη συνέχεια ανακατευθύνθηκαν σε υπεράκτιες εταιρείες που συνδέονται με τον Shishkhanov μέσω σκιωδών συναλλαγών. Στη συνέχεια, οι έμποροι αποπλήρωσαν τα χρήματα που οφείλονταν στη Binbank στο πλαίσιο των συμφωνιών χρηματοδότησης εμπορίου χρησιμοποιώντας κεφάλαια που παρείχε η τράπεζα μέσω χωριστών δανείων στη Rost Bank. Αυτά τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν στους εμπόρους μέσω μιας άλλης σειράς σκιωδών συναλλαγών με διάφορες άλλες εταιρείες και δεν επιστράφηκαν ποτέ στη Rost Bank.

Η Bank Trust ισχυρίζεται ότι οι διεθνείς έμποροι συμμετείχαν εν γνώσει τους στο δόλιο σχέδιο, χωρίς να αναλάμβαναν κανένα οικονομικό κίνδυνο κατά τη λήψη προμηθειών, ενώ απέκρυψαν επίσης τα αληθινά κίνητρα πίσω από τις συναλλαγές τους με το πρόσχημα της αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων όπως σιτηρά ή ακατέργαστο καουτσούκ.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, δεν έγινε καμία πραγματική αποστολή εμπορευμάτων. Οι συναλλαγές χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Binbank και των εμπόρων φαινόταν να έχουν διευθετηθεί σωστά στα αρχεία της Binbank, αλλά η πραγματική διασπορά περιουσιακών στοιχείων που συνέβη μέσω αυτών των συναλλαγών δεν ήταν ανιχνεύσιμη.

Διαφήμιση

Ως αποτέλεσμα του συστήματος, η Binbank φέρεται να μπόρεσε να χειραγωγήσει τις οικονομικές της καταστάσεις εμφανίζοντας τις υψηλές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των ονομαστικών αντισυμβαλλομένων της, όπως γνωστών αξιόπιστων εμπόρων, αντί για τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των πραγματικών αντισυμβαλλομένων της, που ήταν εταιρείες offshore .

Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Τράπεζα της Ρωσίας έθεσε την Binbank και τη Rost Bank υπό προσωρινή διαχείριση, υποχρεώνοντας να παράσχει κεφάλαια στη Rost Bank για να μπορέσει η τελευταία να επιστρέψει χρήματα στην Binbank. Κατά συνέπεια, η Rost Bank υπέστη την κύρια οικονομική ζημία από το σύστημα, καθώς έπρεπε να αναγνωρίσει τις ζημίες που υπέστη από τις συναλλαγές με τους σχετικούς αντισυμβαλλομένους της.

Η Bank Trust είπε ότι ενεργεί ως ο νόμιμος διάδοχος της Rost Bank σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία και, ως εκ τούτου, έχει τη νομική υπόσταση να διεκδικήσει αποζημιώσεις που υπέστη η Rost Bank.

"Δεσμευόμαστε να θεωρήσουμε τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτήν την απάτη υπόλογα για τις πράξεις τους. Αυτή η παράνομη δραστηριότητα προκάλεσε σημαντική ζημιά στους πελάτες της Bank Trust, στους απλούς Ρώσους, και θα ακολουθήσουμε όλες τις νόμιμες οδούς που έχουμε στη διάθεσή μας για να αναζητήσουμε δικαιοσύνη για τους πιστωτές », ανέφερε σε δήλωση εκπρόσωπος της Bank Trust.

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, οι Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo και Liberty Commodities καθώς και ο Shishkanov δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Russia20 ώρες πριν

Πώς η Ρωσία παρακάμπτει τις κυρώσεις της ΕΕ στις εισαγωγές μηχανημάτων: η περίπτωση του Deutz Fahr

Bulgaria18 ώρες πριν

Ντροπή! Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα κόψει το κεφάλι του Γκέσεφ όσο βρίσκεται στο Στρασβούργο για την Barcelonagate

Italy21 ώρες πριν

Ο σκουπιδιάρης του χωριού βοήθησε στην ανακάλυψη αρχαίων χάλκινων αγαλμάτων στην Ιταλία

Ukraine11 ώρες πριν

Η διαφθορά απειλεί την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, προειδοποιούν ειδικοί.

Ισπανία20 ώρες πριν

Η Ισπανία επιδιώκει καθυστέρηση της ομιλίας του πρωθυπουργού στην προεδρία της ΕΕ λόγω εκλογών

Κοσσυφοπέδιο23 ώρες πριν

Ο βοηθός Μπάιντεν εξέφρασε την ανησυχία του σε συνομιλίες με τους ηγέτες του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας

Ελλάδα24 ώρες πριν

Δύο φορτηγά πλοία συγκρούονται ανοιχτά του ελληνικού νησιού, κοντά στην Τουρκία

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο22 ώρες πριν

Οι χώρες της ΕΕ αποδυναμώνουν τη νομοθεσία για τη φύση αναζητώντας συμφωνία

Russia39 λεπτά πριν

Ο Ζελένσκι λέει ότι η Ρωσία αποφεύγει τις κυρώσεις για όπλα

Ukraine11 ώρες πριν

Η διαφθορά απειλεί την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, προειδοποιούν ειδικοί.

Bulgaria18 ώρες πριν

Ντροπή! Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα κόψει το κεφάλι του Γκέσεφ όσο βρίσκεται στο Στρασβούργο για την Barcelonagate

Ισπανία20 ώρες πριν

Η Ισπανία επιδιώκει καθυστέρηση της ομιλίας του πρωθυπουργού στην προεδρία της ΕΕ λόγω εκλογών

Russia20 ώρες πριν

Πώς η Ρωσία παρακάμπτει τις κυρώσεις της ΕΕ στις εισαγωγές μηχανημάτων: η περίπτωση του Deutz Fahr

Italy21 ώρες πριν

Ο σκουπιδιάρης του χωριού βοήθησε στην ανακάλυψη αρχαίων χάλκινων αγαλμάτων στην Ιταλία

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο22 ώρες πριν

Οι χώρες της ΕΕ αποδυναμώνουν τη νομοθεσία για τη φύση αναζητώντας συμφωνία

Κοσσυφοπέδιο23 ώρες πριν

Ο βοηθός Μπάιντεν εξέφρασε την ανησυχία του σε συνομιλίες με τους ηγέτες του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας

Βέλγιοπριν 2 εβδομάδες

Θρησκεία και δικαιώματα του παιδιού - Γνώμη από τις Βρυξέλλες

Turkeyπριν 2 εβδομάδες

Πάνω από 100 μέλη της Εκκλησίας ξυλοκοπήθηκαν και συνελήφθησαν στα τουρκικά σύνορα

Αζερμπαϊτζάνπριν 2 εβδομάδες

Εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν - ο αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης για την ενεργειακή ασφάλεια.

Business2 μήνες πριν

Εξερευνώντας το μέλλον του Web3 με τον Ananteshwar Singh του Expand My Business

Εκπαίδευσης2 μήνες πριν

Το μελλοντικό δυναμικό της βιομηχανίας Web3: Πληροφορίες από το BitGet

Bitcoin3 μήνες πριν

Εξερευνώντας το μέλλον του Bitcoin: με τη Harley Simpson από το Foxify.

Επιχειρηματική Πληροφόρηση3 μήνες πριν

Το μέλλον του Bitcoin, των CBDC, των NFT και του GameFi: Πληροφορίες από τον υπεύθυνο μάρκετινγκ προϊόντων της OKX

Russia3 μήνες πριν

Εκθέτοντας τον Magomed Gadzhiev: Ένας Ρώσος ολιγάρχης που υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και αποφεύγει τις κυρώσεις

Τάσεις